• Jaga lugu:

    Finantsinspektsioon algatas Swedbanki suhtes väärteomenetluse

    SwedbankFoto: Liis Treimann

    Aasta algul Rootsi televisioonis avaldatud rahapesuloo põhjal algatatud uurimine Rootsis ja Eestis liikus edasi järgmisse vaatusse ning piirkonna üht suurimat panka ähvardavad trahvid on saamas konkreetsemat kuju.

    Eesti ja Rootsi finantsinspektsioonid teatasid teisipäeval, et on mõlemad alustanud väärteomenetlust Swedbanki rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise uurimiseks. See tähendab, et veebruaris alustatud finantsjärelevalvemenetluse käigus kogunes piisavalt kahtlusi, et minna edasi ja uurida, kas kommertspangale tuleb ka trahvinõue. Mõlemad finantsasutused andsid mõista, et võimalikke otsuseid saab oodata uue aasta alguses.

    Sisu on kättesaadav ainult tellijale.

    logi sisse!

    undefined

      Telli Äripäev

      Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.

      Jaga lugu:
    • Hetkel kuum
    Seotud lood

    Aktiivsed pensionifondid panustavad kriisile, et paremat tootlust saada
    Tea Varrak lajatab Repsi istungil: usaldasin ministrit, ära kunagi usu poliitiku juttu
    Soome hangib endale LNG-laeva Lisatud Veskimäe ja Hanschmidti kommentaarid
    Raadiosaated
    Börsikrahh sundis Jaak Roosaaret müüma oma lemmikaktsiat
    Nimelt on investor Roosaare lemmikaktsia Berkshire Hathaway ning müümise põhjuseks nimetas ta hoopis soovi mõne aja pärast neid soodsamalt tagasi osta.
    Nimelt on investor Roosaare lemmikaktsia Berkshire Hathaway ning müümise põhjuseks nimetas ta hoopis soovi mõne aja pärast neid soodsamalt tagasi osta.
    Kõik raadiosaated
    Arvamus
    Ivo Suursoo: sektoriaalsed langused on paratamatud, aga nendega oleme ju harjunud
    Kui riik suudab Euroopa Liidu taastefondi rahad sügiseks majandusse tuua, siis pigem jääb majanduskasv plussi, kirjutab IT-ettevõtja Ivo Suursoo vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
    Kui riik suudab Euroopa Liidu taastefondi rahad sügiseks majandusse tuua, siis pigem jääb majanduskasv plussi, kirjutab IT-ettevõtja Ivo Suursoo vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
    Kõik arvamuslood
    Investor
    Tallinna börs pani punasele nädalale rohelise punkti
    Kogu nädala langenud Nasdaq Tallinn sulgus täna 0,42% plusspoolel. Tõusupäev oli ka teistel Balti börsidel.
    Kogu nädala langenud Nasdaq Tallinn sulgus täna 0,42% plusspoolel. Tõusupäev oli ka teistel Balti börsidel.
    Kõik investeerimisteemad
    • HETKEL EETRIS:
    Kuula otse
    Juhtimine
    Mait Raava: tõhus juhtimisvahend, lühendiga TTK
    Tasakaalus tulemuskaardist (TTK) on saanud juhtidele väga hea abivahend finantsmüoopiast vabanemiseks ja strateegiast suure pildi nägemiseks. TTK suurim väärtus on strateegiast hästi arusaadava tervikpildi loomine, mis võimaldab ettevõttes tuua kõik „ühele lehele“, kirjutab juhtimiskonsultant Mait Raava.
    Tasakaalus tulemuskaardist (TTK) on saanud juhtidele väga hea abivahend finantsmüoopiast vabanemiseks ja strateegiast suure pildi nägemiseks. TTK suurim väärtus on strateegiast hästi arusaadava tervikpildi loomine, mis võimaldab ettevõttes tuua kõik „ühele lehele“, kirjutab juhtimiskonsultant Mait Raava.
    Kõik juhtimise artiklid
    Kõik artiklid
    Läti sadamate aasta alguse tõus hakkab haihtuma
    Läti sadamates algas aasta tõusuga, millele andsid hoogu juurde siis alles õhus olnud sanktsioonid, nüüd on oodata transiidi kahanemist, vahendas Läti Raadio.
    Läti sadamates algas aasta tõusuga, millele andsid hoogu juurde siis alles õhus olnud sanktsioonid, nüüd on oodata transiidi kahanemist, vahendas Läti Raadio.
    Kõik Äripäeva artiklid
    Sisuturundus
    Sisuturundus
    Suur lugu
    Raske vähidiagnoosi saanud omanik otsib edukale firmale ostjat. Kuid maailm ei lase leida
    Sillamäe valmistub koondamisteks ja kärbib kulusid. Tiit Vähi: meil on plaan B, C, D ja E. Head aega!
    Naftaembargo lööks Venemaad südamesse. Eestis on löögi all sadamad ja raudtee
    Kõik suured lood
    Üritused
    Üritused
    Koolitused
    Koolitused
    Kõik artiklid
    Kõik Äripäeva artiklid
    Raadiosaated
    Kolm raamatusoovitust, mille abil praegu börsikrahh ületada
    Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang andis Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaate parimatest investeerimisteemalistest raamatutest, mida praegu tasub lugeda.
    Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang andis Äripäeva raadio hommikuprogrammis ülevaate parimatest investeerimisteemalistest raamatutest, mida praegu tasub lugeda.
    Kõik raadiosaated
    Sisuturundus
    Sisuturundus
    Äripäeva TOPid
    Kõik TOPid
    Kõik artiklid
    Natalja Mõkolska: ka Ukraina ettevõtted võitlevad eesliinil, tehke nendega äri
    Lahinguid pidava sõjalise armee kõrval on ülioluline ka n-ö äripataljon, kes oma tegevuse jätkamisega hoiab riiki käigus ja teenib vaenlase vastu võitlemiseks raha, rääkis Pärnu juhtimiskonverentsil ukrainlanna Natalja Mõkolska, kes on strateegiliste muutuste ekspert ning endine Ukraina majandusarengu ja kaubanduse ministri asetäitja.
    Lahinguid pidava sõjalise armee kõrval on ülioluline ka n-ö äripataljon, kes oma tegevuse jätkamisega hoiab riiki käigus ja teenib vaenlase vastu võitlemiseks raha, rääkis Pärnu juhtimiskonverentsil ukrainlanna Natalja Mõkolska, kes on strateegiliste muutuste ekspert ning endine Ukraina majandusarengu ja kaubanduse ministri asetäitja.
    Kõik Äripäeva artiklid

    Küpsised

    Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

    Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.