Esmaspäev 5. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Vaata eestlasi suures offshore-lekkes

22. september 2016, 10:00
Panama
http://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20160922/NEWS/160929904/AR/0/AR-160929904.jpg

Uurivate ajakirjanike konsortsium avalikustas täna Panama paberite tuules ka Bahama paberid, milles on 175 000 Bahamal 16 aasta jooksul registreeritud ettevõtte info.

Eesti isikute kohta nn Bahama pabereid andmebaasis ei ole. Bahama leke on ka tervikuna piiratum võrreldes nn Panama paberitega. Bahama paberitest selguvad küll firmadega seotud isikute nimed, kuid nende rolli on veelgi raskem määratleda.

Lekkinud Bahama paberitest nähtub, et piirkonda kasutas palju poliitikuid ning eraldi tõstetakse esile endine Euroopa Liidu konkurentsivolinik Neelie Kroes. Kroes omas varjatud seost (direktor) Bahamal registreeritud firmas nii enne kui ka ajal, kui ta oli ühtlasi ELi konkurentsivolinik, kuigi oleks pidanud selle deklareerima.

Seoses uue nn Bahama lekkega avalikustati ka kolme lekke (Panama Papers, Offshore Leaks ja Bahama Leaks) ühine suur offshore'ide andmebaas, kus on ka varasemate lekete andmed. Kui Bahama lekkest pärit andmeid Eesti isikute kohta pole, siis Offshore Leaks annab Eesti kohta kümmekond kannet ja Panama Papers sadu kandeid.

Avaldame Eestiga seotud isikud ja ettevõtted, keda on ses ühtses andmebaasis nimetatud offshore'idega seotud isikuteks ja vahendajateks. Alltoodud nimekiri ei tähenda automaatselt, et isik või ettevõte on tegelenud millegi ebaseaduslikuga. Mitmetest allpool toodud isikutest oleme seoses Panama paberitega ka pikemalt kirjutanud artiklis "Blogi: Panama paberites kümneid Eesti ettevõtjaid".

Kui sul on vihje mõne alltoodud isiku või firma kohta, kirjuta uuriv@aripaev.ee või helista 6670249.

 

Offshore'ide lekkes avaldatud isikud, kes on toodud kui "vahendajad" ehk "intermediaries" ja seotud Eestiga:

ACC INTERNATIONAL

Corp Estonia Ltd

CORPESTONIA VALLARTA OÜ

FJODOR BERMAN

HAR-LEX L.L.C. EESTI FILIAAL

LARSSEN CORPORATE SERVICES S.A.

MARINSAK AS

MIHHAIL GNIDIN

MOB LAW OFFICE

RAINER NÕLVAK

 

Offshore'ide lekkes avaldatud isikud, kes on toodud kui "seotud isikud" ehk "officers" ja seotud Eestiga:

ADRIAN MARK

AIVAR PIHLAK

Aivar Urm

ALEKSANDR FEDIN

Aleksandr Grigorjev

ALEKSANDR KORNILOV

ALEKSANDR KOVALJOV

ALEKSEI MÜRISEP

Aleksei Pestrikov

Allan Lupp

Alo Streimann

Anastasia Skijarova

ANDREI ŽUKOV

Anna BANDUR

Arkadi Vartapetov

AS Nordmet

AS ÜHENDATUD KAPITAL

AYYUB BUX

Carl-Jüri Piht

Denis Koshcheev

Denis Strekalov

Dmitri Slepak

DMITRIJS NIKIFOROVS

Dmitry Sumin

Dragan Perovic

Eduard Liskovski

ERKKI PETERSON

EXPERT CAPITAL S.A.

Gennadi Besstsastnov

HELEN METSAROOS

HT Holdings Limited

INDREK AASNA

Jaan Luht

Jevgeni Skljarov

JOAN MARY MARSHALL

JOHN DAVID MARSHALL

Kalle Norberg

KARI KADAK

Kirill Ermolaev of Doblesti

KOBI YAAKOV VENTURA

KRISTJAN PIHELGAS

LEONID AGEJEV

Life and Pension Insurance Policy by CREDIT SUISSE (BERMUDA) LIMITED (the present holder of the policy is Altraplan Bermuda Limited - Owner - Mr. Piht)

Maarten Hermann Van Gent

MÄRT VIITAS

Maxim Gorbunov

Maytree Overseas S.A.

Mihail KISELJOV

MIHHAIL DUNAJEV

MIHHAIL GNIDIN

NATALIA VITCHENKO

Oleg Kudinov

OÜ ARTE KINNISVARA

OÜ Southgate

PLATON TINN

Sergei Kuzmitsjov

SERGEI ZELENSKI

SERGEY KOLESNIKOV

SERGEY LAZO

Silva Tõrva

Timo Sas

URMAS TOOME

VALENTIN IVANOV

Vitali Besstsastnov

Vladimir Smoilo

Vladislav Brotkin

Vladislav LOGINOV

VOLDEMAR METSAROOS

YOUSUF A. BUX

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
22. September 2016, 10:12
Otsi:

Ava täpsem otsing