• OMX Baltic−0,31269,27
  • OMX Riga−0,19931,24
  • OMX Tallinn−0,231 748,74
  • OMX Vilnius0,38997,09
  • S&P 500−0,675 550,84
  • DOW 30−1,1340 732,57
  • Nasdaq −0,5817 892,4
  • FTSE 1000,218 204,89
  • Nikkei 225−2,3640 126,35
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,92
  • GBP/EUR0,001,19
  • EUR/RUB0,0096
  • OMX Baltic−0,31269,27
  • OMX Riga−0,19931,24
  • OMX Tallinn−0,231 748,74
  • OMX Vilnius0,38997,09
  • S&P 500−0,675 550,84
  • DOW 30−1,1340 732,57
  • Nasdaq −0,5817 892,4
  • FTSE 1000,218 204,89
  • Nikkei 225−2,3640 126,35
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,92
  • GBP/EUR0,001,19
  • EUR/RUB0,0096

Äripäev

Rahapesu

Lisa märksõna Minu Äripäeva voogu ja uudiskirja
Obskuurne majandus: leedukas õngitses Google'ilt sada miljonit
Saated
  • 18.09.23, 10:00
Obskuurne majandus: leedukas õngitses Google'ilt sada miljonit
Harju maakohtus toimus rahapesuprotsessi teine eelistung.
Uudised
  • 11.09.23, 18:00
Danske istungid hakkavad peagi pihta. "Kohus venitamist ei luba"
Prokuratuur ei tahaks Bill Browderit tunnistajaks
Kohustatud isikute, näiteks finantsasutuste andmete kogumine peab olema proportsioonis võimaliku riskiga, räägiti saates "Triniti eetris".
Saated
  • 21.06.23, 14:43
Triniti advokaat pankadele: kui riske mitte võtta, ei saa neid ka juhtida
Esiplaanil hallis kampsunis Juri Kidjajev, teisest reas vasakult Marko Teder, Mihhail Murnikov, Natalja Komarov, tagumises reas vasakult Jevgeni Agnevštšikov ja Erik Lidmets.
Uudised
  • 06.06.23, 11:50
Kuus aastat hiljem. Danske rahapesu peategelased astusid täna kohtu ette
Eelistungil olid kohal kõik süüdistatavad
Matis Mäekeri juhitav rahapesu andmebüroo üritab tekitada suuremat läbipaistvust, kuid selle vastu seisjad saavad nüüd hoopiski trahvi.
Uudised
  • 17.05.23, 15:12
Rahapesu andmebüroo määras sunniraha 45 teenusepakkujale
Lisatud ettevõtete nimekiri
Ukraina tahab suurt metsatööstust üles ehitada
Uudised
  • 14.05.23, 15:58
Ukraina tahab suurt metsatööstust üles ehitada
Eesti meeste ülesanne oli leida varastatud raha pesemiseks varifirmad ja avada pangakonto. Paljud isegi täpselt ei teadnud, millesse nad end mässisid.
Uudised
  • 07.05.23, 14:16
Nädala lood. Eesti ehitajad pesid hoolega raha, selgusid parimad palgamaksjad
Eesti meeste ülesanne oli leida varastatud raha pesemiseks varifirmad ja avada pangakonto. Paljud isegi täpselt ei teadnud, millesse nad end mässisid.
Suur lugu
  • 02.05.23, 06:00
Eesti ehitajad sukeldusid kiire raha lootuses nigeerlaste rahapesuskeemi ja aitasid puhtaks pesta miljon eurot
Danske Banki Eesti filiaal lõpetas tegevuse 2019. aastal finantsinspektsiooni ettekirjutuse järel.
Uudised
  • 17.04.23, 14:55
Danske Eesti filiaali töötajad said rahapesusüüdistuse
Rahapesuteenuste maht vähemalt 1,6 miljardit dollarit
Danske Bankil on trahvi jaoks raha valmis pandud, pilt Kopenhaagenist.
Uudised
  • 24.03.23, 12:03
Minister: Eestil on lootus Danske rahapesu trahvirahast osa endale saada
Stora Essingeni saar Stockholmis, kuhu endine ärimees, praegune ulatuslikes maksukuritegudes kahtlustatav ärimees Swedbanki laenu abil mitmesajaruutmeetrise villa ehitas.
Uudised
  • 28.02.23, 14:16
Swedbank sai mitu miljonit kätte ametlikult pankrotistunud ärimehelt
Trahvid finantsasutuste rikkumiste eest suurenevad, aga nende määramine nõuab ikkagi aega ja raha ning sel ajal võib rikkumine aeguda. Finantsinspektsioonil ei ole võimalik ka karistusmenetlust kokkuleppega lõpetada, mistõttu jäid saamata ka sajad miljonid eurod Danske pangalt.
Uudised
  • 09.02.23, 06:00
Valitsus tõi enne valimisi lauale muudatuse, mis tooks pankadele hiiglaslikud trahvid
Finantsinspektsiooni arust see probleemi ei lahenda
Birgitte Bonnesen aastaid tagasi Tallinnas Swedbanki kontoris.
Uudised
  • 25.01.23, 14:54
Swedbanki endine juht mõisteti kohtus õigeks
Rahapesu andmebüroo juhti Matis Mäekerit peavad Eestis pangandusega seotud inimesed tõeliseks päästjaks.
Uudised
  • 25.01.23, 11:04
Krüptoäride sulgemine päästis Eesti rahapesijate hallist nimekirjast
Siseriikliku riskihinnangu põhjal on äriühingute teenuse pakkumine üks äri, mille varjatud või kergekäelisel viisil pakkumise puhul on oht rahapesuks.
Uudised
  • 23.01.23, 15:29
Politsei võttis luubi alla tegevusloata firmamüüjad
Tehnoloogia soosimine ei tohi muutuda sulide soosimiseks
Juhtkiri
  • 19.01.23, 16:33
Tehnoloogia soosimine ei tohi muutuda sulide soosimiseks
Hannes Rosin (vasakul) ja rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker.
Uudised
  • 18.01.23, 06:00
Firmamüüja läks 40 äriga rahapesubüroo vastu kohtusse ja võitis. Aga tegutseda ikka ei tohi
Rahapesu andmebüroo alustas sõda sektori vastu
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan sõnas, et külmutatud varade Ukrainale saatmine peaks käima õigusriigile kohaselt.
Uudised
  • 13.01.23, 11:33
Järvan saadaks külmutatud väetiseraha Ukrainassse
Danske Bank.
Uudised
  • 03.01.23, 17:23
Lähiajal selgub, kas Eesti saab noosi Danske trahvirahast
Kuigi Danske jäi ilma 2 miljardist dollarist, näitavad ettevõtte prognoosid, et selle trahvi negatiivne mõju kasumlikkusele saab olema lühiajaline.
Investor Toomas
  • 16.12.22, 14:05
Õudne lõpp andis Danske aktsiale uue alguse
Danske Banki Oslo kontor.
Börsiuudised
  • 13.12.22, 20:46
Danske Bank sai rahapesu eest kaks miljardit dollarit trahvi
Danske tunnistas kohtus süüd
Pilt on illustreeriv
Arvamused
  • 08.12.22, 13:38
Carri Ginter ja Aleksandr Šapovalov tegelike kasusaajate avaldamisest: seis on segane, kuid tark ei torma
Ajujahi finalistid, idufirma Complok asutajad leiavad, et kuigi rahapesu tõkestamine pole seksikas teema, on nende äri vägagi skaleeritav.
Saated
  • 02.12.22, 10:36
Ajujahi superfinalistid: lootsime, et ei pääse võistlema
Kui ettevõtja ei suuda teatud aja jooksul tõendada, et tema raha pole legaalset päritolu võidakse tema pangakonto külmutada, rääkisid vandeadvokaadid saates "Triniti eetris".
Saated
  • 09.11.22, 12:16
Rahapesukahtlustus blokeerib ettevõtjate kontod ja jätab teadmatusse
Finantssanktsioon on Eestis kehtestatud näiteks Vene väetisebojaarile Andrei Melnitšenkole, kelle EuroChemi terminal asub Sillamäe sadamas.
Uudised
  • 12.10.22, 15:41
Oligarhide vahendeid on Eestis külmutatud 20 miljoni ulatuses
Andre Nõmm.
Arvamused
  • 20.07.22, 14:56
Andre Nõmm: Eesti hõivab tüki tuleviku-universumist
Enim saadab välispäringuid rahapesu andmebüroole Saksamaa, kust uuritakse kelmusjuhtumite kohta.
Uudised
  • 20.04.22, 12:14
Eesti kaudu pestakse sadu miljoneid kelmustega teenitud tulu
Eksponent.ee toimetaja Marcus Keller.
Arvamused
  • 06.04.22, 14:23
Marcus Keller: Venemaa sõjategevus võib olla krüptorahadele saatuslik
Paremalt: Rahapesu Andmebüroo järelevalve osakonna juht Kert Võlli, Triniti advokaat Maarja Lehemets ning Creditinfo globaalne KYC (know your customer) tootejuht Urmas Pai.
Saated
  • 30.03.22, 00:00
Sanktsioonide all tegutsemise trahv on mainekahju kõrval köömes
Nii Priit Perens (vasakul) kui ka Robert Kitt ütlesid, et praegu on vara neile esitatud kahtlustust täpsemalt kommenteerida.
Uudised
  • 25.03.22, 15:46
Kogu Swedbank Eesti endine juhatus sai kahtlustuse Vene oligarhiga seotud rahapesus
"Praegu on vara kahtlustust kommenteerida"
Swedbank peakontor Liivalaia tänaval.
Uudised
  • 24.03.22, 14:00
Swedbanki pea kohal ripub 16 miljoni eurone rahapesutrahv
Krüptoinvestorid Edgar Aronov (vasakul) ja Parol Jalakas.
Saated
  • 03.02.22, 11:36
Investor: krüpto on kõige hullem koht, kus raha pesta
"Oi f*ck, see ei säästa Eestit," kirjutas üks Swedbanki töötaja kolleegile 2018. aasta 13. detsembril. "Siit enam tagasi ei pööra... räpased ajad on ees."
Uudised
  • 11.01.22, 10:11
Salajased kirjavahetused: kuidas Swedbanki bossid muretsesid ja valetasid
Birgitte Bonnesen aastate eest Swedbanki peakorteris Liivalaia teel intervjuud andmas.
Uudised
  • 04.01.22, 16:50
Swedbanki eksjuht sai prokuratuurilt pettusesüüdistuse
Danske panga Eesti haru kaudu on süüdistuste järgi pestud suur summa kahtlase päritoluga raha.
Börsiuudised
  • 22.12.21, 14:32
Danske rahapesujuhtumis esitati süüdistus 49aastasele naisele
SEB kontserni juht Johan Torgeby näeb rahapesuvastasel võitlusel vähe tulemust. Pildil SEB pangahoone Tornimäel Tallinnas.
Uudised
  • 23.11.21, 15:29
SEB kritiseerib teravalt rahapesuvastase võitluse kasulikkust
Swedbanki peakontor Rootsis Stockholmis.
Uudised
  • 15.11.21, 16:47
Swedbank sattus Rootsis prokuröri kriitika alla
Kahtlustustena lähevad kirja arvutikuritegu ja rahapesu.
Uudised
  • 11.11.21, 12:15
Küberkurjategijate raha varjanud mees peeti kinni
Majanduskuriteod pole valged ega rohelised, ainult mustad
Juhtkiri
  • 02.11.21, 07:33
Majanduskuriteod pole valged ega rohelised, ainult mustad
Võitleme krüptopättide, mitte tehnoloogia vastu
Juhtkiri
  • 14.10.21, 15:24
Võitleme krüptopättide, mitte tehnoloogia vastu