Selle nädala olulisemate teemade hulka kuulusid kirju taustaga ärimehed, kes trügivad prügiärisse, Volkswageni kontserni vastu kohtuvaidlus, millega võivad liituda tuhanded eestlased, ning märkimisväärselt nõrgenev Rootsi kroon, mis teeb Eesti ettevõtjatele peavalu.

Rahapesuga seostatud Tallinna Äripank teatas lakooniliselt, et muudab oma ärinime. Uue nimega on ka panga koduleht.

Sel nädalal paistsid olulisematest teemadest silma raskustes restoraniärimehe otsus müüa restoran soomlastele, Baltika ja Nordica plaan uute juhtidega ettevõtteid päästa ja Tallinna keskturu omanikuvahetus.

Teisipäeval pidasid keskkriminaalpolitsei ametnikud 48 tunniks kinni kolm Tallinna Äripanga töötajat. Ühte töötajat kahtlustatakse rahapesus ning kahte töötajat altkäemaksu võtmises ja rahapesus, edastas politsei- ja piirivalveameti ning prokuratuuri pressiteade.

Äripäeva lugejate kõige hinnatumate lugude sekka jõudsid sel nädalal Jüri Ratase algatatud võimumängud uue koalitsiooni loomiseks, Luminori tekitatud absurdiolukord vanale kliendile ja Äripanga juhtide miljonitehingud offshore-firmadega.

Tallinna Äripanga juhatusse ning omanikeringi kuuluvad Andrei Žukov ja Sergei Elošvili said Küprosel registreeritud ning aktiivselt Venemaal tegutsenud offshore-firmast ülekandeid kokku 3,73 miljonit eurot.

Rahapesukahtlusega aastatel juhtis Eestis Nordeat kõige pikemalt Eesti Panga endine juht Vahur Kraft. Balti pangandust vedasid välismaalased, kellest üks sai presidendilt majanduse arendamise eest teenetemärgi.

Kõige suurem huvi saatis sel nädalal pommuudist, et finantsinspektsioon peab Eesti vanimat panka suureks rahapesuohuks.

Finantsinspektsiooni riskihinnangus Tallinna Äripangale viidati teiste riskide seas kõrgele rahapesuriskile, mis tulenes panga ärimudelist ning väga suurest mitteresidentidest klientide osakaalust.

Hotelli Kolm Õde endise omanikfirma ümber käivas kohtuvaidluses saatis riigikohus ringkonnakohtusse tagasi Tallinna Äripangalt ning panga tütarfirmalt TBB Liising kokku 2 miljoni euro hagejale hüvitamise otsustamise.

Sel nädalal köitsid Äripäeva lugejaid enim vigased vagunid ning kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatud ähvardav kahjunõue, aga ka maksuvõlglaste TOP.

Tänases „Äripäev eetris“ saates lahati kummalist raudtee-õnnetust Venemaal, mis võib Eesti maksumaksjale kalliks maksma minna. Miks tegeleb Eesti riigifirma nii riskantse äriga ja mis tagajärgi võib see kaasa tuua, sellest kuuleb saates lähemalt.

Äripäeva andmetel tahab varem pikalt panganduses olnud Vahur Kraft saada Tallinna Äripanga juhiks. Samal ajal jälgib panka kullipilgul finantsinspektsioon.

Varem sotsiaaldemokraatidele annetusi teinud Tallinna Äripanga suuromanik Andrei Žukov andis eelmise aasta viimases kvartalis 4000 eurot Keskerakonnale.

Harju maakohus otsustas jätta rahuldamata hotelli Kolm Õde endise omanikfirma pankrotihalduri esitatud 6,64 miljoni euro suuruse hagi Tallinna Äripanga, panga tütarfirma TBB Liisingu ning ekspolitseiniku Veiko Kulla ettevõtte Petramark OÜ vastu.

Eesti suures poliitikas ilma teinud Ain Seppikule kuulub enamusosalus laenufirmas OPA Credit OÜ, kus tema äripartneriks on endine Tallinna Äripanga laenuosakonna juht Oleg Afanasjev.

Tallinna ühe tuntuma hoone ja hotelli Kolm Õde ümber kasvanud tüli harutati üleeile kohtus, kus endisel Tallinna Äripanga laenuosakonna juhatajal oli mäluga halvasti, hagejad aga eitasid, et oleks tunnistajale koostöö eest raha pakkunud.

Esmakordselt Eestis ähvardab vandeadvokaati ühes tsiviilvaidluses arest - seda Tallinna tuntud hotelli Kolm Õde varasema omanikfirma pankrotimenetluses.

2012. aasta septembris, kui hotelli Kolm Õde endise peremehe naine Irina Wientjes läks õe soovitusel juristide juurde oma abieluga seotud küsimustes, ei osanud ta aimata, mis teda ees ootab.

Tallinna vanalinna hotelli Kolm Õde omanikuvahetused on Tallinna Äripangale toonud väidetavate kantimistehingute tõttu üle 5 miljoni euro suuruse tsiviilnõude. Samuti on tehingute tõttu algatatud kriminaaluurimine dokumentide võltsimise kahtluses.

Aprillis sundpuhkusele läinud Vastse-Kuuste lihatööstuse ostis Atria Eesti käest kümne kodumaise seafarmeri loodud ühistu.

Eesti seakasvatajad ostsid Atria Eesti ASile kuulunud Vastse-Kuuste lihatööstuse, mis on kaks kuud seisnud.

Eesti firmade Panamale pudenemisel joonistuvad tüüpmustrid, mida on kasutanud ka mitmed tuntud äritegelased, kelle ettevõtetel on Panamal registreeritud omanikud. Vaata allpool Panamale peitunud omanikega Eesti firmade nimekirja!

Kaitsepolitseid ja siseministeeriumi juhtinud Jüri Pihl tegi äsja erasektoris kannapöörde – ta lahkus Äripanga aktsionärile kuuluvast lennufirmast Panaviatic ja asutas omapärase nimega osaühingu.