Laupäev 10. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Eestis kasvab rahapesukahtlusega tehingute arv

05. aprill 2001, 13:30

Möödunud aastal sai rahapesu andmebüroo üle 300 teate võimaliku rahapesu kohta. Sel aastal on tulnud samapalju teateid ainuüksi esimese kvartali jooksul. Esimese poolteise aastase tegevusaja jooksul on uurimisorganitele üle antud 25 tehingu materjalid.

'Rahapesu kahtlusega tehingutes on teatav ühisosa olemas, kuid seda me ei avalikusta. Enamasti on tegemist väga suurte summadega,' ütles politseiameti kriminaalosakonna rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar.

Eestis on pangatehingute juures piir, millal tuleb klient kindlasti identifitseerida. See on 100 000 krooni sula- ja 200 000 krooni ülekande puhul.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing