Äripäev
SUVEKAMPAANIA
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,58%303,52
  • OMX Riga−0,26%890,25
  • OMX Tallinn−0,33%2 070,86
  • OMX Vilnius−0,41%1 194,16
  • S&P 500−1,13%5 976,97
  • DOW 30−1,79%42 197,79
  • Nasdaq −1,3%19 406,83
  • FTSE 100−0,39%8 850,63
  • Nikkei 225−0,89%37 834,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%92,19
  • OMX Baltic−0,58%303,52
  • OMX Riga−0,26%890,25
  • OMX Tallinn−0,33%2 070,86
  • OMX Vilnius−0,41%1 194,16
  • S&P 500−1,13%5 976,97
  • DOW 30−1,79%42 197,79
  • Nasdaq −1,3%19 406,83
  • FTSE 100−0,39%8 850,63
  • Nikkei 225−0,89%37 834,25
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%92,19

Äripäev

Rahapesu

Lisa märksõna Minu Äripäev voogu ja uudiskirja
Rahapesu
Finora Panga finantsdirektor Kristi Hõrrak.
  • 09.06.25, 11:44
Kristi Hõrrak: keerukad ajad raputavad pangandusturgu
Väikestel eripankadel on eduvõimalused
Kui senise 40 veebikasiino asemel tuleb Eestisse neid oluliselt rohkem, laekub küll rohkem maksuraha, ent läheb ka rahapesu risk kordades suuremaks. Riskide maandamine on võimalik, ent keeruline.
  • 30.05.25, 13:55
Äripäev eetris: piinlik, kui Eesti kuvand põhineb rahapesul
Luubi all: mängupõrgud ajavad ilusate reklaamide varjus halli äri. “See on sünge pilt”
  • 24.04.25, 15:26
Luubi all: mängupõrgud ajavad ilusate reklaamide varjus halli äri. “See on sünge pilt”
Storendi töötaja näitas Lansamäe rendipunktis ajakirjanikele tehnikat. Näiteks tellingute järele olevat praegu nõudlust küll.
  • 20.04.25, 15:00
Nädala lood: lätlased meelitasid Eesti investoreid riskima ja Leedol libisevad magusad krundid käest
“Maksu- ja tolliameti huvi ei ole lubada turule välismaiseid ettevõtteid maksulaekumise suurendamise argumendiga. MTA ülesanne on ennekõike kontrollida iga ettevõtte tausta ja tegevust ning veenduda, et tegutsedes järgivad nad kõiki Eestis kehtivaid regulatsioone, seadmata ohtu siinseid mängijaid, ausat konkurentsi ega ka Eesti mainet,” kirjutab MTA aktsiiside osakonna juht Jekaterina Nikitina.
  • 14.04.25, 16:02
Maksuameti vastukaja: pingutame, et kasiinod järgiksid kõiki reegleid
Netikasiinod tasuvad makse korralikult
Rahvusvahelisel tasemel on näha, et kasiinod pesevad ühe sagedamini erinevate kuritegudega saadud raha. “Näiteks Ameerika Ühendriikidele suuri probleeme valmistav fentanüüliäri ja sealt teenitav tulu suunatakse puhtaks pesemiseks sageli just hasartmänguteenuse pakkujate juurde,” toob rahapesu andmebüroo esile. Fotol rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • 10.04.25, 18:56
Rahapesu andmebüroo hoiatab: rahvusvaheline kuritegevus kasutab skeemides Eesti firmasid
Kuus riskantset valdkonda
Eesti lausa kutsub endale uut Danske jama kaela
  • 10.04.25, 06:00
Eesti lausa kutsub endale uut Danske jama kaela
Kasiinosse makse tegemine avas ukse hämarasse maailma, kus reeglid ei kehti.
  • 09.04.25, 06:00
Eesti varifirmade võrgustik liigutab salapäraste kasiinode miljoneid
“Mulle ei sobi sellel teemal rääkida. Need on minu asjad”
Näitleja Tõnis Niinemets sai teatriauhindadel parima meespeaosa auhinna. Ta mängis “Rahamaas” keskset tegelaskuju Arturit.
  • 31.03.25, 12:54
“Rahamaa” etendused müüdi välja. Huvi oli nii suur, et tekkis küberrünnaku küsimus
Soome turule tohiks turundada hasartmänge vaid riigifirma Veikkaus, kelle käes on monopol. Siiski on end Soome mänguritele suunanud veebikasiinosid, kes on tegutsemiseks võtnud tegevusloa Eestist, millega võib tegutseda ka teistes Euroopa Liidu riikides, kus on turg reguleerimata. Soome politsei hinnangul käib nende turul aga illegaalne turundamine.
  • 19.03.25, 16:19
Soome politsei kasiinomure: koostööd Eesti ametivõimudega on vähe
Eesti haarab litsentse väljastades endale hasartmängumaksutulu ka Soome turult, kus Soome ametivõimude kinnitusel tohiks tegutseda vaid kohalik monopol.
  • 18.03.25, 06:00
Mäng hallil alal: Eestist sai tagauks Soome keelatud turule
Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker ei ole rahul, kuidas käituvad Eestist litsentsi saanud kasiinod.
  • 07.03.25, 05:03
Eestist on saamas kasiinode maksuparadiis. “Riigil on väga seda raha vaja”
Maksym Volodõmor Stepanov ostis Eestis ettevõtte, mille kaudu hakkas iseendale passide valmistamiseks vajalikke materjale müüma. Kasu sai 35 miljonit eurot.
  • 04.02.25, 10:50
Prokuratuur süüdistab kolme eestlast Ukraina eksministri miljonite rahapesus
Eesti on rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses pingutanud ja saavutanud 2024. aastal häid tulemusi.
  • 24.01.25, 06:00
Ettevõtja: „Pangad suruvad mind lihtsalt Eestist välja“
Danske panga siinne peakontor asus Tallinnas Narva maanteel.
  • 07.01.25, 22:53
USA otsustas anda Danske trahvist Eestile 50 miljonit
Sellises mahus raha pestes ei saa iga kord midagi uut välja mõelda, ütleb Vadim Kleiner.
  • 07.10.24, 06:00
Musta raha jälitaja: Venemaa raha pestakse edasi, aga moodsamalt
Rootsi rahapesureidis võeti kinni ka eestlane
  • 25.09.24, 11:09
Rootsi rahapesureidis võeti kinni ka eestlane
Äripanga endine rahapesu osakonna juhataja Mait Kaselo (paremal) on altkäemaksusüüdistuses kahes kohtuastmes õigeks mõistetud. Kaselod kaitsnud advokaat Aivar Pilv ei mõista, miks prokuratuur läks kohtusse süüdistusega, mis olulises osas tugines võltsitud dokumendile.
  • 20.09.24, 14:16
Prokuratuur läks kohtusse võltsitud dokumendiga ja sai lüüa
Rahapesu süüdistusega silmitsi seisnud Tiiu Järviste mõisteti õigeks kõigis süüdistustes, mida prokuratuur tema vastu esitas, ütles tema kaitsja Oliver Nääs (paremal).
  • 19.09.24, 17:25
Ringkonnakohus mõistis Tiiu Järviste rahapesus õigeks
Lisatud prokuröri kommentaar
Swedbanki endine juht Birgitte Bonnesenile pandi süüks ka eksitava teabe levitamist.
  • 10.09.24, 15:48
Swedbanki endine juht mõisteti vangi
Nädala lood: idufirma läheb pankrotti ja läbipõlenud töötaja kaebas tööandja kohtusse
  • 25.08.24, 16:31
Nädala lood: idufirma läheb pankrotti ja läbipõlenud töötaja kaebas tööandja kohtusse
Kui Axel Gordh Humlesjö alustas raamatu kirjutamist Swedbank rahapesu kohta, ei aimanud ta, et lugu ei tule mitte rahast, vaid poliitikast.
  • 22.08.24, 06:00
Swedbanki rahapesu uurinud ajakirjanik: pangad on süüdi Putini sõjas
Hannes Rosin (vasakul) ja rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • 11.07.24, 11:46
Firmamüüja nõuab rahapesu andmebüroolt miljonikahju hüvitamist
Rahapesuvastase võitluse reeglite vastu eksimisel võivad trahvid eraisikute puhul ulatuda kuni 5 miljoni euroni ning juriidiliste isikute puhul kuni 10 protsendini ülemaailmsest käibest.
  • 08.05.24, 12:00
Rahapesuvastased reeglid toovad ettevõtjatele uusi kohustusi, eksimisel tohutud trahvid
Morgan Stanley aktsia langes, kui föderaalasutused suurendasid survet ettevõtte varahaldusmeetodite uurimisel.
  • 12.04.24, 19:20
Regulaatorite luubi all: Morgan Stanley võitleb rahapesu kahtlustega
Peaprokurör Andres Parmas selgitas pressikonverentsil, mis uurimisest sai.
  • 29.02.24, 14:59
Prokuratuur lõpetas Swedbanki Eesti juhtide kriminaalasja
TBB pangal keelati mitteresidentidele maksete tegemine.
  • 19.01.24, 16:34
Inspektsioon keelas skandaalsel TBB pangal välismaalastele maksete tegemise
Kuus aastat tagasi päevavalgele tulnud Danske rahapesus pearolle mänginud pangatöötajad astusid juunikuus eelistungil esimest korda kohtu ette. Taustal vasakult panga endised haldurid Jevgeni Agnevštšikov, Mihhail Murnikov, Marko Teder, Erik Lidmets ja Natalja Komarov.
  • 01.12.23, 17:51
Danske kohtuasi võtab hoogu üles. „Me ei saa kohtus uurida kuulujutte.“
Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.
  • 23.10.23, 06:00
Andre Nõmm: õilis rahvapangandus või lihtsalt massiline vargus
Traditsiooniliste pankade sarjajad tegelikult usaldavad neid
Danske panga filiaal Eestis.
  • 05.10.23, 10:00
Eesti saaks Danske trahvirahast oma osa, aga ainult ühel tingimusel
Tiiu Järviste kaitsja Oliver Nääs oli riigikohtusse pöördudes optimistlik ja ütles, et usub süüdistatava täielikku õigeksmõistmist.
  • 27.09.23, 08:00
Riigikohus hakkab arutama Tiiu Järviste rahapesusüüdistust
Obskuurne majandus: leedukas õngitses Google'ilt sada miljonit
  • 18.09.23, 10:00
Obskuurne majandus: leedukas õngitses Google'ilt sada miljonit
Harju maakohtus toimus rahapesuprotsessi teine eelistung.
  • 11.09.23, 18:00
Danske istungid hakkavad peagi pihta. "Kohus venitamist ei luba"
Prokuratuur ei tahaks Bill Browderit tunnistajaks
Kohustatud isikute, näiteks finantsasutuste andmete kogumine peab olema proportsioonis võimaliku riskiga, räägiti saates "Triniti eetris".
  • 21.06.23, 14:43
Triniti advokaat pankadele: kui riske mitte võtta, ei saa neid ka juhtida
Esiplaanil hallis kampsunis Juri Kidjajev, teisest reas vasakult Marko Teder, Mihhail Murnikov, Natalja Komarov, tagumises reas vasakult Jevgeni Agnevštšikov ja Erik Lidmets.
  • 06.06.23, 11:50
Kuus aastat hiljem. Danske rahapesu peategelased astusid täna kohtu ette
Eelistungil olid kohal kõik süüdistatavad
Matis Mäekeri juhitav rahapesu andmebüroo üritab tekitada suuremat läbipaistvust, kuid selle vastu seisjad saavad nüüd hoopiski trahvi.
  • 17.05.23, 15:12
Rahapesu andmebüroo määras sunniraha 45 teenusepakkujale
Lisatud ettevõtete nimekiri
Ukraina tahab suurt metsatööstust üles ehitada
  • 14.05.23, 15:58
Ukraina tahab suurt metsatööstust üles ehitada
Eesti meeste ülesanne oli leida varastatud raha pesemiseks varifirmad ja avada pangakonto. Paljud isegi täpselt ei teadnud, millesse nad end mässisid.
  • 07.05.23, 14:16
Nädala lood. Eesti ehitajad pesid hoolega raha, selgusid parimad palgamaksjad
Eesti meeste ülesanne oli leida varastatud raha pesemiseks varifirmad ja avada pangakonto. Paljud isegi täpselt ei teadnud, millesse nad end mässisid.
  • 02.05.23, 06:00
Eesti ehitajad sukeldusid kiire raha lootuses nigeerlaste rahapesuskeemi ja aitasid puhtaks pesta miljon eurot
Danske Banki Eesti filiaal lõpetas tegevuse 2019. aastal finantsinspektsiooni ettekirjutuse järel.
  • 17.04.23, 14:55
Danske Eesti filiaali töötajad said rahapesusüüdistuse
Rahapesuteenuste maht vähemalt 1,6 miljardit dollarit
Danske Bankil on trahvi jaoks raha valmis pandud, pilt Kopenhaagenist.
  • 24.03.23, 12:03
Minister: Eestil on lootus Danske rahapesu trahvirahast osa endale saada
Stora Essingeni saar Stockholmis, kuhu endine ärimees, praegune ulatuslikes maksukuritegudes kahtlustatav ärimees Swedbanki laenu abil mitmesajaruutmeetrise villa ehitas.
  • 28.02.23, 14:16
Swedbank sai mitu miljonit kätte ametlikult pankrotistunud ärimehelt
Trahvid finantsasutuste rikkumiste eest suurenevad, aga nende määramine nõuab ikkagi aega ja raha ning sel ajal võib rikkumine aeguda. Finantsinspektsioonil ei ole võimalik ka karistusmenetlust kokkuleppega lõpetada, mistõttu jäid saamata ka sajad miljonid eurod Danske pangalt.
  • 09.02.23, 06:00
Valitsus tõi enne valimisi lauale muudatuse, mis tooks pankadele hiiglaslikud trahvid
Finantsinspektsiooni arust see probleemi ei lahenda
Birgitte Bonnesen aastaid tagasi Tallinnas Swedbanki kontoris.
  • 25.01.23, 14:54
Swedbanki endine juht mõisteti kohtus õigeks
Rahapesu andmebüroo juhti Matis Mäekerit peavad Eestis pangandusega seotud inimesed tõeliseks päästjaks.
  • 25.01.23, 11:04
Krüptoäride sulgemine päästis Eesti rahapesijate hallist nimekirjast
Siseriikliku riskihinnangu põhjal on äriühingute teenuse pakkumine üks äri, mille varjatud või kergekäelisel viisil pakkumise puhul on oht rahapesuks.
  • 23.01.23, 15:29
Politsei võttis luubi alla tegevusloata firmamüüjad
Tehnoloogia soosimine ei tohi muutuda sulide soosimiseks
  • 19.01.23, 16:33
Tehnoloogia soosimine ei tohi muutuda sulide soosimiseks
Hannes Rosin (vasakul) ja rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker.
  • 18.01.23, 06:00
Firmamüüja läks massiga rahapesubüroo vastu kohtusse
Rahapesu andmebüroo alustas sõda sektori vastu
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan sõnas, et külmutatud varade Ukrainale saatmine peaks käima õigusriigile kohaselt.
  • 13.01.23, 11:33
Järvan saadaks külmutatud väetiseraha Ukrainassse

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025