Laupäev 3. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Saksa pangad rahapesuskandaalis

16. jaanuar 2001, 11:19

Saksa politsei on jõudnud jälile riigi seni suurimale rahapesuskandaalile, millesse on Saksa ajalege Die Welt andmeil segatud neli Saksa suurpanka, kirjutab Taani majandusleht Börsen.

Kahtlustatakse, et 1997. aastast on puhtaks pestud kuni 15 miljardit Saksa marka, konkreetne juurdlus käib praegu 7 miljardi marga ulatuses.

Kõige tihedamalt on ebaseaduslikesse tehingutesse mässitud Nordrhein-Westfaleni liidupank WestLB, mille kaudu kulges pool rahast.

Kokku hõlmas rahapesuvõrk Düsseldorfi prokuratuuri andmeil sadakonda firmat ja panka üle Euroopa.

Pestav raha on tulnud suures osas Neitsisaartel registreeritud firmadelt. Taani lehe andmeil on tegemist valdavalt vene kapitaliga.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing