Lätis valmib rahapesu vastane seadus

Läti valitsus kinnitas sel nädalal rahapesu tõkestava seaduseelnõu, teatas rahandusminister Roberts Zile.

Eelnõu kohaselt on ebaseaduslikud tulud toksiliste ja narkootiliste ainete, võltsitud raha või väärtpaberite müügist ning illegaalsetest väärtpaberi- ja rahainstrumentide tehingutest saadud raha.

Ebeseaduslik on ka raha, mis on hangitud pantvangide võtmise või inimröövi abil, tuumamaterjalide ja relvade ebaseadusliku ostu, hoidmise ja töötlemise tulemusel.

Eelnõu sätestab finants- ja krediidiasutuste kohustused rahapesu tõkestamiseks. Seadus kehtib ka teiste ettevõtete ja üksikisikute kohta, kelle tegevus on seotud finantstehingute ja konsulteerimisega.

Eelnõu kohaselt peavad krediidiinstitutsioonid andma informatsiooni üle 10 000latiste (235 900 krooni) ning kahtlaste tehingute kohta.

Seaduse täitmist hakkab kontrollima prokuratuur.

Eelnõu jõustub kas aasta lõpus või järgmise aasta alguses. BNS