4. detsember 2003 kell 15:38

Riigikogu võttis vastu rahapesu tõkestamise seaduse

Eile võttis riigikogu 70 poolthäälega vastu rahapesu tõkestamise seaduse eelnõu, mis laiendab rahapesu kahtlusest teavitama kohustatud isikute ringi.

Juba varasemast teavitamiskohustusega krediidi- ja finantsasutustele lisandusid valuutavahetajad, sularaha siirdamise teenuse pakkujad, hasartmängude korraldajad, kinnisvaravahendajad, väärismetallide, vääriskivide ja kunstiga kauplejad, audiitorid, raamatupidamis- ja maksukonsultandid, notarid, advokaadid ja kõik muud isikud, kes nõustavad, sooritavad või vahendavad tehinguid väärtuses üle 100 000 krooni.

Seadus, mis täienduste ja paranduste tulemusel laieneb nüüd ka näiteks äriplaanide koostajatele ja Euroopa Liidu abirahade kasutajatele, jõustub 1. jaanuaril 2004.

Hetkel kuum