Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Helme: läbi Swedbanki liikus oligarhide ja Vene salateenistuse raha
Rahandusminister Martin Helme väidab Dagens Industrile antud intervjuus, et Vene salateenistus kasutas Swedbanki, et destabiliseerida Euroopat. Lisaks süüdistab Helme, et Swedbank ei ole Eesti finantsinspektsiooniga aus olnud.
Martin Helme avaldas, et Eestis käivad uurimised on toonud päevavalgele karme kahtlusi Swedbankis toimunu kohta.
Foto: Liis Treimann
Helme ütles, et Danske ja Swedbanki rahapesuskandaalid on Eesti mainet üüratult löönud, eriti ärikeskkonda. Eestlased otsivad nüüd vastuseid, kuidas selline rahapesu sai toimuda, rääkis Helme.
Isegi Swedbankile üllatusena tulnud kriminaaluurimine rahapesu ja valeandmete esitamise kohta võib pangale süüdimõistmise korral tähendada enam kui kümne miljoni euro suurust trahvi. Praegu kellelegi kahtlustust veel esitatud ei ole.
Läbivalt täiendatud, lisatud võimalikud trahvisummad
Aasta algul Rootsi televisioonis avaldatud rahapesuloo põhjal algatatud uurimine Rootsis ja Eestis liikus edasi järgmisse vaatusse ning piirkonna üht suurimat panka ähvardavad trahvid on saamas konkreetsemat kuju.
Swedbank: andsime RABile info üle ja ootame neilt vastust
Swedbankil kulus mitu aastat, et keelata fotopangal Scanpix tehingud Euroopa Liidu sanktsioonide alla pandud Vene ajakirjaniku juhitud firmaga. Nüüd nõuab Rahapesu Andmebüroo pangalt selgitust.
USA suurim investeerimispank Goldman Sachs ning Šveitsi suurim pank UBS tõstsid järjekordselt kulla hinna prognoose, sest keskpankade nõudlus saab olema oodatust veelgi suurem ning aina rohkem investoreid otsib kaitset majanduslanguse ja geopoliitiliste riskide eest.