Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
USAs kaob pangasaladus
Kui USA rahandusministeerium kahtlustab isegi ilma tõestusmaterjalideta, et finantsasutus tegeleb rahapesuga või on pärit riigist, mida kahtlustatakse rahapesule kaasaaitamises, siis võib ta pangalt välja nõuda igasugust informatsiooni selle finantsasutuse korrespondentskontode või inimeste kohta, kes kasutavad neid kontosid. Sellega muutub pangasaladus USAs praktiliselt olematuks.
Lisaks valmistatakse ette seadust, mille järgi maaklerifirmad peavad avaldama informatsiooni kahtlaste tehingute või klientide kohta.
Lisaks peavad USA riigidepartemangu esindajad kõnelusi kuue riigiga, keda tahetakse ilma jätta viisavaba sissesõidu lubadest. Praegu on 29 riigi kodanikel õigus sõita USAsse 90 päevaks ilma viisata.
Autor: ÄP Online