Kolmapäev 25. jaanuar 2017

AS ÄRIPÄEV
Pärnu mnt 105, 19094 Tallinn
Telefon: (372) 667 0111
E-post: online@aripaev.ee

USA kohus arestis Vene pangalt 12 miljonit dollarit

22. oktoober 2001, 13:33

Vene Sobinbank kirjutas alla nõusolekule 12 mln dollari konfiskeerimisest kohtuasja käigus, mis käsitleb venelaste ulatuslikku rahapesu läbi Bank of New York"i.

USA õiguskaitseorganid leiavad, et Sobinbank ei võinud mitte teada tema poolt läbiviidava operatsiooni ebaseaduslikkusest, vahendab Vedomosti Dow Jones"i.
Arest 11,75 mln dollarile, mis oli Sobinbanki arvel Bank of New Yorkis, pandi 1999.a. augustis. Siiani võitles Vene pank aresti vastu, kuid nüüd soostus alla kirjutama lepingule, mis kiideti heaks eelmisel kuul Manhattani föderaalkohtuniku Conway Casey poolt.

Casey lükkas 2000.a. augustis Sobinbank"i protesti tagasi, teatades, et ei suuda aru saada, kuidas nii palju raha sai minna läbi panga konto, ilma et viimane 'ei oleks midagi teadnud skeemist ja spetsiaalselt selleks silmi kinni pannud'.

USA valitsus peab Sobinbanki üheks võtmefiguuriks rahapesu skeemis läbi Bank of New York"i. Valitsuse väitel läbisid rahad kolme kontot, mis olid ärimees Peter Berlini halduses. Kokku pesti läbi skeemi puhtaks umbes 7 mld dollarit.

Berlin ja tema naine, Bank of New York viitsepresident Lucy Edwards, tunnistasid 2001.a. veebruaris end süüdi vandenõus rahapesu eesmärgil. Nad andsid USAle üle 1 mln dollari ebaseaduslikult saadud tuludest. Praegu nad teevad juurdlusega koostööd ja ootavad süüdistuskokkuvõtet. Kompaniid, kellele kuulusid need 3 arvet Bank of New Yorkis, tunnistasid samuti oma süüd ja annavad tagasi üle 6 mln dollari.

Bank of New York abistab täielikult võime ja talle pole esitatud mingeid süüdistusi.

<#Vedomosti=http://www.vedomosti.ru/stories/2001/10/22-41-04.html>

ļæ½ripļæ½ev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing