- OMX Baltic0,1%292,06
- OMX Riga0,41%918,95
- OMX Tallinn−0,03%1 908,87
- OMX Vilnius0,28%1 262,28
- S&P 500−1,12%6 720,32
- DOW 30−0,84%46 912,3
- Nasdaq −1,9%23 053,99
- FTSE 100−0,52%9 684,77
- Nikkei 225−1,19%50 276,37
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,13
- EUR/RUB0,00%93,65
- OMX Baltic0,1%292,06
- OMX Riga0,41%918,95
- OMX Tallinn−0,03%1 908,87
- OMX Vilnius0,28%1 262,28
- S&P 500−1,12%6 720,32
- DOW 30−0,84%46 912,3
- Nasdaq −1,9%23 053,99
- FTSE 100−0,52%9 684,77
- Nikkei 225−1,19%50 276,37
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,87
- GBP/EUR0,00%1,13
- EUR/RUB0,00%93,65
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Nädala nägu: Venemaa miljardinõue New Yorgi pangale
Putini Venemaa oskas läänt jälle üllatada,
kui selle maksuamet esitas New Yorgi pangale (Bank of New York) 22,5 miljardi
dollari suuruse maksunõude. See võib olla sissejuhatuseks Jeltsini aja
korruptiivsete tehingute uurimisele, mida on põhjust karta mitmel tuntud
oligarhil.
Arvatakse, et maksunõude esitamise ajahetk on seotud Boriss Jeltsini hiljutise surmaga. Vladimir Putin oli ilmselt andnud Jeltsinile lubaduse, et tolle võimuloleku ajal tehtud kahtlasi tehinguid ei uurita. Kuid pärast ekspresidendi surma ei pea Putin Jeltsini perekonna kaitsmist enam vajalikuks.
Vene raha pesemise pank
New Yorgi pank on see kurikuulus pank, mida USAs 1990. aastate lõpust kaua aega uuriti nii USA Kongressi Esindajatekoja panganduskomisjonis kui USA justiitsministeeriumis. Uurimise tulemusena jõuti selgusele, et selle kaudu oli illegaalselt pestud umbes seitse miljardit dollarit Venemaalt tulnud raha. Põhiliselt oli tegemist Vene eksportööride rahaga, mida varjati Vene maksuameti eest.
Rahapesuga oli seotud perekond Kagalovski. Konstantin Kagalovski oli aastail 1992–1995 töötanud Rahvusvahelises Valuutafondis (IMF) ning seejärel Menatepi pangas ja tõusnud Jukose asepresidendiks. Kagalovski abikaasa Nataša Gurfinkel Kagalovskiga juhtis New Yorgi panga asepresidendina Ida-Euroopa divisjoni.
Suur osa mainitud rahast liikus läbi Vene ärimehe Peter Berlini avatud Benexi ja BECS Internationali kontode. Berlini abikaasa Lucy Edwards oli samuti New Yorgi panga asepresident. Venemaal oli nende tehingutega seotud Depositary Clearing Bank ja Flamingo Bank, mis on praeguseks mõlemad suletud. Kaganovskite nime kohtus ei mainitud.
Kohtuasi lõpetati 2005
USA justiitsministeeriumi uurimise peale nõustus New Yorgi pank maksma 2005. aastal 38 miljonit dollarit kahjutasu, et panna asjale kohtus punkt. Panga teatel ei ole pärast seda esitatud ühtki protesti ega kahjunõuet, mistõttu Venemaa maksuameti praegune 22,5 miljardi dollari suurune uus nõue on pangale tulnud täielikuks üllatuseks.
Panga asepresident Kevin Heine nimetas Vene maksuameti kahjunõuet sisuliselt väljapressimiseks.
Venemaa maksuameti juht Vladimir Zubkov ütles Moskva arbitraažikohtule esitatud hagis, et Venemaa soovib sisse nõuda New Yorgi panga kaudu Venemaalt ebaseaduslikult välja viidud raha pealt maksmata jäänud maksud. Sell otsese ja kaudse kahju suuruseks on hinnatud 579 miljardit rubla ehk 22,5 miljardit dollarit. Nõue puudutab aastail 1996-1999 toimunud Vene kaupade variimporti, mille pealt firmad said tollimaksusoodustusi. Maksuametit esindavad Vene advokaadibüroo Smal Partners ning USA advokaadibüroo Podhurst Orseck. Orsecki partner Steven Marks ütles ajalehele Kommersant, et kohtuasja on ette valmistatud üle aasta.
Ei ole välistatud, et see kohtuasi võidakse ühendada Jukose endistele juhtidele Mihhail Hodorkovskile ja Platon Lebedevile esitatud uute rahapesusüüdistustega.
Oht Vene finantssüsteemile
Hetkel kuum
Analüütikute hinnangul on selle vana asja ülessoojendamine jahmatanud nii Venemaa kui USA üldsust, kuna see võib olla signaal, et hakatakse uurima president Jeltsini ajastu teisigi korruptiivseid tehinguid. Vihjatakse mitmele mõjukale oligarhile, keda see võib valusalt puudutada. Samuti võivad löögi alla sattuda Boriss Jeltsini tütred Tatjana Djatšenko ja Jelena Okulova.
Asjatundjad ütlevad, et Venemaa maksuameti kohtuasi kujutab suuremat ohtu Venemaa finantssüsteemile kui USA omale. New Yorgi panga tegevus on Venemaal väga väike. Kuid New Yorgi pangas on ARD ja GDR programmidega seotud suurte Vene firmade kontod, mille väärtus on sada miljardit dollarit. Ei ole välistatud, et need võidakse külmutada, mis võib tekitada suuri probleeme.
Hetkel kuum
“Igast kriisist on õppida”
“Detsembris 13. palk on lubamatu!”
Podcastid
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Enimloetud
1
4
“Igast kriisist on õppida”
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele