Jäta menüü vahele
Artikkel
- Uudised
- 15. september 1998 kell 22:00
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.Raha tee politsei valve alla
Esmaspäeval valitsuselt riigikogule esitatud rahapesu tõkestamise eelnõu sunnib ettevõtteid jälgima oma rahavoogude puhtust ja annab lisatööd pankadele.«Ettevõtjad võivad küll väita, et neil on kõik korras, aga mina neid alati ei usu,» ütles eelnõu väljatöötamise juures olnud majanduspolitsei komissar Henri Sepp.Eelnõu kohaselt tuleb tuvastada isik sularahatehingute puhul üle 100 000 krooni, rohkem kui 200 000krooniste sularahata tehingute ja kindlustuslepingute sõlmimisel ettemaksete korral üle 35 000 krooni.Kui tekib kahtlus, et tehing on seotud rahapesuga, tuleb sellest kohe kirjalikult teatada loodavale andmebüroole ja tehingu võib sooritada alles pärast seda, kui andmebüroo on selleks loa andnud või kui teate edastamisest on möödunud kaks tööpäeva.Kui raha päritolu uurimisel tekib kahtlus, et tegemist on rahapesuga, hakkab asja edasi uurima majanduspolitsei.Kõrgeim karistusmäär rahapesu eest on kümneaastane vabadusekaotus. Omapäi rahapesemise eest saab maksimaalselt neli aastat vanglas veeta.Peale kriminaalkaristuste on seaduseelnõus ette nähtud ka rahatrahvid infot varjanud pangaametnikele ja infot lekitanud andmebüroo töötajatele.Sepp tunnistas, et seadus on karm, kuid rahapesu on suur probleem tervele maailmale. «Majanduskurjategijad on eriti kavalad ja tihti oma tegutsemisvahendite poolest politseist mitu sammu eest,» lausus ta.Politseiameti juurde loodavas andmebüroos peaks Sepa sõnul tööle asuma 10--11 inimest. Büroosse kogutakse info ebaharilike või kahtlaste tehingute ja pangaülekannete kohta.Eelnõu väljatöötamisel osalenud Marge Aasa rahandusministeeriumist kinnitas, et seaduse projekt on kooskõlastatud Eesti Panga ja pangaliiduga, kust negatiivseid vastukajasid ei laekunud. «Eelnõu on valmis juba üle poole aasta, kuid oli seni valitsuses kooskõlastamisel ja tekitas seal pikki vaidlusi,» märkis Aasa.Pangaliidu õigusnõunik Katrin Talihärm ütles, et suurimaks probleemiks peavad pangad konfidentsiaalsuse tagamist. «Väga palju andmebüroosse minevast infost ei sisalda üldse kuriteo koosseisu, kuid selle lekkimine kahjustab kõvasti nii ettevõtteid kui ka pankade usaldusväärsust,» lausus ta.Erik Tarkov Hansapanga sisekontrolli osakonnast ütles, et seaduse rakendamine toob lisatööd pangale ja tõenäoliselt ka paari töötaja juurdevõtmist.Rahandus-, sise- ja justiitsministeeriumi ning kaitsepolitsei väljatöötatud rahapesu tõkestamise seadus peab kava kohaselt jõustuma 1. jaanuaril aastal 2000.- Hetkel kuum
Olulisemad uudised
- SUUR TOP
- Jane Suu
- Anu Jõgi
- Indrek Kald
- 2. mai kell 3:00
- Uudised
- Martin Johannes Teder
- 29. aprill kell 3:00
- Suur lugu
- Marge Ugezene
- 21. aprill kell 3:00
- Suur lugu
- Stiine Reintam
- 24. aprill kell 3:00
- Uudised
- Jane Suu
- Anu Jõgi
- 27. aprill kell 14:00
- Saated
- Eget Velleste
- 29. aprill kell 12:07
- Uudised
- Stiine Reintam
- 1. mai kell 8:49
- Uudised
- Jane Suu
- Siim Sultson
- 28. aprill kell 13:30
- Uudised
- Jane Suu
- Teeli Remmelg
- 28. aprill kell 17:30
Asjatundja: autoturg seisab kaubandussõja lävel Tesla müük kidub, Musk hämab
Eesti autoostja on segaduses, Euroopa muretseb Hiina autode pealetungi pärast, Tesla kogeb kehva müüki, kirjutab KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juht Tarmo Toiger Äripäeva Infopanga mootorsõidukite müügi konkurentsiraportile antud kommentaaris.
