• OMX Baltic0,46%301,4
  • OMX Riga0,11%893,94
  • OMX Tallinn0,63%2 081,82
  • OMX Vilnius0,71%1 211,06
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 100−0,37%8 790,33
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,83
  • OMX Baltic0,46%301,4
  • OMX Riga0,11%893,94
  • OMX Tallinn0,63%2 081,82
  • OMX Vilnius0,71%1 211,06
  • S&P 5000,83%6 279,35
  • DOW 300,77%44 828,53
  • Nasdaq 1,02%20 601,1
  • FTSE 100−0,37%8 790,33
  • Nikkei 2250,06%39 810,88
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%92,83
  • 23.12.02, 16:07
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Ligi 1000 teadet rahapesukahtlustest

Selle aasta 1. detsembri seisuga oli rahapesu andmebüroole laekunud 998 teadet kahtlastest tehingutest, 2001. aastal laekus teateid 1829.
?Statistika järgi oleks nagu käesoleval aastal teateid vähem saadetud, kuid tegelikult on see arv isegi suurenenud,? ütles rahapesu andmebüroo ülemkomissar Arnold Tenusaar.
Vahe numbrites tuleneb tema sõnul muutunud teadete koostamise protseduurist pankades, mille tulemusel sisaldab sel aastal üks teade infot rohkem kui varem. Kui enne koostati iga tehingu kohta eraldi teade, siis praegu sisaldab teade ka kõiki antud kahtlase tehinguga seotud tehinguid.
Selle aasta jooksul teavitasid pangad rahapesu andmebürood 855, toll 63, välisriigid 50, maksuamet 5, valuutavahetused 3 ja kasiinod 2 korral.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Valuutavahetused edastasid andmeid kord kvartalis ja igas nende nimekirjas oli kajastatud 60-70 rahapesu kahtlusega tehingut.
Statistika ei võimalda summasid vahemike järgi välja tuua, kuna kõikumised on väga suured. ?Kui me saaks välja arvutada keskmise, võiks see olla kuskil miljoni krooni lähedal,? lausus Tenusaar.
Tenusaar avaldas arvamust, et ettevalmistatav rahapesu tõkestamise seaduse muudatus kahekordistab järgneva kahe aasta jooksul rahapesu andmebüroole laekuvate teadete hulka.
Sellega kaasneb, et ka rahapesu andmebüroo koosseis vajaks kahekordistamist. Praegu töötab büroos kuus inimest, üks töökoht ootab täitmist.

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 12 p 21 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Tagasi Äripäeva esilehele