Kuula

Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

Andmeleke: Kremli kombitsad Facebookis ja Valges Majas

Bermuda lippFoto: EPA

Uurivad ajakirjanikud võtsid üles jäljed, mis viivad maksuparadiisidest Briti kuningakotta ja USA presidendi kabinetti.

Üks uues suures andmelekkes avalikkuse ette tiritud tegelane on USA kaubandusminister Wilbur Ross. Ross andis enne ametisse vannutamist parlamendiliikmete ees pikalt aru oma poliitiliste vaadete, ärihuvide ja rahvusvaheliste kontaktide kohta. Seadusandja nimetas Rossi ametikõlblikuks, kuid nüüd on selgunud, et tema ärid puutuvad kokku Venemaa presidendi Vladimir Putini lähikondsetega.

Vene kontaktid Donald Trumpi kabinetis

Lekkinud dokumentidest nähtub Wilbur Rossi osalus laevandusettevõttes Navigator Holdings, mille äripartnerite hulka kuulub Vene energeetikahiid Sibur. Selle firmaga on aga seotud Putini väimees Kirill Šamalov ning ka USA ja Euroopa Liidu sanktsioneeritavate isikute nimekirja kuuluv Gennadi Timtšenko.

Anonüümsed allikad usaldasid Süddeutsche Zeitungi kätte 13,4 miljonit dokumenti, millest vähemalt pooled pärinevad Bermuda advokaadiböroost Appleby.
Saksa ajakirjanikud kaasasid Rahvusvahelise Uurivate Ajakirjanike Konsortsiumi (ICIJ) kaudu sadakond meediaväljaannet üle maailma.
Eri väljaanded nimetavad Applebyd maailma suurimaks offshore advokaadibürooks.

Navigatori ja Siburi koostöö hoogustus kolme aasta eest, kui Ühendriigid ja Euroopa Liit hakkasid Krimmi okupeerimise ja Malaisia reisilennuki allatulistamise vastusena Vene ärihuvide tegevust sanktsioneerima. Sellest ajast saati on Navigator saanud venelastelt tulu pea 70 miljonit dollarit.

Ross asus ametisse oma ärihuvisid paljastamata. USA välisministeeriumi esindaja sõnul on väga keeruline ümber lükata huvide konflikti kahtlustusi, kui USA presidendi Donald Trumpi kabinetiliige ajab äri otseselt Vene presidendi usaldusalustega.

Kremli kombitsad Twitteris ja Facebookis

Paradiisi paberitest paljastub, et Kreml on suutnud paigutada miljonitesse ulatuvaid investeeringuid USA internetihiiglaste äritegevusse. Väidetavalt hangiti Vene riigiga seotud raha eest 78 miljonit Facebooki osakut pea miljardi dollari eest ning Twitterisse investeeriti 191 miljonit dollarit.

Raha vangerdati riigi kontrollitud VTB panga kaudu, kust see läbi mitme vaheetapi jõudis Ränioru kuulsa investori Juri Milnerini, kes on Vene kodanik. Milner on edukas investor, kes pole oma fondide raha päritolu avaldanud.

Milner kinnitas New York Timesile raha päritolu paljastamisest hoolimata, et tegemist ei olnud poliitiliselt motiveeritud investeeringuga ja siin pole “midagi enamat kui äri”. Mees kinnitas, et investeeringud ei andnud talle ettevõtetes mingit märkimisväärset mõju. Milneri ettevõtted on tänaseks need osalused ära müünud.

Juri Milneri ärihuvid juhatavad ka Trumpide perekonnani. Nimelt on venelane tähtis investor kinnisvaraettevõttes Cadre, mille omanike hulka kuulub USA presidendi väimees Jared Kushner.

Jäljed Briti kuningakojast Leedu kaubamajani

Paradiisi paberid tirisid avalikkuse ette palju märkimisväärseid isikuid, kelle investeeringutele ei saa samas midagi ette heita.

Näiteks on märkimisväärne osa Briti monarhi Elisabeth II isiklikust investeerimisfondist liikunud Kaimanisaartele ja Bermudale. Avaldatud dokumentidest leiab informatsiooni tehingute kohta aastatel 2004-2005, kui paradiisisaarte kaudu liikus 10 miljoni naela eest kuninglikke sääste. Kuningakoja teatel ei oldud sellistest investeeringutest teadlik.

Iiri rokilegendi U2 laulja Bono (kodanikunimega Paul David Hewson) on osa oma sääste paigutanud Leedu jaekaubanduse äridesse. Artisti esindaja sõnul on mees vaid passiivne osanik Malta investeerimisettevõttes Nude Estates ega ole tehingutest teadlik. Nude Estates omandas kümne aasta eest Aušra kaubanduskeskuse Leedus - tehingu maksumus oli toona 5,8 miljonit eurot.

Lekkinud dokumentidest jookseb läbi ka üks maailma kuulsaim sporditarvete tootja Nike. Väidetavalt on ettevõte läbi Bermuda liigutanud pooleteise miljardi suurust käivet, millelt on jäänud maksmata maksud. Ka Nike kuulus logo on registreeritud Bermudas ja seda haldas häkkimise ohvriks langenud ettevõte Appleby.

Postimees kirjutas, et andmelekkes on vähemalt ühel firmal Eestiga seos olemas, nimelt on anmete hulgas fail ettevõtte REEL Estonian Limited kohta. Ettevõte on registreeritud Mani saarel ning peamise kasusaajana kuni 2014. aasta augustini märgitud Mark Scheinberg.

Scheinberg on Iisraeli-Kanada päritolu, kellele Forbesi andmetel kuulub vara 4,5 miljardi dollari väärtuses. Eesti äriregister Scheinbergile siinseid seoseid ei näita.

Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.