USAs kaob pangasaladus

ÄP Online 17. oktoober 2001, 00:00

Kui USA rahandusministeerium kahtlustab isegi ilma tõestusmaterjalideta, et finantsasutus tegeleb rahapesuga või on pärit riigist, mida kahtlustatakse rahapesule kaasaaitamises, siis võib ta pangalt välja nõuda igasugust informatsiooni selle finantsasutuse korrespondentskontode või inimeste kohta, kes kasutavad neid kontosid. Sellega muutub pangasaladus USAs praktiliselt olematuks.

Lisaks valmistatakse ette seadust, mille järgi maaklerifirmad peavad avaldama informatsiooni kahtlaste tehingute või klientide kohta.

Lisaks peavad USA riigidepartemangu esindajad kõnelusi kuue riigiga, keda tahetakse ilma jätta viisavaba sissesõidu lubadest. Praegu on 29 riigi kodanikel õigus sõita USAsse 90 päevaks ilma viisata.

Raadio ettevõtlikule inimesele

Äripäeva raadio 92.4

Hetkel eetris

Kava

    Vaata kogu kava
    Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
    25. November 2011, 11:58
    Otsi:

    Ava täpsem otsing