Vaata eestlasi suures offshore-lekkes

Artikkel

- Uudised
- Piret Reiljan
- 22. september 2016 kell 7:00
Kuula
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Vaata eestlasi suures offshore-lekkes
Uurivate ajakirjanike konsortsium avalikustas täna Panama paberite tuules ka Bahama paberid, milles on 175 000 Bahamal 16 aasta jooksul registreeritud ettevõtte info.
Eesti isikute kohta nn Bahama pabereid andmebaasis ei ole. Bahama leke on ka tervikuna piiratum võrreldes nn Panama paberitega. Bahama paberitest selguvad küll firmadega seotud isikute nimed, kuid nende rolli on veelgi raskem määratleda.
Lekkinud Bahama paberitest nähtub, et piirkonda kasutas palju poliitikuid ning eraldi tõstetakse esile endine Euroopa Liidu konkurentsivolinik Neelie Kroes. Kroes omas varjatud seost (direktor) Bahamal registreeritud firmas nii enne kui ka ajal, kui ta oli ühtlasi ELi konkurentsivolinik, kuigi oleks pidanud selle deklareerima.
Seoses uue nn Bahama lekkega avalikustati ka kolme lekke (Panama Papers, Offshore Leaks ja Bahama Leaks) ühine suur offshore'ide andmebaas, kus on ka varasemate lekete andmed. Kui Bahama lekkest pärit andmeid Eesti isikute kohta pole, siis Offshore Leaks annab Eesti kohta kümmekond kannet ja Panama Papers sadu kandeid.
Avaldame Eestiga seotud isikud ja ettevõtted, keda on ses ühtses andmebaasis nimetatud offshore'idega seotud isikuteks ja vahendajateks. Alltoodud nimekiri ei tähenda automaatselt, et isik või ettevõte on tegelenud millegi ebaseaduslikuga. Mitmetest allpool toodud isikutest oleme seoses Panama paberitega ka pikemalt kirjutanud artiklis "Blogi: Panama paberites kümneid Eesti ettevõtjaid".
Kui sul on vihje mõne alltoodud isiku või firma kohta, kirjuta [email protected] või helista 6670249.

Offshore'ide lekkes avaldatud isikud, kes on toodud kui "vahendajad" ehk "intermediaries" ja seotud Eestiga:
ACC INTERNATIONAL
Corp Estonia Ltd
CORPESTONIA VALLARTA OÜ
FJODOR BERMAN
HAR-LEX L.L.C. EESTI FILIAAL
LARSSEN CORPORATE SERVICES S.A.
MARINSAK AS
MIHHAIL GNIDIN
MOB LAW OFFICE
RAINER NÕLVAK

Offshore'ide lekkes avaldatud isikud, kes on toodud kui "seotud isikud" ehk "officers" ja seotud Eestiga:
ADRIAN MARK
AIVAR PIHLAK
Aivar Urm
ALEKSANDR FEDIN
Aleksandr Grigorjev
ALEKSANDR KORNILOV
ALEKSANDR KOVALJOV
ALEKSEI MÜRISEP
Aleksei Pestrikov
Allan Lupp
Alo Streimann
Anastasia Skijarova
ANDREI ŽUKOV
Anna BANDUR
Arkadi Vartapetov
AS Nordmet
AS ÜHENDATUD KAPITAL
AYYUB BUX
Carl-Jüri Piht
Denis Koshcheev
Denis Strekalov
Dmitri Slepak
DMITRIJS NIKIFOROVS
Dmitry Sumin
Dragan Perovic
Eduard Liskovski
ERKKI PETERSON
EXPERT CAPITAL S.A.
Gennadi Besstsastnov
HELEN METSAROOS
HT Holdings Limited
INDREK AASNA
Jaan Luht
Jevgeni Skljarov
JOAN MARY MARSHALL
JOHN DAVID MARSHALL
Kalle Norberg
KARI KADAK
Kirill Ermolaev of Doblesti
KOBI YAAKOV VENTURA
KRISTJAN PIHELGAS
LEONID AGEJEV
Life and Pension Insurance Policy by CREDIT SUISSE (BERMUDA) LIMITED (the present holder of the policy is Altraplan Bermuda Limited - Owner - Mr. Piht)
Maarten Hermann Van Gent
MÄRT VIITAS
Maxim Gorbunov
Maytree Overseas S.A.
Mihail KISELJOV
MIHHAIL DUNAJEV
MIHHAIL GNIDIN
NATALIA VITCHENKO
Oleg Kudinov
OÜ ARTE KINNISVARA
OÜ Southgate
PLATON TINN
Sergei Kuzmitsjov
SERGEI ZELENSKI
SERGEY KOLESNIKOV
SERGEY LAZO
Silva Tõrva
Timo Sas
URMAS TOOME
VALENTIN IVANOV
Vitali Besstsastnov
Vladimir Smoilo
Vladislav Brotkin
Vladislav LOGINOV
VOLDEMAR METSAROOS
YOUSUF A. BUX
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.
Hetkel kuum