• OMX Baltic0,14%300,36
  • OMX Riga0,97%888,53
  • OMX Tallinn0,1%2 058,29
  • OMX Vilnius0,34%1 198,02
  • S&P 500−0,22%5 967,84
  • DOW 300,08%42 206,82
  • Nasdaq −0,51%19 447,41
  • FTSE 100−0,2%8 774,65
  • Nikkei 225−0,22%38 403,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,39
  • OMX Baltic0,14%300,36
  • OMX Riga0,97%888,53
  • OMX Tallinn0,1%2 058,29
  • OMX Vilnius0,34%1 198,02
  • S&P 500−0,22%5 967,84
  • DOW 300,08%42 206,82
  • Nasdaq −0,51%19 447,41
  • FTSE 100−0,2%8 774,65
  • Nikkei 225−0,22%38 403,23
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%90,39
  • 29.11.04, 10:26
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Baltika kutsub kokku aktsionäride erakorralise koosoleku

Baltika kutsub 7. detsembril kokku aktsionäride erakorralise koosoleku.
AS Baltika kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 7. detsembril 2004.a. algusega kell 15.00 AS Baltika ruumes, aadressil Veerenni tn. 24, Tallinn, teatas firma reedel börsile. Osalejate registreerimine algab samas kell 14.30.
Üldkoosoleku päevakord:
1. Põhikirja muutmine.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Üldkoosolekule tehakse ettepanek lugeda nõukogu liikmete arvuks kolm kuni viis liiget ning juhatuse liikmete arvuks kolm kuni seitse liiget. Teistest põhikirja muudatustest antakse ülevaade üldkoosolekul.
2. Nõukogu liikmete arvu kindlaksmääramine ja uue nõukogu liikme valimine.
Üldkoosolekule tehakse ettepanek määrata nõukogu neljaliikmelisena ning valida uueks nõukogu liikmeks järgnevaks kolmeks aastaks Claire Chabrier. Claire Chabrier on SG AM Private Equity direktor alates 2002.a., ta ei oma Baltika aktsiaid. Chabrier on fondijuht ka fondis BRF, millele kuulub 36 protsenti Baltika aktsiatest.
3. Nõukogu liikmete tasustamine.
4. Vahetusvõlakirjade väljalaskmine.
Üldkoosolekule tehakse ettepanek jätkata olemasolevat vahetusvõlakirjade programmi ning lasta välja 200 000 täiendavat D-tüüpi vahetusvõlakirja, mis annavad võlakirjaomanikule õiguse vastavalt tingimustele need vahetada Baltika aktsiate vastu. Nimetatud programm on mõeldud lisaks ettevõtte tippjuhtkonnale ka välismaiste konsultantide motiveerimiseks.
Osalemiseks palutakse esitada:
* füüsilisest isikul aktsionäril - isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri;* juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - koopia kehtivast äriregistrikaardist ja isikut tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.
Koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 07. detsember kell 8.00.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 27 p 5 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele