Valeandmete esitamise eest tingimisi vangi

Riigiprokuratuur algatas 26. mail 2010 Swedbanki avalduse alusel kriminaalmenetlust. Uurima asuti äriühingute SIA Hanzas Juras Varti ja kemikaalide ekspedeerija Intopex Chemicals tegevust. Nimelt esitas Intopex Chemicalsi juhatuse liige Andrei Kozlov koos SIA Hanzas Juras Varta esindaja Andris Eglega Swedbankile valeandmeid, et ASile Intopex kuulub kaup – sünteetilne kautšuk –, mida hoitakse SIA Hanzas Juris Varta laos Riias, kuigi tegelikult kaup puudus.

Valeandmeid sisaldavate teatiste alusel kandis Swedbank 2009. aasta septembrist kuni novembrini Intopex Chemicalsi kontole alusetult üheksa miljonit dollarit.

SIA Hanza Juras Varti ekspediitorina töötav Andris Egle, kelle ametiülesannete hulka kuulus klientidelt veoste vastuvõtmine, kaupade hoidmine ja veostega seotud dokumentide töötlemine, väljastas Andrei Kozlovi juhiste järgi Swedbankile valeandmetega dokumente ASile Intopex Chemicals kuuluva kauba lattu saabumise kohta – nimetatud kaupa aga lattu ei jõudnud, see ei asunud teatiste koostamise ajal enam laos või see ei kuulunud ASile Intopex Chemicals.

Rikkumised raamatupidamises. Lisaks  süüdistatakse Andrei Kozlovi raamatupidamise kohustuste rikkumises. Intopex Chemicalsi  juhatuse liikmena rikkus Kozlov äriühingu raamatupidamise korraldamise nõudeid. Aastatel 2007–2010 ei dokumenteerinud Kozlov äriühingu majandustehingud ega kandnud neid raamatupidamisregistritesse. Ka ei säilitanud ta äriühingu raamatupidamisdokumente.

Kozlovi tegevuse tõttu puuduvad äriühingu pearaamat, käibeandmik, andmed laenuvõtjate,  laenuandjate ning laoliikumise kohta. Sellise tegevusega rikkus Andrei Kozlov äriseadustiku § 183 ja raamatupidamise seaduse § 4.

Harju maakohus kuulutas 1. juuli 2010. aasta kohtumäärusega välja Intopex Chemicalsi pankroti. Arvestades asjaolu, et Andrei Kozlovi tegevuse tulemusena puuduvad äriühingul raamatupidamisdokumendid, puudub võimalus pankrotis oleva äriühingu suhtes raamatupidamise revisjoni täies ulatuses teha ning seetõttu on ettevõtte rahalisest seisundist ülevaate saamine äärmiselt keeruline.

Süüdistatavad Andrei Kozlov ja Andris Egle panid toime teise astme kuriteod. Kohus tunnistas Andrei Kozlovi süüdi ja mõistis talle liitkaristusena neli aastat tingimisi vangistust.

Süüdistatavatelt Andrei Kozlovilt ja Andris Eglelt­ kuuluvad väljamõistmisele kohtumenetluse kulud, st sundraha ja ning kohtueelsel menetlusel kriminaaltoimiku materjalidest kaitsjatele koopiate tegemise kulud. Veel mõistis kohus meestelt välja 8 402 153,55 eurot Swedbank ASi kasuks.

Swedbank sai õppetunni. Swedbanki pressiesindaja Mart Siilivask ütles, et pettusega on selline lugu, et kui on tahe petta, siis võib see ka õnnestuda, ning selle vastu ei ole lõpuni keegi täiesti kaitstud.

“Antud juhul on süüdlased oma karistuse kätte saanud ja nüüd tuleb neil seda korrektselt kandma hakata. Igast juhtumist saab õppida – meie oleme toimunut põhjalikult analüüsinud ja võtnud kasutusele meetmed, et analoogne olukord ei korduks,” kommenteeris ta.

 

Mis on mis

Intopex Chemicals

loodud 2005. aastalpõhitegevusalad: keemiakaupade ja keemiatoorainete kaubandusMüügitulust 99,3% eksport ja 0,7% müük Eestisse. Suurim ekspordi sihtriik HiinaLigi 29 miljonit krooniinvesteeris firma aastatel 2006–2007 kinnisvarasseEmafirma AS Intopex tegutseb aastast 1998 ning tegeleb kemikaalide ja naftasaaduste ekspordi-impordiga ning raudteevedude ekspedeerimisegaOmanik: Nikolai Jakuškin.

 

Pane tähele

Suuremad võlanõuded Intopex Chemicalsi vastu

eurodesDNB Nord Banka 10,8 mlnSwedbank  8,4 mlnSwedbank Liising  18 772

 

Kronoloogia

Kuidas sündis Intopex Chemicals

1998Luuakse kemikaale ja naftasaadusi eksportiv-importiv ja raudteevedude ekspedeerimisega tegelev AS Intopex.

2000Firma jõuab miljardikroonise käibeni. Kasum oli 42,4 miljonit krooni.Jõuab ka Eesti Edukaimate Ette­võtete TOP 100s kolmandale kohale (eespool on Milstrand ja E.O.S.)

2003Äripäeva Eesti Rikaste TOPis on Intopexi ainuomanik Nikolai­ Jakuškin 55. kohal. Ettevõtte väärtuseks hinnatakse 106 miljonit krooni.

2005Langeb 24 miljoni krooniga kahjumisse. Sünnivad tütarfirmad AS Intopex Chemicals (keemiatoodete hulgimüük), OÜ Intopex Forward, OÜ Intopex Nafta ja AS Intopex Trans (tsisternvagunite rent).

2006Tütarfirmad lähevad müüki. Intopex jätkab teiste ärisuundade arendamist: naftakeemiatoodete kaubandus, raudtee kaubaveod ja ekspedeerimine raudteel. Enim kasvab naftakeemiatoodete müük, mida toetas nafta hinna tõus maailmaturul ja Aasia riikide tugev majanduskasv.Peamine kaubeldav naftatoode on SRÜs valmistatud sünteetiline kautšuk. Suurim ekspordiriik on Hiina.Aasta lõpeb Intopexile viimaste aastate parima tulemusega. Taas jõutakse saja Eesti edukama ettevõtte hulka, 99. kohale.