Kolmapäev 7. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Prantsuse rahapesuanalüüs solvas ?veitsi

22. veebruar 2001, 16:06

Prantsuse parlamendis tehtud Prantsuse ja ?veitsi pankade rahapesuanalüüs on solvanud ?veitslasi, kirjutab Financial Times.

Selles 400leheküljelises uuringus öeldakse, et aastail 1999-2000 tegi ?veitsi 372 panka ainult 313 rahapesukahtlustuse ettekannet, samal ajal kui Prantsuse pangad tegid neid 1655. Ettekandes nõutakse, et ?veits peab karmistama rahapesuvastast võitlust.

?veitsi rahandusminister Giovanni Colombo ja ?veitsi pangaliit lükkasid süüdistused tagasi. Nad väitsid, et Prantsuse 1655 rahapesukahtlusest suunati prokuratuuri uurimisele ainult 129 ehk 7%, samal ajal kui ?veitsi 313 juhust läks edasiuurimisele 198 ehk 65,4%.

Järgmisena on prantslastel kavas uurida, kuidas Suurbritannia, Kanalisaared ja Gibraltar võitlevad rahapesu vastu.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing