Täna alustasid Eestis hindamisreidi rahapesueksperdid

Täna alustasid oma teist reidi Eestis MONEYVALi eksperdid, kes kontrollivad rahapesu tõkestamisega tegelevate organisatsioonide tööd.

MONEYVALi (The Select Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures) viieliikmeline delegatsioon viibib Eestis reedeni.

Eksperdid käivad täna siseministeeriumis, politseiameti rahapesu andmebüroos, kohtuvad keskkriminaalpolitsei ja kaitsepolitsei esindajatega ning advokaatidega.

Järgnevatel päevadel hinnatakse justiits- ja rahandusministeeriumi, maksuameti, Eesti Pangaliidu, Eesti Panga, kommerts- ja investeerimispankade, valuutavahetuste, prouratuuri ja kohtute tööd.

Hindamisraport valmib umbes 1,5 kuu pärast ning seda kasutatakse rahapesu tõkestamise seaduse ettevalmistamisel.

Esialgsete kavade kohaselt esitatakse vastav seaduseelnõu valitsusele 16. detsembril.