23. märts 2004 kell 10:36

Majandusministeerium: valuutavahetajad peavad end registreerima

Rahapesu tõkestamise seaduse kohaselt peavad valuutavahetajad end alates 15. aprillist registreerima, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Registrit peab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Valuutavahetajale lisandub kohustus üle 100 000 krooni valuutat vahetanud isikud tuvastada.

Enne 2004. aasta 15. aprilli valuutavahetusteenuse pakkujana tegutsenud ettevõtjad võivad ilma registreerimata tegutseda kuni 15. septembrini. Registreerimiskohustuse või registreerimisandmete muutmise taotluse korra rikkujaid karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

Valuutavahetus võib rahapesu tõkestada ka läbi kontaktisiku, kes edastab informatsiooni rahapesu andmebüroole. Kontaktisiku puudumisel teavitab rahapesu kahtlusest ettevõtte juht.

Hetkel kuum