Riigikohus: väidetav rahapesurisk ei ole piisav eraisiku konto sulgemiseks
Swedbanki katse Magnitski afääriga seostamise tõttu oma kliendi pangakonto sulgeda sai riigikohtust eitava vastuse.Foto: Andras Kralla
Artiklit on 05.04.2023 täpsustatud.
Ka siis, kui panga kliendil on ettevõtted, mida meedias ilmunud artikli kohaselt seostatakse ja kahtlustatakse Magnitski rahapesuafääris osalemises, tuleb kliendi konto sulgemiseks lagedale tulla konkreetsete põhjendustega, niisama üleöö kontot sulgeda ei saa, selgub riigikohtu otsusest.
Seejuures ei ole Äripäeva toimetusele teada, et konkreetses riigikohtu kaasuses oleks panga kliendile Jelena Hripunovale esitatud ametlik süüdistus või kahtlustus prokuratuuri poolt (toimetuse täpsustus 05.04.2023).
Minu Äripäeva kasutamiseks logi sisse või loo konto.