Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Standard Chartered maksab 327 miljonit dollarit trahvi
Suurbritannia suuruselt teine pank Standard Chartered nõustus maksma 327 miljoni dollari suuruse trahvi, kuna pank tegi vaatamata USA sanktsioonidele ja seadustele tehinguid Iraani kodanike rahadega.
Pank maksab trahvi 100 miljonit dollarit, et lahendada USA Föderaalreservi süüdistusi, mis puudutavad valeinfo andmist. Ülejäänud 227 miljonit maksab pank USA justiitsministeeriumile ja New Yorgi ringkonnasüüdistajale, kirjutas Reuters.
USA justiitsministeeriumi sõnul vahendas Standard Chartered aastatel 2001-2007 USA dollaritehinguid osapooltele, kes olid seotud Iraani, Sudaani, Liibüa ja Birmaga.
Augustis süüdistas New Yorgi finantsteenuste osakonna juht Standard Charteredi selles, et pank aitas Iraanil pesta 250 miljardit dollarit ning esitas selle kohta valeandmeid.