Rikaste TOPi liige maksupettuse kahtlusega vahi all

Mõne nädala eest teatas maksu- ja tolliamet, et juuli lõpus toimus kriminaalmenetluse käigus korraga 17 läbiotsimist ning maksukuriteos kahtlustatavana peeti kinni seitse inimest, kellest kaks võeti vahi alla. Äripäeva andmeil oli üks vahistatuist Oleg Belokrõlov, keda kahtlustatakse maksupettusega tegelenud vähemalt 12-liikmelise kuritegeliku ühenduse juhtimises.

Teine vahistatu on praeguseks prokuröri korraldusel vabastatud ning uueks tõkendiks määrati talle elukohast lahkumise keeld, sest prokuratuuri teatel ei olnud kahtlustatava kinnipidamine uurimiseks enam vajalik. Kahtlustuse järgi jäi uuritavate petuskeemide tõttu riigil eelmise aasta aprillist kuni selle aasta juulini saamata kaheksa miljonit eurot käibemaksu.

Varemgi kinni istunud. Kireva minevikuga Belokrõlovil pole see esimene kord trellide taga istuda, nii on tema eluloos ka ligi kolme ja poole aastane viibimine Usbekistani vanglas. Nagu ta aastate eest ajakirjale Kroonika rääkis, oli see karistus keeruliste finantsoperatsioonide kombinatsiooni eest. Eesti seltskonnaajakirjanduse kaudu teatakse Belokrõlovit kui modelliagentuuri omaniku Beatrice’i eksabikaasat ning pikka aega oli neil avalikkuses kana kitkuda kinnisvara jagamise teemal.

Kütuseäris liiguvad juba mitu aastat jutud Belokrõlovist kui võimaliku kütuse maksupetuskeemidega tegeleva suure seltskonna juhist ning on ka imestatud, miks pole teda suudetud vahele võtta.

Linna vahel kalli Bentleyga ringi sõitev Belokrõlov jõudis mullu esimest korda  Äripäeva Rikaste TOPi, jagades 4,7 miljoni euro suuruse varaga edetabelis 489. kohta. Paari aastaga on temaga seotud firma Adrian Arendus OÜ majandustegevus kasvanud kümme korda. Kui 2010. aastal oli ettevõtte müügitulu 10,8 miljonit eurot, siis mullu juba üle 107 miljoni euro. Seega peaks Belokrõlov peagi ilmuvas TOPis olema jõudsalt ettepoole tõusnud.

“Firma tegutses väga tulemuslikult ja arenes edukalt keerulises konkurentsisituatsioonis. Tähelepanu pöörati eelkõige partnerivaheliste suhete laiendamisele, uute partnerite otsimisele ning äritegevuse kindlustamisele praegustel turgudel,” iseloomustas juhatuse liige Belokrõlov Adrian Arenduse eelmist aastat ettevõtte majandusaasta aruandes. Selle aasta eesmärkideks nimetatakse positsiooni tugevdamist Eestis ja müügimahu suurendamist.

Juhid vahetuvad. Tänavu on Adrian Arendus juba kaks korda juhatuse liiget vahetanud. Aprillis tuli Belokrõlovi asemel juhatusse Sergei Penkin, kelle maikuus vahetas omakorda välja Ukraina elanik Ihor Lupalenko. Ettevõtte põhiomanik on Open Market OÜ, mis omakorda kuulub Suurbritannias registreeritud ettevõttele Saymor Implex LP.

Kahtlustuse järgi seisnes Belokrõlovi juhitava kuritegeliku ühenduse tegevus selles, et fiktiivsete ostutehingutega vähendati kütuste müügist tekkinud käibemaksukohustust. Peamiselt kajastati fiktiivsetel arvetel erinevate metallide, sealhulgas väärismetallide, ostutehinguid. Pettuse toimepanemiseks kasutati ettevõtteid, millel oli majandustegevuse registris kütuse müügi ja tarbimisse lubamise registreering. Need ettevõtted soetasid dokumentide kohaselt aktsiisilaost kütust ja toimetasid kütuse aktsiisilaost välja. Selle tegevuse tulemusel tekkis ettevõtetel käibemaksukohustus, mille vähendamiseks organiseeriti uurimisandmeil vääris- ja teiste metallidega seotud näiliste ostu-müügitehingute ahel.

Adrian Arenduse eelmise aasta majandusaruande järgi müüdi kütust 57,5 miljoni, kulda 11 miljoni ja muud metalli 39 miljoni euro eest. Lisaks Eestile veel Belgiasse, Saksamaale, Hollandisse jm.

Belokrõlov on juhatuse liige ka First Capital Group OÜs, mille omanik on Marshalli saartel registreeritud Meridian Finance. First Capital Groupi tütarettevõttele Delardin OÜ kuulub Tallinnas Narva mnt 5 majas neli korterit. Eelmisel nädalal sai Delardini omanikuks Ukraina elanik Iurii Iepifantsev.

First Capital Groupile kuulub ka pool SpiritEst OÜst, mille teine omanik on kütusefirma Olerex osaniku Andres Linnase OÜ Eesti Leivatööstus. Linnas ja Belokrõlov on mõlemad ka SpiritEsti juhatuse liikmed. Linnase sõnul pole SpiritEstil majandustegevust olnud, tegu on tühja kehaga. Belokrõlovit tunneb ta ühiste tuttavate kaudu ning koos on reisimaski käidud. “Mul puudub informatsioon, et Olerex oleks Belokrõloviga seotud firmadelt kütust ostnud. Meil on leping Orlen Eestiga,” lausus Linnas küsimuse peale, kas Belokrõlovi kütust on ka tema osalusega tanklaketti voolanud.

Belokrõlovi kaitsja vandeadvokaat Aadu Luberg sõnas kommentaaripalve peale, et ilma kliendi nõusolekuta ta seda teha ei saa.