Pühapäev 4. detsember 2016

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

Vene firmad pesevad raha Saksa suurpankades

17. jaanuar 2001, 13:10

Teatud Venemaa firmad on keerulist äriskeemi kasutades pesnud viimase nelja aasta jooksul läbi Saksa nelja suure panga ja mitme maa krediidiasutuse musta raha kokku umbes 120 miljardi Eesti krooni väärtuses, väidab Düsseldorfi prokuratuur ajalehes Dagens Industri. Üks neist pankadest on Westdeutsche Landesbank.

Prokuratuuri andmeil on see Vene firmade grupp spetsialiseerunud toormeärile ja valinud oma tugikohaks ühe Ida-Euroopa riigi. Grupile kuulub sadade erinevate maailma firmade aktsiaid.

Oletatakse, et need firmad on seotud Vene oligarhide Boriss Berezovski ja Roman Abramovit?iga, kes hiljuti valiti T?ukotka kuberneriks.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing