Liina Laks • 21. detsember 2017
Jaga lugu:

Danske Bank sai miljonitrahvi

Danske Banki Eesti filiaal Tallinna südalinnas oli offshore-omanikega klientide magnet.  Foto: Andras Kralla

Rahapesuvastaste reeglite rikkumise eest peab Danske Bank tasuma 12,5 miljoni Taani krooni ehk 1,7 miljoni euro suuruse trahvi, teatas pank.

Täna avaldatud börsiteates võttis pank süü omaks. "Meil on oluline vastutus rahapesuvastases võitluses ja kahetsusväärselt ei ole me oma vastutust tütarfirmade vahelisi tehingute jälgimiseks täitnud," ütles panga juht Thomas F. Borgen. Ta lisas, et viimasel ajal on võetud tütarpangad oluliselt suurema vaatluse alla ning suurendatud rahapesuvastast võitlust. "Rahapesu ja kriminaalse tegevuse vastane võitlus on Danske Panga Grupi jaoks prioriteediks," teatas juht.

Trahv määrati rahapesuvastaste reeglite rikkumise eest. Süüdistus põhineb 2016. aasta Taani finantsjärelevalveorganisatsiooni auditil, mille tulemused osutusid sääraseks, et mullu märtsis anti juhtum Taani politseile üle.

Jaga lugu:
Hetkel kuum