Andre Nõmm: liberaalsed reeglid peibutavad kurjategijaid
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre NõmmFoto: Liis Treimann
Eesti regulatsioonide liberaalsus meelitab siia ka neid, kes pesitsevad Eesti äriregistris, kuid panevad mujal toime kuritegusid, kirjutab finantsinspektsiooni blogis inspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.
Rahapesu andmebüroo andmetel on viimastel kuudel kaotanud oma tegevusloa sadu krüptoettevõtteid. See on märkimisväärne avaldus, ehkki rahapesu andmebüroo värske analüüs näitab riskide kuhjumist, mis kogumis on oma tunnustelt iseloomulikud tavapärastele väga kõrgetele rahapesu riskidele.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.