7. oktoober 1997
Jaga lugu:

?veits tõhustab võitlust rahapesuga

?veitsi parlament kiitis eile heaks uue seaduse, mis nõuab, et pangad ja teised finantsinstitutsioonid annaksid võimudele teada kahtlastest tehingutest, mis aitaks paremini vältida rahapesu.

Uus täiendatud seadus enam ei soovita, vaid kohustab ametivõime informeerima finantstehingutest, mida kahtlustatakse olevat seotud narkokaubanduse või organiseeritud kuritegevusega. Ka laiendab uus seadus rahapesuvastased meetmed peale pankade kogu finantsteenuste sektorile, sh kindlustusfirmad, varahaldurid ja valuutavahetuspunktid.

Seaduse kohaselt on kahtlasest rahapesuafäärist mitteteatamine kas hooletuse tõttu või tahtlikult karistatav kuni 200 000frangise trahviga.

Uus seadus annab politseile õiguse külmutada kahtlased varad või seada nende üle sisse järelevalve. REUTER-ETA

Jaga lugu:
Hetkel kuum