Eesti Pangaliit: rahapesuraport mõjutab läbirääkimisi Euroopa Liiduga

Eesti Pangaliidu andmetel arvestatakse MONEYVALi hindamisraportit Eesti läbirääkimistel Euroopa Liiduga.

MONEYVALi raport annab ülevaate senitehtust rahapesu tõkestamisel ning toob esile avaliku ja erasektori puudujäägid.

Raport esitatakse kahes variandis, avalikus ja konfidentsiaalses. Viimane osutab rahapesu tõkestamise kitsaskohtadele Eestis.

Ettevalmistamisel olev rahapesu tõkestamise seaduse eelnõu arvestab juba praegu valdkonda reguleerivat Euroopa Liidu õigusakti, 2. eurodirektiivi.