Vene maksupolitsei FSNP hinnagute järgi oli 2001. aastal Venemaal legaalselt tegutsevate ettevõtete varimajanduse käive 50 mld dollarit, edastab Interfax.
Sealjuures on see kahe aastaga langenud 25-lt protsendilt 18-le, teatas FSNP juhtiv analüütik Dmitri Makarov.
Varimajanduse alla kuuluvad eelkõige ettevõtete poolt tulude varjamine, võltseksport ja muud mahhinatsioonid.
Intervjuus ajalehele Trud meenutas Makarov, et 2000. aastal kaotas riigieelarve võltsekspordi pealt tagastatud käibemaksu tõttu 12 mld rubla. Selleks kasutati ühepäevafirmasid, fiktiivseid arveldusi pankades, tõsteti kaupade väärtust nende ekspordil, võltsiti tollidokumente.
FSNP poolt läbiviidud operatsioonide Zatchet (?arvestus) ja Podsnezhnik (?lumikelluke) käigus selgitati 2001. aasta 9 kuuga välja 6,9 mld rubla eest käibemaksupettusi ja tagastati eelarvesse üle 2,2 mld rubla. Enam kui 4 mld rubla eest peatati käibemaksu tagastamise väljamakseid, samuti takistati sadu võltsitud dokumentidega võltsekspordi juhtumit.
Lisaks selgitati välja üle 115 000 anonüümse struktuuri, läbi mille voolas üle 8,9 mld rubla. Peatati operatsioonid enam kui 2000 arveldusarvel ja algatati 660 kriminaalasja.
Praegu uuritakse umbes 3000 juriidilise ja füüsilise isiku tegevust, keda kahtlustatakse sidemetes organiseeritud kuritegevusega. 65 kommertsstruktuuri materjalid, mida kahtlustatakse tshetsheenide rühmituste toetamises, on antud üle FSB-le.
<#Interfax=http://www.interfax.ru/rus_pressa.html?lang=RU tz=0 tz_format=MSK id_news=5551871>
Seotud lood
Freedom Holding Corp. (FRHC) 2025. eelarveaasta kolmanda kvartali tulud kasvasid aastases võrdluses 57 protsenti ja ettevõte saavutas rekordilise turukapitalisatsiooni 9 miljardit dollarit.