Taani finantsinspektsiooni juht nentis, et riik oli tänavu väga lähedal kõige hullemasse seltskonda sattumisele, mis puudutab toimetulekut rahapesu ja terrorismi rahastamisega. Peame rohkem ära tegema, teatas järelevalvaja.
![Danske Banki Eesti filiaal kas ei suutnud või ei tahtnud aastaid takistada miljardite dollarite hämara raha pööritamist offshore-omanikega firmade poolt.](https://static-img.aripaev.ee/?type=preview&uuid=3dd8f1c0-27c1-54d6-b5b2-37abffca5839&width=3840&q=70)
- Danske Banki Eesti filiaal kas ei suutnud või ei tahtnud aastaid takistada miljardite dollarite hämara raha pööritamist offshore-omanikega firmade poolt. Foto: Andras Kralla
Taani finantsinspektsiooni juht Jesper Berg ütles täna Taanis peetud ettekandes, et finantssektor jagab vastutust tagamaks, et Taani rohkem sellisesse olukorda ei satuks, vahendab Bloomberg. Berg kutsus pankasid üles rakendama näiteks tehnoloogiat, et tugevdada kaitset rahapesu vastu.
Taani suurim laenuandja Danske Bank on uuesti avanud siseuurimised oma Eesti filiaalis, kuna Danske Eesti filiaali kasutati aastaid raha pesemiseks. Augustis külastas Taani politsei ka Nordea panga Taani haru, kuna uurib sealset võimalikku rahapesu vastaste reeglite rikkumist.
Augustis avaldas oma raporti 1989. aastal asutatud globaalne organisatsioon Financial Action Task Force, mis tegeleb rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega. Organisatsioon kritiseerist Taanit selle eest, et riigil puuduvad riiklik poliitika ja adekvaatsed ressursid probleemiga tegelemiseks. Organisatsioon kutsus ametivõime rohkem ära tegema ja riske paremini mõistma.
Berg sõnaski täna, et Taani on asja kallale asunud, mis tähendab vastava seadusandluse, sh karistuste karmistamist, aga hõlmab ka laiemalt riiklikku poliitikat: probleemide lahendamiseks suurema ressursi rakendamist ja suuremat koostööd.
OCCRP, Berlingske Tidende, Äripäev ja hulk teisi Euroopa väljaandeid paljastasid möödunud nädalal nn Aserbaidžaani pesumasina, milles pööritati läbi Danske panga Eesti filiaali 2,9 miljardit dollarit Aseri võimuritega seostatavat raha.
Seotud lood
Käes on suur suvi ning põhiline puhkuste aeg. Ekslikult arvatakse, et soe suveaeg kipub paljudele eestlastele koos alkoholiga mööduma. Aastast aastasse on kasvanud aga just alkoholivabade toodete populaarsus ning seda mitte üksnes suvel, vaid üleüldiselt – kasvanud on nii alkoholivabade toodete hulk kui ka tarbijate nõudlus.
Enimloetud
1
Ärid ostab ERGO kindlustus
4
Omanik: “Ei ole kantimine!”
Hetkel kuum
![Pae tänava hoone põles 2022. aasta aprillis. Tulekahjust sündis üks keerulisemaid kindlustusjuhtumeid, mis seni Eestis olnud. Kohtuvaidlus hüvitise üle alles käib.](https://static-img.aripaev.ee/?type=preview&uuid=893d860a-e22e-5da5-9b40-93340eab272f&width=3840&q=70)
Ärid ostab ERGO kindlustus
![S&P 500 indeksi suurt kontsentreeritust näeb ta ohukohana.](https://static-img.aripaev.ee/?type=preview&uuid=f696f688-83ef-5395-a1a0-4f975035c97c&width=3840&q=70)
Ekspert nimetab potentsiaalikad alternatiivid
Tagasi Äripäeva esilehele