Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,11%294,73
  • OMX Riga−0,02%916,74
  • OMX Tallinn−0,14%1 985,82
  • OMX Vilnius0,34%1 233,02
  • S&P 500−0,05%6 584,29
  • DOW 30−0,59%45 834,22
  • Nasdaq 0,44%22 141,1
  • FTSE 100−0,15%9 283,29
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,77
  • OMX Baltic0,11%294,73
  • OMX Riga−0,02%916,74
  • OMX Tallinn−0,14%1 985,82
  • OMX Vilnius0,34%1 233,02
  • S&P 500−0,05%6 584,29
  • DOW 30−0,59%45 834,22
  • Nasdaq 0,44%22 141,1
  • FTSE 100−0,15%9 283,29
  • Nikkei 2250,89%44 768,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%97,77
  • 22.03.23, 12:24

Riigikohus: väidetav rahapesurisk ei ole piisav eraisiku konto sulgemiseks

Ka siis, kui panga kliendil on ettevõtted, mida meedias ilmunud artikli kohaselt seostatakse ja kahtlustatakse Magnitski rahapesuafääris osalemises, tuleb kliendi konto sulgemiseks lagedale tulla konkreetsete põhjendustega, niisama üleöö kontot sulgeda ei saa, selgub riigikohtu otsusest.
Swedbanki katse Magnitski afääriga seostamise tõttu oma kliendi pangakonto sulgeda sai riigikohtust eitava vastuse.
  • Swedbanki katse Magnitski afääriga seostamise tõttu oma kliendi pangakonto sulgeda sai riigikohtust eitava vastuse.
  • Foto: Andras Kralla
Artiklit on 05.04.2023 täpsustatud.
Seejuures ei ole Äripäeva toimetusele teada, et konkreetses riigikohtu kaasuses oleks panga kliendile Jelena Hripunovale esitatud ametlik süüdistus või kahtlustus prokuratuuri poolt (toimetuse täpsustus 05.04.2023).
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 05.04.19, 06:00
Swedbank viskas pärast telesaadet kliendi välja
Swedbank sulgeb rahapesuskandaali keskele sattunud Narva ettevõtte konto, sest firma tegevus on ähmane.
Uudised
  • 13.07.17, 16:00
Logowest kasvatas käivet 70 protsenti
Ehitusmaterjalide vahendaja Logowest kasvatas käivet üle 70protsendi, peamiselt müüakse kaupu Venemaale.
  • ST
Sisuturundus
  • 11.09.25, 11:42
Arco Vara võlakirjad: võimalus teenida 8,8% tootlust ja panustada Tallinna linnaruumi
Arco Vara on käivitanud uue võlakirjaemissiooni, et rahastada Lutheri kvartali arendust Tallinna südames. Sellega saab teenida 8,8% fikseeritud tootlust aastas ilma, et peaks tegelema üürnike leidmise või remondiga, selgitab firma finantsjuht Darja Bolshakova.

Hetkel kuum

Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Saated
  • 13.09.25, 08:00
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
Reet Roos on üles ehitanud meedia- ja reklaamiäri Baltikumi turuliidrid. Tema investeerimisfond, mis kolib peagi Šveitsi, on tema sõnul kõige kindlam viis oma vara kindlas kohas hoida.
Uudised
  • 13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
Skype'i asutajate firma müüs LHV aktsiaid börsihinnast ligi neli korda odavamalt
Börsiuudised
  • 12.09.25, 13:50
Skype'i asutajate firma müüs LHV aktsiaid börsihinnast ligi neli korda odavamalt
Foto on tehtud neljapäeval, kui postitööd on veel pooleli jäetud. Uus korraldus kohviku ees tehakse projekti “Ohutu koolitee” raames. Tallinna transpordiametist Andres Urm selgitas, et projekti käigus hinnati välja töötatud metoodikaga liiklusohutust kooliteekonnal ning see koht oli probleem.
Uudised
  • 12.09.25, 17:13
Pagariäri veab uue liikluskorralduse pärast linnaga vägikaigast. “Me kõik teame, mis juhtus Narva maanteega”
Jõhvis tegutseva mööblitööstuse pankroti tõttu lähevad müüki nii ettevõtte tootmine kui ka kinnistud. Ettevõtte juht leiab, et ostja saab hea diili.
Uudised
  • 12.09.25, 13:01
Köögimööbli tootja ja eksportija kukkus pankrotti
Firma juht varade müügist: ostja saab hea diili
Donald Trump peab kõne 11. septembri terrorirünnakute 24. aastapäeva mälestustseremoonial Pentagoni juures, 11. septembril 2025. aastal Arlingtonis, Virginias.
Börsiuudised
  • 12.09.25, 18:58
Trumpi kannatus katkes: USA nõuab G7-lt Venemaa naftale sanktsioonide kehtestamist
Muusik Kaisa Ling arvab, et eestlased võiksid rohkem elumõnu tunda.
Uudised
  • 12.09.25, 06:00
„Me leiname maailma, mida meile lubati.“ Eesti vajab vähem mürki ja rohkem mõnu
Sel nädalavahetusel ehk 13. ja 14. septembril tankides, saad juba soodsale tankla postihinnale lisaks oma Neste Sooduskaardi soodustuse. Pärast 15. septembrit ei saa Neste Sooduskaarti enam kasutada üheski Neste jaamas Eestis, Lätis ega Leedus.
  • ST
Sisuturundus
  • 12.09.25, 16:50
Uus Neste Express: tankimine, mis on kiire, lihtne ja alati soodne
Lõuna-Eesti ettevõtlusseminari vestlusringis osalesid Eesti Töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull (paremalt), Agrone juhatuse liige Ats Albert, Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar. Vestlust modereeris Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi.
Häirekell: tööjõupuudus ja noorte passiivsus ohustavad majandust
Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu lahkub aasta lõpus börsifirma juhi kohalt.
Lahkuv börsifirma juht: lõputult armuaega me ei saa
Aidu tuulepark Ida-Virumaal.
Tuuleenergia ettevõtte juht: optimistina annan endast parima. Aga riik?
Lõuna-Eesti ettevõtlusseminari vestlusringis osalesid Eesti Töötukassa juhatuse liige Sirlis Sõmer-Kull (paremalt), Agrone juhatuse liige Ats Albert, Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar. Vestlust modereeris Äripäeva ajakirjanik Aivar Hundimägi.
Häirekell: tööjõupuudus ja noorte passiivsus ohustavad majandust
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
Muusik Kaisa Ling arvab, et eestlased võiksid rohkem elumõnu tunda.
„Me leiname maailma, mida meile lubati.“ Eesti vajab vähem mürki ja rohkem mõnu
Sel nädalal esitas keskkriminaalpolitsei kahtlususe mitmele inimesele siseteabe alusel kauplemises ja ühele inimesele siseteabe avaldamises seoses Enefit Greeni aktsiate ülevõtmispakkumisega. Teiste seas sai kahtlustuse Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas (pildil).
Eesti Energia alustas kriminaaluurimiseni viinud lekke tõttu sisejuurdlust
Enefit Greeni börsilt lahkumisest teadis arvatust rohkem inimesi
Riigikogu liige Andrei Korobeinik.
Andrei Korobeinik: Eesti majanduse allakäigus on süüdi nii Putin kui ka Läänemets
Reet Roos on üles ehitanud meedia- ja reklaamiäri Baltikumi turuliidrid. Tema investeerimisfond, mis kolib peagi Šveitsi, on tema sõnul kõige kindlam viis oma vara kindlas kohas hoida.
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
Sel nädalavahetusel ehk 13. ja 14. septembril tankides, saad juba soodsale tankla postihinnale lisaks oma Neste Sooduskaardi soodustuse. Pärast 15. septembrit ei saa Neste Sooduskaarti enam kasutada üheski Neste jaamas Eestis, Lätis ega Leedus.
  • ST
Uus Neste Express: tankimine, mis on kiire, lihtne ja alati soodne
Donald Trump peab kõne 11. septembri terrorirünnakute 24. aastapäeva mälestustseremoonial Pentagoni juures, 11. septembril 2025. aastal Arlingtonis, Virginias.
Trumpi kannatus katkes: USA nõuab G7-lt Venemaa naftale sanktsioonide kehtestamist
Synopsyse tegevjuht Sassine Ghazi on tublisti kannatlikkust varunud. Ka järgmiseks aastaks ei ennusta ta ettevõttele head minekut.
Kolinal kukkunud USA tehnoloogiafirmat ma päris maha ei kanna
Kaupleja töötamas New Yorgi börsi (NYSE) kauplemissaalis avamiskella helina ajal New Yorgis 7. augustil 2025.
Wall Street lõpetas nädala plussis, investorid ootavad Fedi otsust
Starbucksi tegevjuhi ja keskmise barista palga suhe oli eelmisel aastal suurim kui ühelgi teisel S&P 500 ettevõttel.
Starbucks seisab silmitsi kontrolliga: tegevjuhi palk on 6666 korda suurem kui keskmise barista palk
G7 riigid, kelle majandusi peeti kõige arenenumateks ja usaldusväärsemateks, elavad praegu üle keerulist aega – võlad kasvavad, kuid ka laenukulu on tõusnud tasemetele, millega nad enam harjunud pole.
Vaikses sadamas läks tuliseks – kõige kindlamat vara saab justkui soodushinnaga
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks
Kuus aastat tagasi kogunes USA relvatootja LMT Defence tehasesse esinduslik seltskond, et allkirjastada Eestile automaatrelvade hanke leping. Fotol esiplaanil on üritusel osalenud tollane Eesti suursaadik USAs Jonatan Vseviov.
Kuulsusrikas relvahange lõppes häbiga. Tuhanded täpsusrelvad osutusid logudeks
Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, Mantreco juht Jaak Lõhmus (keskel) ja Kadrioru pargi juhataja Ain Järve Kadrioru pargi majandushoone nurgakivi paneku tseremoonial.
Ehitusettevõtja liigutas võlgades kõrvalärid firmamatja kätte
Käib vilgas töö põhiäri päästmiseks
Elupõlise nõmmeka Ragnar Jaaniste idee Nõmme suusahüppetorni vaateplatvormi rajamisest võitis küll suure menuga kaasava eelarve hääletuse, kuid projekt paisus nii suureks, et on jäänud teostamata.
Kaasava eelarve pettumus: suured unistused jäid tegemata, tulid põõsad ja veekraanid
“Kõik algas suure hooga pihta, aga siis tuli välja, et raha ei ole”
Ehitusfirma saneerimisnõustaja sõnul tekkis lisaks muudele raskustele ettevõtjal eelmisel aastal mitmel objektil tellijaga vaidlusi, mis olukorda veelgi raskendasid.
Ehitusettevõte sattus raskustesse ja läks saneerimisele. Äripartnerid ootavad juba pankrotti
Omanik saneerimisest: “See ei tähenda mu elutöö lõppu”
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Hiljuti Eesti Pelmeenitööstus juhatuse liikmeks saanud Marko Kalev oli aastate eest kohtu all ulatusliku maksupettuse süüdistusega, ta mõisteti süüdi ning karistati 2016. aastal tingimisi vangistusega. Mehelt mõisteti välja ka üle miljoni euro. Ühel istungil tehtud pildil oli ta rõõmsas tujus ja poseeris Salvador Dali raamatuga "Geeniuse päevik".
Kuulus pelmeenitootja läks pankrotti
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi

Podcastid

Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
Äripäev eetris
Äripäev eetris: meil pole põhjust Eesti üle nii palju viriseda
00:00
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
Luubi all
Luubi all: Enefit Greeni skandaali ootamatu pööre
00:00
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Digitark äri
"Maksa 5 miljonit, sul on 72 tundi ..." Mida küberpättide pantvangis ette võtta
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Äripäeva fookuses
Neli kutti sõuavad üle Atlandi. „Tülli läheme kindlasti“
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
Äripäeva TOP
Eesti edukaim perefirma investeerib ka siis, kui Excel kasumit ei näita
"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
Investor Toomase tund
"Kõik, mis sai nihu minna, läks nihu." Indrek Neivelt ja Tõnu Pekk põrkuvad pensionisüsteemi üle arutades
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
06.-08.10.2025 PostgreSQL andmebaaside administreerimine
IT Koolitus
PostgreSQL andmebaaside administreerimine
26 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 12.09.25, 13:01
Köögimööbli tootja ja eksportija kukkus pankrotti
Firma juht varade müügist: ostja saab hea diili
2
Saated
  • 13.09.25, 08:00
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
3
Börsiuudised
  • 12.09.25, 13:50
Skype'i asutajate firma müüs LHV aktsiaid börsihinnast ligi neli korda odavamalt
4
Uudised
  • 13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
5
Uudised
  • 12.09.25, 17:13
Pagariäri veab uue liikluskorralduse pärast linnaga vägikaigast. “Me kõik teame, mis juhtus Narva maanteega”
6
Uudised
  • 12.09.25, 06:00
„Me leiname maailma, mida meile lubati.“ Eesti vajab vähem mürki ja rohkem mõnu

Viimased uudised

Arvamused
  • 14.09.25, 08:30
Tuuleenergia ettevõtte juht: optimistina annan endast parima. Aga riik?
Uudised
  • 14.09.25, 08:00
Häirekell: tööjõupuudus ja noorte passiivsus ohustavad majandust
Saated
  • 14.09.25, 08:00
Lahkuv börsifirma juht: lõputult armuaega me ei saa
Uudised
  • 14.09.25, 06:00
Rikaste TOPi jõudnud ettevõtja aitas välja uus ärisuund
Uudised
  • 13.09.25, 18:00
Esirikas ärinaine: peame looma tugeva kaitsetahte, mitte arutama Portugali kinnisvara üle
“Tubli tüdruku mentaliteet võiks poliitikast ära kaduda”
Uudised
  • 13.09.25, 15:00
Raadiohitid: lahvatanud börsiskandaal ja panused kullale
Uudised
  • 13.09.25, 14:00
Albaanias astub ametisse maailma esimene tehisaruminister
Uudised
  • 13.09.25, 12:22
Tuule tõukerattad aitavad Läti punaste pisimopeedide firmal Eestis haaret laiendada
Tuul müüs tõukerattad kindlatel tingimustel
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025