Eesti autoostja on segaduses, Euroopa muretseb Hiina autode pealetungi pärast, Tesla kogeb kehva müüki, kirjutab KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juht Tarmo Toiger Äripäeva Infopanga mootorsõidukite müügi konkurentsiraportile antud kommentaaris.
Kevadine hinnasula aktsiaturul paiskas ostukohad lagedale
Kasumijahil investorid ja kauplejad otsivad turul õiget aega investeerimistehingute tegemiseks. Õnnestunud tehinguks on vaja aga õigele ajale pihta saada kaks korda – esimest korda siis, kui ost sooritatakse, ja teist korda siis, kui hoolikalt valitud positsioon maha müüakse.
Kasumijahil investorid ja kauplejad otsivad turul õiget aega investeerimistehingute tegemiseks. Õnnestunud tehinguks on vaja aga õigele ajale pihta saada kaks korda – esimest korda siis, kui ost sooritatakse, ja teist korda siis, kui hoolikalt valitud positsioon maha müüakse.
Reaalajas börsiinfo
Luksusturismi ettevõtjad õpetavad, kuidas meelitada rikkad metsa raha kulutama
Saates “Turismitund” võeti luubi alla, kuidas rikkad inimesed majanduslanguse ajal enda hellitamisega toime tulevad.
Saates “Turismitund” võeti luubi alla, kuidas rikkad inimesed majanduslanguse ajal enda hellitamisega toime tulevad.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Sääsepeletajate müüja: müüme toodet, millesse ise usume
Homeyard OÜ, mis on tuntud kodu- ja aiatoodete poolest, eristub läbimõeldud tooteportfelliga, keskendudes peamiselt sääsepeletajatele. Ettevõtte juht ja omanik Alari Ilves ütles saates “Kiired ja vihased”, et tema ei usu ütlusesse, et hea müügimees müüb kõik tooted maha.
Homeyard OÜ, mis on tuntud kodu- ja aiatoodete poolest, eristub läbimõeldud tooteportfelliga, keskendudes peamiselt sääsepeletajatele. Ettevõtte juht ja omanik Alari Ilves ütles saates “Kiired ja vihased”, et tema ei usu ütlusesse, et hea müügimees müüb kõik tooted maha.
Pauligi kontserni tippu jõudnud Mariell Toiger: tuleb lihtsalt pihta hakata
“Julgus peale hakata on ikkagi pool võitu ja läbi selle on võimalik jõuda ka kaugemale,” ütleb Soome Pauligi kontserni juhatusse jõudnud Mariell Toiger.
“Julgus peale hakata on ikkagi pool võitu ja läbi selle on võimalik jõuda ka kaugemale,” ütleb Soome Pauligi kontserni juhatusse jõudnud Mariell Toiger.
Äripäeva arvamusliider: kui tahame Euroopa toetust Ukrainale, peame andma midagi vastu
Kas eestlastest on saanud eurooplased? Lisaks: kui sügavaks osutub EKRE kriis ning kuidas teha päriselt rohepööret.
Kas eestlastest on saanud eurooplased? Lisaks: kui sügavaks osutub EKRE kriis ning kuidas teha päriselt rohepööret.
Asjatundja: autoturg seisab kaubandussõja lävel Tesla müük kidub, Musk hämab
Eesti autoostja on segaduses, Euroopa muretseb Hiina autode pealetungi pärast, Tesla kogeb kehva müüki, kirjutab KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juht Tarmo Toiger Äripäeva Infopanga mootorsõidukite müügi konkurentsiraportile antud kommentaaris.
Eesti autoostja on segaduses, Euroopa muretseb Hiina autode pealetungi pärast, Tesla kogeb kehva müüki, kirjutab KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juht Tarmo Toiger Äripäeva Infopanga mootorsõidukite müügi konkurentsiraportile antud kommentaaris.
Kaitsevägi värbas varasemast oluliselt rohkem tegevväelasi
2023. aastal asus tegevteenistusse läbi aegade suurim arv inimesi, teatas kaitseressursside amet.
2023. aastal asus tegevteenistusse läbi aegade suurim arv inimesi, teatas kaitseressursside amet.
Ain Kivisaar: Tallinna planeerimisamet vajab suurpuhastust
Tallinna kinnisvara arendamiseks on vaja teha Tallinna linnaplaneerimisametis suurpuhastus, ütles kinnisvaraettevõtte Metro Capital juht Ain Kivisaar.
Tallinna kinnisvara arendamiseks on vaja teha Tallinna linnaplaneerimisametis suurpuhastus, ütles kinnisvaraettevõtte Metro Capital juht Ain Kivisaar.