OMX Baltic−0,17266,92
OMX Riga−1,49866,71
OMX Tallinn0,141 739,38
OMX Vilnius0,00993,09
S&P 5001,115 459,1
DOW 301,6440 589,34
Nasdaq 1,0317 357,88
FTSE 1001,218 285,71
Nikkei 225−0,5337 667,41
CMC Crypto 2000,000,00
USD/EUR0,000,92
GBP/EUR0,001,18
EUR/RUB0,0093,47

OMX Baltic−0,17266,92
OMX Riga−1,49866,71
OMX Tallinn0,141 739,38
OMX Vilnius0,00993,09
S&P 5001,115 459,1
DOW 301,6440 589,34
Nasdaq 1,0317 357,88
FTSE 1001,218 285,71
Nikkei 225−0,5337 667,41
CMC Crypto 2000,000,00
USD/EUR0,000,92
GBP/EUR0,001,18
EUR/RUB0,0093,47

23.12.02, 16:07

Ligi 1000 teadet rahapesukahtlustest

Selle aasta 1. detsembri seisuga oli rahapesu andmebüroole laekunud 998 teadet kahtlastest tehingutest, 2001. aastal laekus teateid 1829.

?Statistika järgi oleks nagu käesoleval aastal teateid vähem saadetud, kuid tegelikult on see arv isegi suurenenud,? ütles rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar.

Vahe numbrites tuleneb tema sõnul muutunud teadete koostamise protseduurist pankades, mille tulemusel sisaldab sel aastal üks teade infot rohkem kui varem. Kui enne koostati iga tehingu kohta eraldi teade, siis praegu sisaldab teade ka kõiki antud kahtlase tehinguga seotud tehinguid.

Selle aasta jooksul teavitasid pangad rahapesu andmebürood 855, toll 63, välisriigid 50, maksuamet 5, valuutavahetused 3 ja kasiinod 2 korral.

Valuutavahetused edastasid andmeid kord kvartalis ja igas nende nimekirjas oli kajastatud 60-70 rahapesu kahtlusega tehingut.

Statistika ei võimalda summasid vahemike järgi välja tuua, kuna kõikumised on väga suured. ?Kui me saaks välja arvutada keskmise, võiks see olla kuskil miljoni krooni lähedal,? lausus Tenusaar.

Tenusaar avaldas arvamust, et ettevalmistatav rahapesu tõkestamise seaduse muudatus kahekordistab järgneva kahe aasta jooksul rahapesu andmebüroole laekuvate teadete hulka.

Sellega kaasneb, et ka rahapesu andmebüroo koosseis vajaks kahekordistamist. Praegu töötab büroos kuus inimest, üks töökoht ootab täitmist.

Seotud lood

Sisuturundus

27.06.24, 14:15

Milline on ettevõtte roll riigikaitses? Coop Pank: reservisti palga säilitamine on hea algus

Eesti riigi julgeolek sõltub igaühe panusest ja ka ettevõtetel on oma osa mängida. Tööandjal on võimalik mitmeti kaasa lüüa, näiteks säilitades reservõppekogunemistel osalejate töötasu, pakkudes reservistidele soodustusi, võimaldades vaba aega või kodust töötamise võimalust, kui elukaaslane on õppekogunemisel.