- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic−0,06%269,85
- OMX Riga0,03%867,91
- OMX Tallinn−0,05%1 710,42
- OMX Vilnius0,05%1 055,53
- S&P 5000,83%6 084,95
- DOW 30−0,06%44 219,62
- Nasdaq 1,71%20 024,2
- FTSE 1000,26%8 301,62
- Nikkei 2250,01%39 372,23
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%110,6
- OMX Baltic−0,06%269,85
- OMX Riga0,03%867,91
- OMX Tallinn−0,05%1 710,42
- OMX Vilnius0,05%1 055,53
- S&P 5000,83%6 084,95
- DOW 30−0,06%44 219,62
- Nasdaq 1,71%20 024,2
- FTSE 1000,26%8 301,62
- Nikkei 2250,01%39 372,23
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%110,6
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rahapesu andmebüroo on aastaga arestinud ligi 9,5 miljonit krooni
Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo arestis möödunud aastal erinevates Eesti finantsasutustes rahapesukahtlusega raha 9,5 miljoni krooni ulatuses.
Samuti tehti erinevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele 515 ettekirjutust, teatas politseiamet.
Keskkriminaalpolitsei (KKP) juht Lauri Taburi sõnul on alates 2004. aasta algusest, kui rahapesu andmebüroo (RAB) liideti keskkriminaalpolitseiga oluliselt tõhustunud RAB põhitegevus ? uurimisasutusele rahapesukahtlaste tehingute kohta materjalide ettevalmistamine ja analüüsimine. ?Möödunud aastal menetluses olevate kriminaalasjade arv ja maksu- ja tolliametile edastatud maksukuriteo tunnustega materjalide arvu kasv on olnud võrreldes varasemate aastatega märkimisväärne,? ütles Tabur.
2004. aasta jooksul sai KKP rahapesu andmebüroo kokku 1430 teadet rahapesukahtlastest tehingutest. 2003. aastal saadi sama perioodi jooksul 1293 teadet. Saadud materjalidest 29 juhul leidis kuriteokahtlus kinnitust ning dokumendid edastati edasiseks kontrollimiseks uurimisasutustele.
2005. aasta alguse seisuga on KKPs menetluses 10 kriminaalasja, mis on alustatud rahapesu süüteo tunnustel. Kokku on nimetatud asjades arestitud raha ja varasid ligi 65 miljoni krooni ulatuses. Sellest 50 miljonit krooni oli arestitud rahapesu andmebüroo poolt. KKP saatis eelmisel aastal rahapesu süüdistusega kohtusse 2 kriminaalasja 3 isiku süüdistuses. Ühe asja saatis kohtusse maksu- ja tolliamet ning ühe Lõuna politseiprefektuur.
Taburi sõnul jätkab keskkriminaalpolitsei ka 2005. aastal teravdatud tähelepanu organiseeritud kuritegevuse majandustegevuse vastu nii Eestis kui ka muudes maailma riikides.
Rahapesu andmebürool on 2005. aastal plaanis oluliselt tõhustada järelevalvetegevust. Planeeritud on korraldada järelevalve kontrollreide erinevatel tegevusaladel tegutsevatesse ettevõtetesse kontrollimaks seadusega ettenähtud rahapesu tõkestamise nõuete täitmist. Kuna rahapesu tõkestamise nõuded on kehtinud juba 5 aastat, on nimetatud nõuete rikkumiste tuvastamisel kavas hakata rakendama seadusega ettenähtud karistusi täiel määral.
2004. aasta detsembris sõlmisid politseiamet ja maksu- ja tolliamet koostöökokkuleppe, millega reguleeriti koostööaspektid ka rahapesu tõkestamise alal. Käesoleval hetkel on ettevalmistamisel detailsem koostööplaan maksu- ja tolliametiga rahapesu tõkestamiseks, mille allakirjutamisel peaks koostöö hakkama toimima senisest veelgi paremini.
Seotud lood
Ettemaksed on tehingute tegemisel tavalised, kuid samas kaasnevad nendega alati ka riskid. Pole just harvad olukorrad, kus tarnija ei suuda finantsraskuste või tarneahela häirete tõttu tellimust täita, misjärel võivad ettevõtted oma rahast ilma jääda. Balti riikides tegutsev krediidikindlustusmaakler Credeo pakub koostöös Allianz Trade’iga, üleilmse juhtivettevõttega krediidikindlustuse valdkonnas, ettemaksete kindlustamise teenust, mis pakub lisakaitset just selliste olukordade puhul.
Lisatud suur suhtarvude tabel
Äripäeva TOPid
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Vaata, kes ja kus TOPis asetseb
Hetkel kuum
Lisatud suur suhtarvude tabel
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Enimloetud
1
4
5
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele
