Äripäev • 14. september 2018
Jaga lugu:
Deutsche Bank
Deutsche Bank  Foto: Reuters/Scanpix

Deutsche Bank: me oleks aktsepteerinud kümnendikku Danske Eesti klientidest

Saksa suurima panga ja rahapesu eest trahvi saanud Deutsche Banki allikad ütlesid, et pank oleks aktsepteerinud Danske Eesti kümnest mitteresidendist kliendist vaid ühte, kirjutab Financial Times.

Deutsche Banki allikad on Financial Timesile selgitanud, et tegelikult hoiatas pank Dansket juba pikka aega kahtlaste klientide eest.

Deutsche loobus Danske Eesti haruga USA dollarimaksete korrespondentsuhetest juba 2015. aastal, sest panga mure Danske mitteresidentidest klientide pärast kasvas liiga suureks. Ühtlasi hoiatas Deutsche Dansket ka Moldova klientide eest ning Moldovasse tehtavate ülekannete eest.

Samas on Deutsche Bank ka ise maksnud 630 miljonit dollarit trahvi rahapesu eest Venemaal.

Danske Bank on teadupärast segatud suurde rahapesuskandaali, mis toimus läbi Eesti filiaali. Uue nädala kolmapäeval peaks Danske avaldama ka oma sisejuurdluse tulemused.

Hetkel kuum Äripäevas

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt