ÄP fototoimetus • 4. detsember 2003 kell 22:00

Läbiotsijad viisid Divecist veoautotäie pabereid

- Maksupettusi uurivad majanduspolitseinikud korraldasid koos maksuametiga 1999. aasta juulis kolmepäevase ulatusliku läbiotsimise ASi Divec kontoris, viies kaasa dokumente ja arvuteid ettevõtte kliente puudutava teabega. Politsei pressiesindaja sõnul lootis Tallinna prefektuuri majanduskuritegude talitus leida ASi Divec ruumidest tõendusmaterjali ulatuslikku maksupettust käsitlevate kriminaalasjade jaoks.

?Siia tuli paarkümmend inimest, kes korraldasid jõhkra jõudemonstratsiooni,? kirjeldas maksuvabade firmadega kaupleva Diveci juhatuse aseesimees Priiten Tamm tollal Äripäevale. ?Alguses palusime turvafirmal ESS nad välja visata, aga turvamehed tunnistasid, et neil ei ole võimu politsei üle.?

- Maksuameti peajurist Maret Ambur on öelnud Äripäevale, et tüüpilise Diveci asjana võib kirjeldada Tartu ringkonnakohtus lõpplahenduse leidnud juhtumit, kus puhastusteenuseid pakkuv firma soovis maksupettuse abil kõrvale hiilida ligi 227 000 krooni suuruse tulumaksu ja käibemaksu tasumisest. AS Puhastusimport tellis 1998. aastal 495 600 krooni eest kaks fiktiivset turu-uuringut riiulifirmalt OÜ Alfainvest, mille kaudu liikus firma raha teise riiulifirmasse ja sealt välispanka. Tegelikult turu-uuringuid ei teostatud, AS Puhastusimport püüdis arvetega vähendada tasumisele kuuluvat maksusummat.

- Alates 1999. aasta augustist on eri astme kohtutes arutusel olnud Brolexi (endise Diveci) ja Dreiv Grupi kaebus läbiotsimise ja dokumentide võetuse õigusvastaseks tunnistamiseks. Tänavu oktoobris väitis Brolex Grupi esindaja vandeadvokaat Toomas Liiva kohtus, et 70 protsenti äravõetud dokumentidest on siiani politsei ja maksuameti valduses. Dokumente sai Divecist minemaviimisel terve veoautotäis.

Neli aastat tagasi Baltimaade juhtivaks maksukonsultatsioonifirmaks peetud Divec pakkus klientidele muude teenuste kõrval võimalust luua offshore-firmasid, müüs fiktiivsete firmajuhtide teenust ja teise riigi kodakondsust.

Allikas: Äripäev

Autor: ÄP

Hetkel kuum