Pühapäev 4. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Politsei jätkab Ühispanga juhtkonnaga seotud firma variisiku otsimist

Inno Tähismaa 25. august 2004, 09:54

Politsei jätkab Ühispanga juhtkonnaga seotud firmast väidetavalt raha välja võtnud variisiku otsimist, Ühispanka rahapesuga seoses karistada ei saa.

Äripäev kirjutas ligi kuu aega tagasi, kuidas Ühispanga asepresidendi Lembit Kitteriga seotud offshore firma Patent Developments Ltd arvelt võeti 1997. aastal ligi kümnel korral sularaha välja kokku 1,7 miljonit krooni. Sularaha võeti välja Ühispanga Tallinna kontorist, seejuures kirjutas maksekorraldusele alla Alastair Cunningham, mees, kes pole Eestis käinudki.

'Kuna 1997. aastal ei kehtinud veel rahapesu tõkestamise seadus, siis juriidiliselt ei ole võimalik seoses rahapesukahtlusega või isiku tuvastamise kohustuse nõuete rikkumisega Ühispanka tänasel päeval karistada,' kommenteeris juhtumit Keskkriminaalpolitsei Rahapesu Andmebüroo ülemkomissar Raul Vahtra.

'Küll võib kinnitada, et Alastair Cunninghami nimi ei ole rahapesu andmebüroole võõras, sest sellenimeline isik on kuulutatud alates 1999. aastast politsei poolt tagaotsitavaks,' lisas Vahtra. Tema sõnul pole kuni käesoleva ajani õnnestunud kindlaks teha, kas see isik üldse eksisteerib või on tegemist võltsitud isikut tõendavat dokumenti kasutava mõne teise inimesega. 'Igal juhul jätkab keskkriminaalpolitsei tegevust püüdmaks kindlaks teha Cunninghami isikut ja asukohta või selle nime taga reaalselt peituvat tegelikku inimest.'

Vahtra täpsustas, et Alastair Cunninghami ei otsita taga esmajoones just seoses Ühispanga juhtumiga, vaid eelkõige seoses teiste kuritegudega. ?Kui ta õnnestub tabada ja ta annab seletusi ka Ühispanga juhtumi kohta ning kui nendest seletustest ilmnevad mingisugused kuriteo tunnused, siis hakatakse seda ka menetlema,? rääkis ta.

Tegemist võib olla allkirja võltsimisega. Kui selle tulemusena pandi toime kriminaalkorras karistatav tegu ning kui sellega tekitati ka kellelegi kahju (peab olema ka kannatanu või tsiviilhageja ning avaldaja), siis võime rääkida kuriteo tunnuste esinemise tulemusena konkreetse menetluse alustamisest, selgitas Vahtra.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing