Aasta algul Rootsi televisioonis avaldatud rahapesuloo põhjal algatatud uurimine Rootsis ja Eestis liikus edasi järgmisse vaatusse ning piirkonna üht suurimat panka ähvardavad trahvid on saamas konkreetsemat kuju.

- Swedbank
- Foto: Liis Treimann
Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonid teatasid teisipäeval, et on mõlemad alustanud väärteomenetlust Swedbanki rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise uurimiseks. See tähendab, et veebruaris alustatud finantsjärelevalvemenetluse käigus kogunes piisavalt kahtlusi, et minna edasi ja uurida, kas kommertspangale tuleb ka trahvinõue. Mõlemad finantsasutused andsid mõista, et võimalikke otsuseid saab oodata uue aasta alguses.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Ärikingituste ekspert Anti Saluneem näeb ärikingituses enamat kui nipsasjakest – see on päris tööriist suhete hoidmisel. “Kui sa kingid kalamehele personaalse landi tema nimega, töötab see paremini kui ükskõik milline üldine joogipudel,” toob ta näite.