Kahtlased rahatehingud Hans H. Luige firmades

Jüri Truuts esitas jaanuaris politseile avalduse juurdluse algatamiseks 15 firma tegevuse suhtes, kes on OÜ Alfainvest ja ühe Truutsile kuuluva firma kaudu teinud rahaülekandeid Küprosele Orbit & Ko Ltd arvele kokku 7 miljoni krooni ulatuses. Raha kandmise aluseks on Alfainvesti poolt firmadele osutatud teenused alates reklaamist ja lõpetades kaablipanemisega.

Truutsi hinnangul on tegu raha kantimisega ja kuna ta kuulub ühe asjaga seotud firma juhatusse, võib talle sellest probleeme tekkida. Oma firma nime keeldus Truuts nimetamast.

Rahaülekandeid on Truutsi kinnitusel teinud näiteks üks tuntud kinnisvarafirma ja spordikaupu importiv aktsiaselts, kuid ka Ekspress Hotline, Ekspresskataloogid ja Ekspresspuhastus, mille kõigi nõukogusse kuuluvad Hans H. Luik ja Raul Kasesalu. Ülekandeid tehti 1998. aasta lõpust 1999. aasta alguseni, mõned tehingud ka 1999. aasta augustis, rääkis Truuts.

Hans H. Luik teatas neljapäeval oma assistendi kaudu, et talle pole firmad Alfainvest ja Orbit tuttavad ja nõukogu liige ei peagi kursis olema ettevõtte igapäevase tööga.

Ekspress Hotline?i, Ekspresskataloogide ja Ekspresspuhastuse juhataja on Villi-Heinz Liibert, kes enda sõnul ei tunne Truutsi ega ole kuulnud tema süüdistustest rahakantimiste kohta. ?Paugupealt meelde küll ei tule, et meil oleks mingit pistmist olnud firmadega Alfainvest või Orbit. Pole neist kuulnudki,? täpsustas Liibert. Ta lisas, et politsei pole tema juhitavate firmade vastu huvi tundnud.

Teine ülalmainitud firmade nõukogu liige Raul Kasesalu ütles eile, et kindlasti pole selliseid skeeme kasutatud. ?Meil on kõik ideaalses korras, sest kavatsesime grupiga 1997. aastal börsile minna,? lausus Kasesalu. Kaunis väike on tema sõnul ka võimalus, et Liibert omavoliliselt seda tegi. Kasesalu lubas lähemate päevade jooksul kõik teha, et Truutsi motiivides selgusele jõuda.

Truutsil on enda väitel olemas pangadokumendid, mis tõestavad raha liikumist Alfainvestist Truutsiga seotud firmasse ja sealt edasi Küprosele. Info, millistest firmadest tuli raha Alfainvesti arvele, pärineb Truutsi kinnitusel pangast, mille kaudu raha Küprosele liikus.

Truuts rääkis, et tehingutes esindas tema firmat võltsitud volitusega 1923. aastal sündinud Juhan Tarve. Tavaliselt lähetati raha Truutsi firma arvelt Kypros Popular Banki veel samal päeval, konverteerituna Saksa markadeks. Küprose pangas on firma Orbit & Ko esindajana märgitud 1975. aastal sündinud tallinlane Tarmo Kurvits. Alfainvesti esindavad krediidiinfo andmetel 1976. aastal sündinud Risto Mölder ja Kanali saartelt pärinev Trevor Brian Kendall, kelle nimi esineb mitme riiulifirma juhatuses.

Mõlemad firmad on aprilli alguses kantud sundlõpetatavate ettevõtete nimekirja, sest nende omakapital ei vasta nõuetele. Krediidiinfo andmetel võis kõigis õigustoimingutes firmat esindada Kendall. Mölder võib Alfainvesti esindada vaid koos Kendalliga.

Möldrit ja Kurvitsat ei õnnestunud Äripäeval eelmise nädala lõpus leida. Truutsi sõnul on ka tema neid edutult otsinud. Õiget asukohta pole Alfainvestil, selle ametlikul aadressil Ahtri 10a saadetud tähitud kiri tuli tagasi.

Truutsi avalduse põhjal pole politsei veel juurdlust algatanud, avaldus saadeti vormilise ebatäpsuse tõttu tagasi ja uus Truutsi avaldus polnud neljapäeva hommikuks politseisse jõudnud. Truuts saatis selle oma sõnul eelmisel nädalal siiski ära.

Kuu aega tagasi korraldas aga keskkriminaalpolitsei Truutsi firmas Autente läbiotsimise ja võttis kaasa mõne sealt ostetud firma kohta dokumente. Läbiotsimine oli seotud jaanuaris algatatud kriminaalasjaga maksupettuste tõkestamiseks. Mitut Autentest ostetud firmat kahtlustatakse variisikute kasutamise abil maksupettusele kaasaaitamises. Juurdluse käigus vahistati ja praeguseks on vabadusse lastud kaks Tallinna nn tankistide vahendajat Jaak Sepp ja Kaido Loikson. Viimane on Truutsi sõnul käinud kaasas mitme ilmselt variisikuga firmasid ostmas.

Üks Truutsi tundev anonüümne allikas mainis Äripäevale, et Truuts ise korraldas need tehingud, kuna talle jäi kätte volitus pääseda teatavate firmade pangakontode juurde, ja esitas siis politseile oma naha päästmiseks avalduse, nagu oleks teda ära kasutatud.

Krediidiinfo andmetel oli Ekspress Hotline?i 1998. aasta kasum 300 000 krooni, Ekspresskataloogide kahjum 1,7 miljonit ja Ekspresspuhastuse kohta andmed puudusid.