Jäta menüü vahele
Artikkel
- Uudised
- Marge Ugezene
- 28. juuni 2017 kell 4:15
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.Rahapesuga võeti vahele üle 20 inimese
Läinud aastal mõistis kohus rahapesus süüdi 24 inimest, peamiselt saadi raha arvutikelmustega.
Rahapesu andmebüroo värske aastaraamat näitab, et eelmisel aastal jõustus kokku 16 rahapesu kohtuotsust, 24 inimest mõisteti rahapesus süüdi ja 16 õigeks. Eelkuriteoks oli enamasti arvutikelmus, mille ohvrid olid välismaalased.Aastaraamatust selgus veel, et rahapesu andmebüroo tahab varade lihtsamat konfiskeerimist, sest maadleb Venemaalt saabuva kahtlase hoomamatu rahavooga, mille päritolu ei saa tuvastada.Kättesaamatud initsiaatoridSarnaste kelmuste korraldajaid, kes figureerisid eelmise aasta kohtuotsustes, tavaliselt kätte ei saada. Eestis mõistetakse enamasti seega süüdi variisikud – inimesed, kes annavad kurjategijatele väikese tasu eest oma pangakonto või isikut tõendava dokumendi. Tuleb ka ette, nad aitavad kurjategijail välismaal tehtud arvutikelmustest saadud raha pangast või mujalt välja võtta. Nendele kaasaaitamine käib samas rahapesus osalemise alla ning on kriminaalkorras karistatav.Ühes mullu jõustunud kohtuotsuses mõisteti kaks isikut süüdi kindlustuskelmusega saadud raha pesemises. Nimelt sõlmis isik A mitme kindlustusfirmaga reisikindlustuslepingu nii enda kui ka teiste inimeste nimel. Seejärel esitas ta kindlustusfirmadele taotluse hüvitise väljamaksmiseks, teatades, et sai jalatrauma.Hüvitised palus ta kanda oma isa arvelduskontole. Peagi selgus, et isikul A ei olnud mingit kavatsust turismireisile minna: ta võltsis dokumente, näitamaks, et ostis reisi Egiptusesse ja Türki. Mõnel juhul maksid kindlustusfirmad kindlustussumma välja. Kelmusega õnnetus kurjategijal kätte saada 16 400 eurot.Et varjata raha tõelist omanikku ja päritolu, tegi A kindlustuskelmusest saadud rahaga mitmeid tehinguid: kandis summasid endaga seotud ettevõtetesse ning ühe sealse töötaja ja oma isa kontole. Kohus karistas kindlustuspetjat 2 aasta ja 10 kuu pikkuse vangistusega ning skeemis kasutatud ettevõtet 3500 euroga. Peale selle konfiskeeris kohus kelmilt 5715 eurot ja firmalt 10 665 eurot.Riigikohtu viimane sõnaRiigikohtus sai lahenduse ka rahapesu andmebüroo eelmisest aastaraamatust läbi käinud küsimus krüptovaluuta regulatsioonide kohta. Riigikohus otsustas, et krüptovaluuta kuulub koos teiste sarnaste maksevahenditega alternatiivsete maksevahendite hulka.Euroopa Parlamendi ja Nõukogu rahapesu tõkestamise direktiivi täiendamise eelnõus, mis lähiajal vastu võetakse, on krüptovaluuta reguleeritud ka üldistatuna virtuaalvääringu nimetuse all.Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.
- Hetkel kuum
Karmo Tüür: kuriusklikkus saadab ökosurma
Rohepööre on viinud ususõjani, mille ohvriks võivad langeda ettevõtted või koguni majandusharud, kirjutab poliitikavaatleja ja väikeettevõtja Karmo Tüür Äripäeva essees.
Rohepööre on viinud ususõjani, mille ohvriks võivad langeda ettevõtted või koguni majandusharud, kirjutab poliitikavaatleja ja väikeettevõtja Karmo Tüür Äripäeva essees.
Investeerimine ja surm: pärandamise maksunüanssidest välismaa kinnisvara konksudeni Kahjumliku investeeringu pealt tuleb maksta tulumaksu
“Isegi hea tervisega investorile ei tee paha, kui nende asjade peale mõelda,” arvab kõhedaks tegevate surma ja pärandamise teemade kohta maksuekspert Ranno Tingas.
“Isegi hea tervisega investorile ei tee paha, kui nende asjade peale mõelda,” arvab kõhedaks tegevate surma ja pärandamise teemade kohta maksuekspert Ranno Tingas.
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: Ford Transit gloria mundi
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Metallitööstus sunnib end raskel ajal vastu võtma iga töö
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Eesti üks paremaid juhte: uhke tunnistada, et olen palju vigu teinud “Juhi juttude” värskes saates Annika Arras
"Olen elus nii palju vigu teinud, seda on uhke tunnistada," ütleb saates selle aasta parima juhi konkursi üks finaliste, Miltton New Nordicsi juht Annika Arras. "Mingites asjades läbipõrumine on hädavajalik."
"Olen elus nii palju vigu teinud, seda on uhke tunnistada," ütleb saates selle aasta parima juhi konkursi üks finaliste, Miltton New Nordicsi juht Annika Arras. "Mingites asjades läbipõrumine on hädavajalik."
Karmo Tüür: kuriusklikkus saadab ökosurma
Rohepööre on viinud ususõjani, mille ohvriks võivad langeda ettevõtted või koguni majandusharud, kirjutab poliitikavaatleja ja väikeettevõtja Karmo Tüür Äripäeva essees.
Rohepööre on viinud ususõjani, mille ohvriks võivad langeda ettevõtted või koguni majandusharud, kirjutab poliitikavaatleja ja väikeettevõtja Karmo Tüür Äripäeva essees.
Tesla plaan keskenduda odavamatele sõidukitele kergitas aktsia hinda
Tesla avaldas eile plaani, mille kohaselt hakatakse tootma soodsamaid sõidukeid juba selle aasta lõpus. Tootmine hakkaks toimuma olemasolevates tehastes, mis lööb plaani segamini seoses Mehhikosse ja Indiasse kavandatavate uute tehastega. Pärast seda teadet on Tesla aktsia hind hakanud taas tõusma.
Tesla avaldas eile plaani, mille kohaselt hakatakse tootma soodsamaid sõidukeid juba selle aasta lõpus. Tootmine hakkaks toimuma olemasolevates tehastes, mis lööb plaani segamini seoses Mehhikosse ja Indiasse kavandatavate uute tehastega. Pärast seda teadet on Tesla aktsia hind hakanud taas tõusma.
Robotit arendav Eesti idufirma kaasas 1,5 miljonit eurot
Eesti idufirma 10Lines kindlustas 1,5 miljoni euro suuruse investeeringu, et laiendada tegevust Ameerika Ühendriikides.
Eesti idufirma 10Lines kindlustas 1,5 miljoni euro suuruse investeeringu, et laiendada tegevust Ameerika Ühendriikides.
Savisaare sõnul oli tema Tallinna tööots rohkem hobi
Tallinna linnainkubaatorilt 1500 eurot kuus tasku pistnud Erki Savisaare jaoks oli tegemist niisama lihtsa tuluga, mille jaoks vaeva ei pidanud nägema ja mis tema vallajuhi tööd ei seganud.
Tallinna linnainkubaatorilt 1500 eurot kuus tasku pistnud Erki Savisaare jaoks oli tegemist niisama lihtsa tuluga, mille jaoks vaeva ei pidanud nägema ja mis tema vallajuhi tööd ei seganud.