Putini võrgustik

Lekkinud andmed töötas läbi rahvusvaheline uurivate ajakirjanike konsortsium ICIJ, mis aastapäevad tagasi paljastas nn Luxleaksi skandaalis, kuidas rahvusvahelised suurfirmad agressiivselt makse optimeerivad.

President Putin isn't linked to $2 billion in offshore loans, bank chief says https://t.co/u97oKns3Zf #PanamaPapers https://t.co/rPpm7V0NYb— Bloomberg (@business) April 4, 2016

Lekkest joonistuvad välja Venemaa presidendi lähikondsete varjatud tehingud offshore-firmade ja pankade kaudu. Offshore-firmade võrgustiku ülesehitamisel on kesksel kohal Bank Rossija, mida USA rahandusministeerium on nimetatud Putini „ihupangaks“. Panga vastu on sanktsioonid kehtestanud nii USA kui ka Euroopa Liit.

Tšellomängija lai haare

Mudel, kuidas Putini sisering raha jagas, pandi paika juba 1990. aastatel. Putin ja Bank Rossija omanikud asutasid suvilakooperatiivi, kus igaühel oli maja. Kooperatiivil oli ühine pangaarve, kuhu kõik said raha sisse maksta ja välja võtta.

Lekke materjalid keskenduvad Putini noorpõlvesõbrale, tšellomängija Sergei Rolduginile. Ta on juba Leningradi päevilt üks Putini lähedasemaid sõpru, kes viis ta kokku oma esimese naise Ljudmillaga, ning on ka Putini vanema tütre Maria ristiisa. 

Leke toob esile selle lähedase sõpruse varjatuma poole: Rolduginil on osalus ka Bank Rossijas. Samuti on ta saanud Venemaa autotootja Kamazi vähemusosanikuks ning osaluse suures reklaamifirmas Video International, mille rajas Putini kauane lähikondne Mihhail Lesin, kes läinud aastal Washingtonis kahtlastel asjaoludel suri. Rolduginile kuulub mitu offshore-firmat, mille kaudu on raha liikunud.

Roldugin on avalikkuses väitnud, et ta ei ole ärimees. Lekkest nähtub, et ta võib olla vaid fassaad, tegelikud kasusaajad võivad olla hoopis Putini lähikondsed või president ise. Dokumentides on kirjeldatud ligi 100 tehingut. Suund on aga alati sama – raha ja mõju liiguvad Putiniga seotud firmade ja isikute suunas. Šveitsi pankade ees on Roldugin maha vaikinud oma lähisidemed Putini perekonnaga ning pangad ei ole ka pingutanud, et neid seoseid märgata.

Bank Rossija nõukogu esimees ja teine president Putini lähikondne Juri Kovaltšuk rahastas lekke andmeil Leningradi lähistele rajatud Igora suusakeskuse ehitamist, kus 2013. aastal pidas pulmi Putini noorem tütar Jekaterina. Reutersi andmeil abiellus Jekaterina Kirill Šamaloviga, kes on Putini lähedase sõbra poeg. Vaid poolteist aastat hiljem sai noormees Gazprombankist 1,3 miljardit dollarit laenu, et osta 21% Venemaa ühes suuremas petrokeemia firmas Sibur. Osaluse tegelikuks väärtuseks on hinnatud vähemalt 2 miljardit dollarit.

Igora omanik on firma Ozon, mille kaasomanik on Kovaltšuk. 2009. a sai Ozon lekke andmeil offhore-firmalt laenu 11,3 miljonit dollarit 1% intressiga. Üht 5 miljoni dollari suurust laenu pikendati aga korduvalt ja konverteeriti lõpuks rubladesse, mis oluliselt vähendas lõpuks laenu summat.

Nimetatakse Arkadi Rotenbergi, kes on Putini lapsepõlvesõber ja miljardär tänu suurtele riigitellimustele. Koos oma venna Borissiga on nad Putini siseringist presidenti kõige kauem tundnud. 2014. aastal kehtestas EL Krimmi annekteerimise tõttu sanktsioonid Arkadi vastu, USA ka Borissi vastu. USA rahandusministeerium viitas, et mõlemad vennad on Putini ametiajal väga rikkaks saanud. 2013. a sai Arkadi Rotenbergi ehitusfirma magusa riigitellimuse gaasitoru rajamiseks Euroopasse. Umbes samal ajal tegid kolm anonüümset firmat suuri makseid Putini võrgustikule, näitavad dokumendid. Kahte varifirmadest ja tõenäoliselt ka kolmandat, kontrollib Arkadi Rotenberg. Vendade puhul viitavad lekkinud dokumendid eelkõige varjatud äritehingutele vanade sõprade vahel. 

Soome YLE vahendab, et selliste offshore-firmade läbi nagu Baker Group Services, Lakeview Brook ja Sandiford Business on lekkega seotud ka Vene oligarh Gennadi Timtšenko. Kõik need firmad asuvad Neitsisaartel ja Timtšenko naine on olnud neis osanik. Hartwall Arena ja hokimeeskonna Jokerit kaudu on Timtsenko seotud Soomega.

Pikemalt kirjeldatakse lekkes ka Mihhail Lesini rolli, kes oli tihedalt seotud Putini ja Bank Rossia sihiga Venemaa meedia oma kontrolli alla saada. Lesin oli Putini esimene meediaminister, kelle võimuperiood langes kokku Bank Rossija meediaimpeeriumi kasvuga. Hiljem liitus Lesin Gazprom Mediaga, mida juhtis Bank Rossija ja mis oli vaid osa panga meediaimpeeriumist.

Lekkinud info toob päevavalgele offshore-firmad, kuhu laekus reklaamitulu. 1990ndatel aitas Lesin asutada firma Video International, mis ühel hetkel kontrollis kaht kolmandikku Venemaa telereklaamist. 16% firmast kuulus avalikult Bank Rossijale, varjatult kuulus aga 12,5% panga loodud offshore-firmale, mis oli Roldugini nimel. See firma International Media Overseas sai neilt varadelt tulu 10 miljonit dollarit aastas.

President Putin isn't linked to $2 billion in offshore loans, bank chief says https://t.co/u97oKns3Zf #PanamaPapers https://t.co/rPpm7V0NYb— Bloomberg (@business) April 4, 2016

Lekkinud andmetes ei nimetata kusagil Venemaa presidenti Vladimir Putinit otse nimepidi ega seostata teda ega tema lähikondseid finantskuritegudega.

Kremli pressiesindaja hoiatas juba läinud nädalal, et president Putini vastu on tulemas suur inforünnak. Kuuldused Putini varjatud varandusest on ringelnud aastaid peamiselt vilepuhujate info peale.