Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.
Maksukelmuse protsess hakkas kohtus venima
Eile pidi algama riigile üle 3 miljoni euro eest makse tasumata jätnud ettevõtte ja tosina eraisiku kohtuprotsess, mis lükati aga edasi.
Tegemist oli ettevõtja Jüri Mõisa osalusega Letofin Tradingu esimese kohtuistungiga, milles süüdistatakse üht juriidilist ja 12 füüsilist isikut suure ulatusega maksukelmuses ning maksudest kõrvalehoidmises. Kuna üks süüdistatav ei tulnud kohale, lükati istung edasi.
Suure maksukelmuse ja maksudest kõrvalehoidmise eest on lisaks ettevõttele kohtu ees Leonid Eivin, Sander Maasik, Jevgeni Sergejev, Jurij Strugovic, Konstantin Korotškin, Andrei Haponen, Toomas Palu, Harry Himberg, Igor Karlson, Viktoria Šturm, Andrei Malitski ja German Alkin.
Loetletutest oli kohal seitse, sest kohtunik Aime Ivansoni sõnul on teiste suhtes juba kriminaalmenetlus lõpetatud.
Istungilt puudunud Toomas Palu pärast lükkas kohtunik istungi edasi neljapäevale. Palu kaitsja märkis, et on Paluga suhelnud ning saatnud talle ka e-kirja ega tea, miks kaitsealune kohtuistungile ei ilmunud. Sundtoomist kohtunik esialgu ei rakendanud ning otsustas oodata neljapäevani. Samuti puudus kohtuistungilt Jevgeni Sergejev, kes viibib Ameerikas.
Mis juhtus
Põhja ringkonnaprokuratuur esitas tänavu ühele ettevõttele ja 12 inimesele süüdistuse suure ulatusega maksukelmuses. Süüdistuse kohaselt esitas OÜ Letofin Trading septembrist 2010 kuni aprillini 2011 maksu- ja tolliametile käibedeklaratsioonides valeandmeid, mille tulemusel jäi maksudena laekumata kokku ligi 3,1 miljonit eurot. OÜ Letofin Trading juhatuse liikmeid Leonidi (sündinud 1966) ja Sanderit (sündinud 1974) süüdistatakse suure ulatusega maksukelmuses ja maksude maksmisest kõrvalehoidmises. Maksukuritegudele kaasaaitamises süüdistatakse 10 inimest.