Hispaania margifirmadel sadade tuhandete väikeinvestorite petmise kahtlus

10. mai 2006, 12:36

Hispaania ligi 300 politseinikku tegi haarangu margifirma Forum Filatelico ja Afinsa kontoritesse, et otsida tõendeid pettuste kohta.

Forum Filatelicol on 200 000 klienti ja Afinsal 143 000 klienti, kes on investeerinud margiärisse kokku üle viie miljardi euro.

Afinsa on maailma suurim markidega kaupleja ning kolmas oksjonifirmade Sotheby’s ja Christie’s järel. Lisaks on ta suurim osanik Escala Groupis, mis on noteeritud Nasdaqis ning kaupleb USAs markide ja müntidega.

Hispaania politsei pressiesindaja ütles Financial Timesi teatel, et firmasid kahtlustatakse pettustes, rahapesus, maksudest kõrvale hoidmises ja raha kõrvaldamises.

Haarangu teate peale kukkusid Escala Groupi aktsiad eile New Yorgi börsil 62%.

Kumbi firma ei tunnista, et on midagi valesti teinud, ning palus oma klientidel säilitada rahu.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    10. November 2009, 00:00
    Otsi:

    Ava täpsem otsing