Pangad saatsid 2003. a rahapesu andmebüroole 1147 teadet

06. veebruar 2004, 17:09

Mullu saatsid pangad rahapesu andmebüroole 1147 teadet rahapesu kahtlusega ülekannete kohta, mida oli üle 200 rohkem kui aasta varem.

2002. aastal saatsid pangad andmebüroole 925 teadet.

Välisriigid teavitasid rahapesu andmebürood 78-l politsei 18-l, tolliamet 17-l, maksuamet neljal, valuutavahetused ja advokaadid mõlemad ühel korral. Lisaks sai rahapesu andmebüroo 22 teadet kahtlastest tehingutest muudest allikatest. Pankade ja valuutavahetuste teated sisaldavad nimekirju kahtlasi tehinguid teinud isikutest.

Välisministeerium saatis mullu rahapesu andmebüroole viis terroristidega seotud isikute, ettevõtete ja organisatsioonide nimekirja.

Kokku teavitati rahapesu andmebürood mullu 1293 korral. Aasta varem tehti seda 1073 korral.

Tänavu muutusid rahapesus kahtlustatava vara arestimise põhimõtted. Pärast kahe tööpäeva pikkust tehingu peatamist ei pea rahapesu andmebüroo enam pöörduma kohtu poole, vaid omab õigust arestida vara oma ettekirjutusega kuni kümneks päevaks.

Vara omanikul tuleb selle 12 tööpäeva jooksul esitada rahapesu andmebüroole tehingu seaduslikkust tõendavad dokumendid, mille järel vara vabastatakse aresti alt. Vastasel juhul edastab rahapesu andmebüroo materjalid uurimisorganile ning siis otsustatakse varade edasine saatus kriminaalmenetluses.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing