• Jaga lugu:
    Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

    Ligi 1000 teadet rahapesukahtlustest

    Selle aasta 1. detsembri seisuga oli rahapesu andmebüroole laekunud 998 teadet kahtlastest tehingutest, 2001. aastal laekus teateid 1829.

    ?Statistika järgi oleks nagu käesoleval aastal teateid vähem saadetud, kuid tegelikult on see arv isegi suurenenud,? ütles rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar.
    Vahe numbrites tuleneb tema sõnul muutunud teadete koostamise protseduurist pankades, mille tulemusel sisaldab sel aastal üks teade infot rohkem kui varem. Kui enne koostati iga tehingu kohta eraldi teade, siis praegu sisaldab teade ka kõiki antud kahtlase tehinguga seotud tehinguid.
    Selle aasta jooksul teavitasid pangad rahapesu andmebürood 855, toll 63, välisriigid 50, maksuamet 5, valuutavahetused 3 ja kasiinod 2 korral.
    Valuutavahetused edastasid andmeid kord kvartalis ja igas nende nimekirjas oli kajastatud 60-70 rahapesu kahtlusega tehingut.
    Statistika ei võimalda summasid vahemike järgi välja tuua, kuna kõikumised on väga suured. ?Kui me saaks välja arvutada keskmise, võiks see olla kuskil miljoni krooni lähedal,? lausus Tenusaar.
    Tenusaar avaldas arvamust, et ettevalmistatav rahapesu tõkestamise seaduse muudatus kahekordistab järgneva kahe aasta jooksul rahapesu andmebüroole laekuvate teadete hulka.
    Sellega kaasneb, et ka rahapesu andmebüroo koosseis vajaks kahekordistamist. Praegu töötab büroos kuus inimest, üks töökoht ootab täitmist.
    Jaga lugu:
  • Hetkel kuum

Mihkel Nestor: kahetoalistele korteritele varsti enam ostjaid ei leidu
Tohutu muutus demograafias avaldab kinnisvaraturule aasta-aastalt üha suuremat mõju, nii et tekib küsimus, kas praegustel kahetoaliste korterite omanikel on tulevikus suuremale pinnale kolides enam turgu vana mahamüümiseks, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.
Tohutu muutus demograafias avaldab kinnisvaraturule aasta-aastalt üha suuremat mõju, nii et tekib küsimus, kas praegustel kahetoaliste korterite omanikel on tulevikus suuremale pinnale kolides enam turgu vana mahamüümiseks, kirjutab SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.
Dow Jones lõpetas nädala ajaloolise tipptulemusega
Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis täna 0,21% ja sulgus 35 677,02 punktil, mis on ajaloo kõrgeim tulemus.
Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis täna 0,21% ja sulgus 35 677,02 punktil, mis on ajaloo kõrgeim tulemus.
Riik viib lennufirmad ühe tiiva alla
Valitsus andis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile heakskiidu alustada ettevalmistusi uue lennunduskontserni loomiseks, mis ühendab Nordica, Regional Jeti (ärinimi Xfly) ja Transpordi Varahalduse ühe katuse alla.
Valitsus andis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile heakskiidu alustada ettevalmistusi uue lennunduskontserni loomiseks, mis ühendab Nordica, Regional Jeti (ärinimi Xfly) ja Transpordi Varahalduse ühe katuse alla.
Euroopa liidrid annavad Poolale viimase võimaluse
Poola peaminister Mateusz Morawiecki saabus täna Brüsselisse kaitsma oma riigi justiitsreforme, kuid võib homme Euroopa Liidu tippkohtumiselt lahkuda trahvide ning kohtukutsega.
Poola peaminister Mateusz Morawiecki saabus täna Brüsselisse kaitsma oma riigi justiitsreforme, kuid võib homme Euroopa Liidu tippkohtumiselt lahkuda trahvide ning kohtukutsega.