- bestmarketing.ee
- dv.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic1,33%273,94
- OMX Riga−0,11%871,18
- OMX Tallinn2,32%1 749,54
- OMX Vilnius0,09%1 058,76
- S&P 5000,00%6 051,09
- DOW 30−0,2%43 828,06
- Nasdaq 0,12%19 926,72
- FTSE 100−0,14%8 300,33
- Nikkei 225−0,95%39 470,44
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%109,76
- OMX Baltic1,33%273,94
- OMX Riga−0,11%871,18
- OMX Tallinn2,32%1 749,54
- OMX Vilnius0,09%1 058,76
- S&P 5000,00%6 051,09
- DOW 30−0,2%43 828,06
- Nasdaq 0,12%19 926,72
- FTSE 100−0,14%8 300,33
- Nikkei 225−0,95%39 470,44
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%109,76
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Rahapesu andmebüroo on aastaga arestinud ligi 9,5 miljonit krooni
?Möödunud aastal menetluses olevate kriminaalasjade arv ning maksu- ja tolliametile edastatud maksukuriteo tunnustega materjalide arvu kasv on olnud võrreldes varasemate aastatega märkimisväärne,? ütles keskkriminaalpolitsei juht Lauri Tabur.
2004. aasta jooksul sai keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo kokku 1430 teadet rahapesukahtlastest tehingutest. 2003. aastal saadi sama perioodi jooksul 1293 teadet. Saadud materjalidest 29 juhul leidis kuriteokahtlus kinnitust ning dokumendid edastati edasiseks kontrollimiseks uurimisasutustele.
2005. aasta alguse seisuga on menetluses kümme kriminaalasja, mis on alustatud rahapesu süüteo tunnustel. Kokku on nimetatud asjades arestitud raha ja vara ligi 65 miljoni krooni ulatuses. Sellest 50 miljonit krooni oli arestitud rahapesu andmebüroo poolt. Keskkriminaalpolitsei saatis eelmisel aastal rahapesu süüdistusega kohtusse kaks kriminaalasja kolme isiku süüdistuses. Ühe asja saatis kohtusse maksu- ja tolliamet ning ühe Lõuna politseiprefektuur.
?Keskkriminaalpolitsei jätkab ka 2005. aastal teravdatud tähelepanu organiseeritud kuritegevuse majandustegevuse vastu nii Eestis kui ka muudes maailma riikides,? ütles Tabur.
Autor: ÄP
Seotud lood
Miks väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peaksid panustama rohkem innovatsiooni ja kuidas pank saab siin olla neile abiks, räägitakse värskes Äripäeva raadio saates.
Trumpi tariifid tooksid kaasa majanduslanguse
“LHV hind on kui paisu taga kinni.”
Äripäeva TOPid
Lisatud 100 edukaima ehitusettevõtte edetabel.
Lisatud Ida-Virumaa TOP
Vaata, kes ja kus TOPis asetseb
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Enimloetud
4
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele
