Rahapesu andmebüroo uurib Ühispanga juhtumit

Inno Tähismaa 16. juuni 2004, 00:00

Ühispanga asepresidendi Lembit Kitteriga seotud offshore-firma Patent Developments Ltd arvelt võeti 1997. aastal ligi kümnel korral sularaha välja kokku 1,7 miljonit krooni.

Sularaha võeti välja Ühispanga Tallinna kontorist, seejuures kirjutas maksekorraldusele alla Alastair Cunningham, mees, kes pole Eestis käinudki. Tegemist võib olla allkirja võltsimise ja rahapesuga.

?Kindlasti,? ütles politsei rahapesu andmebüroo juht Arnold Tenusaar vastuseks küsimusele, kas rahapesu andmebüroo hakkab juhtumiga tegelema. ?Vaatame, mis värk on,? lisas Tenusaar.

Finantsinspektsiooni pressiesindaja Livia Kulm ütles inspektsiooni seisukohta väljendades, et selliste juhtumitega tegeleb politsei. Tema sõnul on allkirja võltsimine kindlasti kriminaalne tegevus. Finantsinspektsiooni võiks teema puudutada seoses juhatuse liikmete ärialase reputatsiooni ja nende sobivusega tööle, rääkis Kulm. Ta ei täpsustanud, kas inspektsioon antud asjaga tegeleb, kuna inspektsioon ei väljasta infot uurimistegevuse kohta.

Ühispank eile seda küsimust ei kommenteerinud, tuues põhjuseks seaduse. ?Antud küsimus puudutab andmeid panga klientide kohta. Krediidiasutuste seaduse § 88 kohaselt on kõik pangale teada olevad andmed klientide kohta rangelt pangasaladus,? edastas panga seisukoha pressiesindaja Kai-Riin Meri.

Ühispanga omanikfirmast Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) polnud eile võimalik antud küsimuse kohta kommentaari saada.

Kirjeldatud juhtumi puhul on tegemist osaga Ühispanga juhtkonnaga seotud skeemist, kus offshore-firma kaudu müüdi maha algselt pangale kuulunud ja töötajatele preemiaoptsioonideks mõeldud aktsiad.

Ühispanga juhtkonnaga tihedalt seotud offshore-firma Patent Developments Ltd müüs 1997. aasta kevadel maha 600 000 aktsiat 31,5 miljoni krooni eest. Edasi läks offshore-firma arvelt raha välja nii ülekannetega kui ka sularahas.

Patent Developmentsi kontaktisikud olid panga juhi Ain Hanschmidti sekretär Inga Tomingas ja panga peajurist Livia Toomik. Ettevõtte volitatud esindaja oli Ühispanga asepresident Lembit Kitter.

Äripäev http://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing