Divecist alanud pettus sai kohtus kinnituse

Artikkel

- Uudised
- Inge Rumessen
- 28. november 2000 kell 22:00
Kuula
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Divecist alanud pettus sai kohtus kinnituse
Võru maakohus jättis oma üleeilse otsusega jõusse maksuameti 0,2 miljoni kroonise nõude ASi Puhastusimport vastu, kes üritas mitme riiulifirma kaudu raha kantides kõrvale hiilida käibe- ja tulumaksu tasumisest.
AS Puhastusimpordini jõudis maksuamet Divecist võetud dokumentide alusel. Firma maksis 1998. aasta detsembris OÜ-le Alfainvest viimase esitatud kahe arve alusel kokku 420 000 krooni, millele lisandus käibemaks. Raha läks justkui Baltimaades ja Venemaal korraldatud turu-uuringute tegemiseks.
Alfainvest vahendas teenuseid OÜ Novecentolt ASile Puhastusimport. Seega liikus Puhastusimpordi makstud raha tegelikult Novecento arvele.
Maksuamet veendus, et mingeid turu-uuringuid pole tehtud ning seega pole olnud ka ettevõtlusega seotud kulu. Maksuamet leidis, et Puhastusimport poleks tohtinud Alfainvestile makstud summalt maha arvata käibemaksu ning seetõttu on tehing käsitatav maksupettusena. Kuigi Puhastusimport kaebas maksuameti 226 320kroonise nõude kohtusse, jättis Võru maakohus selle rahuldamata.
Sarnast maksudest hoidumise skeemi on kasutanud ka mitmed teised firmad. 1998. aasta lõpust 1999. aasta alguseni tegid 15 firmat Alfainvesti ja Novecento kaudu rahaülekandeid Küprosele, sealhulgas ka Hans H. Luige osalusega Ekspress Hotline, Ekspresskataloogid ja Ekspresspuhastus.
Maksuameti järelevalve osakonna juhataja Enriko Aava sõnul võib Võru maakohtu otsust käsitleda pretsedendina ses mõttes, et kohus aktsepteerib maksuameti lähenemist selgitada välja firmade tegelik majandustegevus. ?Juba Rooma aegadest on ju teada, et paber kannatab kõike,? ütles Aav ning lisas, et maksuamet püüab jälile jõuda sellele, mis tegelikult firmas toimub, ning mitte vaadata ainult seda, mis dokumentidel kirjas.
Nii ASi Puhastusimport juht Martin Lill kui ka ettevõtet esindanud advokaat Kersti Kägi ei nõustunud kohtuotsust enne kommenteerima, kui on seda näinud.
?Maksuameti poolt pole eetiline anda kommentaare kohtuotsusele, mis pole veel jõustunud,? ütles Kersti Kägi. ?Ma kuulsin küll, et kohus meie kaebust ei rahuldanud ning ilmselt kaebame otsuse edasi, aga enne ei tahaks ma midagi kommenteerida, kuni ma pole otsust näinud, sest seal võib olla kohtupoolseid põhimõttelisi möödalaskmisi.?
Mullu 3.?5. juulini korraldas majanduspolitsei läbiotsimise Diveci peakorteris Tallinnas Jõe tänaval ja viis kaasa 135 kasti dokumentidega ja 4 arvutit.
Valdavalt on maksuamet võetuse alusel teinud ettekirjutusi käibemaksu ja tulumaksu osas. Enriko Aava sõnul püüavad nad jõuda offshore-firmade puhul nende tegelike omanikeni. Üks võimalus selleks on tuvastada firma arve tegelik käsutaja, kelleks kindlasti pole offshore?i etteotsa pandud tankist.
Maksupettuste skeemid on läinud järjest keerulisemaks, kuigi samas on tankiste ja riiulifirmasid hakatud vähem kasutama. Aava sõnul viivad niidid kahtlastes tehingutes osalenud riiulifirmadest ka mitme väga tuntud Eesti ärimeheni. ?Oleme selles osas saanud Diveci materjalidest nii mõnegi oma varasema kahtluse suhtes kinnitust,? sõnas Aav. Nimesid ei saa maksuamet aga avalikustada.
Möödunud aastal müüs Divec Eestis registreeritud firmasid rohkem kui kunagi varem ning 1. jaanuaril avas oma büroo ka Vilniuses.
Hetkel kuum