Paljastati hiiglaslik küberkuritegu

Teisipäeval USA ja Eesti riigiasutuste koostööl kinni peetud küberkurjategijate ühenduse ülesehitaja on Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) andmeil Tartu tehnoloogiafirma Rove Digital, mis hiljuti on oma nime muutnud Digitalu Eesti OÜks.

Rove Digitali taga oli Vladimir Tšaštšin, kes mõisteti juba 2008. aasta veebruaris Tartu maakohtus süüdi arvutikelmuses, rahapesus ja dokumentide võltsimises.

Tšaštšinit kahtlustatakse kuritegeliku ühenduse loomises ning rahapesus, mis on toime pandud kuritegeliku ühenduse poolt, suures ulatuses ja vähemalt teist korda. Lisaks kahtlustatakse kolme meest ja ühte naist kuritegelikku ühendusse kuulumises ning rahapesus suures ulatuses. Kahtlustused on esitatud ka viiele nende kontrolli all olevale äriühingule.

Riigiprokurör Piret Paukštyse sõnul tehti kahtlustuse kohaselt pangakontodele laekunud raha ebaseadusliku päritolu varjamiseks toiminguid ligikaudu 21,5 miljoni USA dollari ning rohkem kui 560 000 euro väärtuses. "Nende kuritegude uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust nii Eestis kui ka Ameerika Ühendriikides ning kahe riigi õiguskaitseasutused on teinud juba pikemat aega tõhusat koostööd," lisas riigiprokurör Paukštys.

Seni suurim konfiskeerimine. Paukštyse sõnul loodab riik kogu kuritegeliku vara konfiskeerida ning õnnestumise korral võib sellest saada suurim kuritegelikul teel saadud vara konfiskeerimise juhtum Eesti ajaloos.

Kuidas siis raha täpsemalt ikkagi välja peteti?

Politseikapten Kalmer Viska rääkis, et põhiliselt veebireklaamiga. Nad suutsid sokutada bännereid kodulehtedele nii, et kliendid ei maksnud kodulehe omanikele, vaid petturitele. Nad suutsid manipuleerida päringuid ja reklaame ning neid edasi müüa. "Selliste skeemidega said raha kätte, kogusid kokku ja erinevaid firmasid ja offshore'i kasutades liigutasid vahendid mingis ulatuses Eestisse."

Kokku nakatati pahavaraga vähemalt 4 miljonit arvutit umbes sajas riigis. Teiste hulgas nakatati ka USA riigiasutuste, näiteks NASA, arvuteid.

Politsei- ja piirivalveameti politseikapten Kalmer Viska sõnul viidi kahtlustatavate kinnipidamiseks läbi üks viimaste aastate mastaapsemaid ning keerulisemaid politseioperatsioone. "Eri riikide jõuametkonnad pidid tegutsema ideaalselt sünkroonis, et kahtlustatavad ei saaks üksteist hoiatada ning asuda tõendeid hävitama. Harjumaal ja Tartus oli politseioperatsiooni kaasatud kokku ligi 70 ametnikku, sealhulgas K-Komando."

Uut tüüpi kuritegu. FBI peab Rove Digitali küberkuritegu uueks paradigmaks ning nimetas uurimist nn kummitusliku kliki operatsiooniks (Operation Ghost Click).

"Nad olid organiseeritud ja tegutsesid kui tavaline ettevõte, aga teenisid kurivaraga illegaalselt kasumit. Selle keerukuse taset polnud me varem näinud," märgitakse raportis.

2007. aastal kuulutas Äripäev ülikiirelt oma käivet ja kasumit kasvatanud Rove Digitali Eesti edukaimaks IT-firmaks.

2005. aastal jõudsalt tööle hakanud Rover Digital kasvatas kolme aastaga oma käibe 9 miljonilt 112 miljonile ja kasumi 6,6 miljonilt 65 miljonile kroonile.

Ettevõtte on oma aruandes välja toonud, et müüs infotehnoloogilisi ja arvutialaseid teenuseid peamiselt Seišellidele, Briti Neitsisaartele ning USA-le.

Rove Digital pole oma 2010. aasta majandusaruannet esitanud, aga 2009. aasta aruandest nähtub, et firmas töötas 18 inimest ning firma käive ja kasum on võrreldes 2008. aastaga kolossaalselt kahanenud.

Kahtlustatavana kinni peetud Eesti ja Vene kodanikud võivad saada kriminaalsüüdistuse nii USAs kui ka Eestis.

Ameerika Ühendriikides on Eestis kahtlustuse saanutele ja veel kahele Eestis pinnipeetud isikule esitatud süüdistus internetipettuses, pahavara levitamises, arvutisüsteemi toimimise takistamises ja vandenõu organiseerimises. Ameerika Ühendriigid on esitanud taotluse nende kuue isiku väljaandmiseks.

Riigiprokuratuuri avalike suhete juht Kadri Tammai selgitas, et kui asi läheb kohtusse ja kohus leiab, et see süüdistus on põhjendatud ning määrab neile karistuse, siis nad võivad saada karistuse Eestis nende kuritegude eest, mille eest neil on siin süüdistus esitatud, ja seejärel loovutatakse nad USA-le, kus siis toimub sealne kohtupidamine.

"Kui sealne kohus leiab samuti, et need isikud on kuriteod toime pannud, siis nad võivad saada karistuse ka USAs. Nad võivad saada süüdistuse mõlemas riigis, kuid eri kuritegude eest," lisas Tammai.

Autor: Katariina Krjutshkova