Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Prantsusmaa võimud nõuavad Läti pangale hiidtrahvi ja vanglakaristusi
Läti Rietumu pank teatas, et Prantsusmaa esimese astme kohtus tegi süüdimõistva otsuse France Offshore rahapesu ja maksudest kõrvalehoidmise asjas ning nõuab Läti pangalt 80 miljoni euro suurust trahvi.
Prantsusmaa võimud teatasid möödunud kevadel, et esitasid rahapesusüüdistuse teiste hulgas Rietumu Bankale ja selle presidendile Aleksandrs Pankovskile. Prantsusmaa uurijad kahtlustasid kohaliku lehe NordLittorali andmetel, et Rietumu Banka aitas aastatel 2008-2012 finantsettevõttel France Offshore ja selle juhil Nadav Bensoussanil hoiatustest hoolimata „tööstuslikus mahus“ – ligikaudu 850 miljoni euro eest – maksuparadiiside kaudu rahapesus. Esimese astme kohus mõistis nüüd Läti panga süüdi maksudest kõrvalehoidmise viimises tavalise Prantsusmaa maksumaksja ning ettevõtja sekka. Kohus suutis meedia teatel tõendada maksudest kõrvale hoidmise ligikaudu 200 miljoni euro ulatuses.
Meedia andmetel sai Rietumu Banka 80 miljoni euro suuruse rahatrahvi, panga juhile Pankovsile mõisteti tingimisi nelja-aastane ning Rietumu panga esindajale Prantsusmaal Sergejs Scukale aastane tingimisi vanglakaristus. Bensoussanile, keda seostatakse Panama paberitega, mõisteti kaheaastane vanglakaristus ja kolme miljoni euro suurune rahatrahv. Kokku peavad süüdimõistetud maksma Prantsusmaale 10 miljonit eurot trahvi.
Rietumu Banka ütles börsiteate vahendusel, et ei nõustu Pariisi esimese astme kohtu otsusega ning plaanib selle edasi kaevata ning hindas, et kulub veel 2-3 aastat, kuni asjas lõplik otsus langetatakse. Senikaua viibib ka trahvi maksmine, kuid pank andis mõista, et hakkab selleks juba raha kõrvale panema.
Rietumu puhaskasum oli mullu 80 miljonit eurot.
Šotlaste The Evening Times kirjutab aga, et Läti pangaskandaal ulatub juurimööda nendeni. Sealse jalpalliklubi Celticu suurim aktsionär Dermot Desmond kuulub samuti Rietumu omanikeringi ning kuulus ka vaatlusalusel perioodil panga juhtkonda.
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.