Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Ukraina pääses FATFi mustast nimekirjast
Rahvusvaheline rahapesu vastu võitlemise grupp FATF kustutas Ukraina oma nn mustast nimekirjast, teatas riigi president Leonid Kut?ma.
2002. aasta detsembris kehtestas FATF ebapiisava võitluse eest rahapesuga Ukraina suhtes sanktsioonid - soovitas oma liikmesriikidel põhjalikult kontrollida kõiki finantsoperatsioone, mis viiakse läbi sellest riigist pärit partneritega. 2003. aasta veebruaris sanktsioonid tühistati, kuid riik jäi 'musta nimekirja'.