Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,04%295,47
  • OMX Riga0,03%921,2
  • OMX Tallinn−0,12%2 009,02
  • OMX Vilnius1,02%1 238,37
  • S&P 5000,51%6 448,26
  • DOW 30−0,05%45 271,23
  • Nasdaq 1,02%21 497,73
  • FTSE 1000,16%9 192,56
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,55
  • OMX Baltic0,04%295,47
  • OMX Riga0,03%921,2
  • OMX Tallinn−0,12%2 009,02
  • OMX Vilnius1,02%1 238,37
  • S&P 5000,51%6 448,26
  • DOW 30−0,05%45 271,23
  • Nasdaq 1,02%21 497,73
  • FTSE 1000,16%9 192,56
  • Nikkei 2251,53%42 580,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,55
  • 22.03.23, 12:24

Riigikohus: väidetav rahapesurisk ei ole piisav eraisiku konto sulgemiseks

Ka siis, kui panga kliendil on ettevõtted, mida meedias ilmunud artikli kohaselt seostatakse ja kahtlustatakse Magnitski rahapesuafääris osalemises, tuleb kliendi konto sulgemiseks lagedale tulla konkreetsete põhjendustega, niisama üleöö kontot sulgeda ei saa, selgub riigikohtu otsusest.
Swedbanki katse Magnitski afääriga seostamise tõttu oma kliendi pangakonto sulgeda sai riigikohtust eitava vastuse.
  • Swedbanki katse Magnitski afääriga seostamise tõttu oma kliendi pangakonto sulgeda sai riigikohtust eitava vastuse.
  • Foto: Andras Kralla
Artiklit on 05.04.2023 täpsustatud.
Seejuures ei ole Äripäeva toimetusele teada, et konkreetses riigikohtu kaasuses oleks panga kliendile Jelena Hripunovale esitatud ametlik süüdistus või kahtlustus prokuratuuri poolt (toimetuse täpsustus 05.04.2023).
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Uudised
  • 05.04.19, 06:00
Swedbank viskas pärast telesaadet kliendi välja
Swedbank sulgeb rahapesuskandaali keskele sattunud Narva ettevõtte konto, sest firma tegevus on ähmane.
Uudised
  • 13.07.17, 16:00
Logowest kasvatas käivet 70 protsenti
Ehitusmaterjalide vahendaja Logowest kasvatas käivet üle 70protsendi, peamiselt müüakse kaupu Venemaale.
  • ST
Sisuturundus
  • 03.09.25, 12:18
Kuidas kindlustada Eesti ja Euroopa energiatulevik? Arutlevad Kersti Kaljulaid ja Marko Mihkelson
President Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson arutlevad, kuidas Euroopa ja Eesti saavad tagada energiajulgeoleku olukorras, kus Venemaa kasutab fossiilkütuseid relvana.

Hetkel kuum

Kui Ain Hanschmidti (vasakul) juhitud Infortar jõudis börsile 2023. aasta lõpus, siis Heiti Hääle suuromanduses Alexela veel ootab oma aega.
Börsiuudised
  • 03.09.25, 06:00
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
Kinnisvaraärimees Heiti Salumets pakkus ühel oksjonil kinnistu eest ulmeliselt suure hinna, millest ta hiljem taganes. Seetõttu sai ta kaela hiigelnõude.
Uudised
  • 03.09.25, 17:30
Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi
Välisaktsiate edetabelis troonib Taani ravimitootja Novo Nordisk.
Börsiuudised
  • 02.09.25, 17:52
Eesti investorite augustikuu tehingud: aktsiad, mida enim osteti ja müüdi
Ekaterina ja Jevgenia igatsesid maitsvat kohvi ja hommikusööke, seepärast tegidki nad Narva esimese hommikusöögikohviku.
Uudised
  • 02.09.25, 18:30
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
Eesti Energia müüs 2017. aastal maha 55% oma 65% suurusest osalusest Jordaania põlevkiviprojektis.
Börsiuudised
  • 03.09.25, 17:38
Eesti Energia sai 7 miljonit dollarit erakorralist dividendi Jordaaniast
Milrem saadab Ukrainasse rekordilise arvu roomiksõidukeid, kuid jättis täpsustamata, millise Euroopa Liidu liikmesriik need kinni maksab.
Uudised
  • 03.09.25, 13:31
Milrem teatas rekordilisest tarnest Ukrainasse
Veho ASi juht Keijo Kaasik.
Saated
  • 03.09.25, 08:46
Sõidukite edasimüüja automaksu kaotamisest: avalik debatt on turuosaliste suhtes vastutustundetu
Rõngu Pagari eestvedajad Kristel ja Jaanus Peri vastvalminud tootmishoone katusel ettevõtte kiire arengu üle rõõmu tundmas. Foto: Fred Sprenk
  • ST
Sisuturundus
  • 03.09.25, 15:20
Kohaliku tootja Rõngu Pagari äri edeneb kodumaise Coop Panga toel
Tartus asuva Lumo autopoe omaniku Martin Kerge sõnul on PROOV-numbrite piirang pannud kasutatud autode müüjad pärast automaksu kehtestamist keerulisse olukorda ja ta on mõelnud äritegevuse lõpetamise peale.
Kasutatud autode müüjad sattusid plindrisse. “Tegelikult on üsna kole aeg”
Novaturas alustab läbirääkimisi suurinvestoriga uuesti.
Novaturase suurtehing Türgi investoriga peatati, läbirääkimised algavad uuesti
TextMagic müüb paar aastat tagasi ostetud platvormi Voog kahjumiga Erplyle
TextMagic müüb paar aastat tagasi ostetud platvormi Voog kahjumiga Erplyle
Tartus asuva Lumo autopoe omaniku Martin Kerge sõnul on PROOV-numbrite piirang pannud kasutatud autode müüjad pärast automaksu kehtestamist keerulisse olukorda ja ta on mõelnud äritegevuse lõpetamise peale.
Kasutatud autode müüjad sattusid plindrisse. “Tegelikult on üsna kole aeg”
Kinnisvaraärimees Heiti Salumets pakkus ühel oksjonil kinnistu eest ulmeliselt suure hinna, millest ta hiljem taganes. Seetõttu sai ta kaela hiigelnõude.
Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi
Enam pole kahtlustki – suur kaitseraha nõuab paremat kontrolli
Enam pole kahtlustki – suur kaitseraha nõuab paremat kontrolli
Elering peab tagama juhitavate võimsuste olemasolu võrgus, ütles energeetikaminister Andres Sutt.
Sutt paneb Eleringi vastutama elektri hinna eest
West Texas Intermediate’i (WTI) toornafta hind langes 2,6%.
Nafta hind vajus OPEC+ plaanide kartuses
Tehnoloogiaaktsiad toetasid turge pärast kohtuniku otsust mitte sundida Google’it loobuma oma Chrome’i brauserist.
Tehnoloogiaralli toetas Nasdaqi ja S&P 500 indeksi tõusu
“Energiakooli” saatejuht Henrik Kalmet, president Kersti Kaljulaid ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.
  • ST
Kuidas kindlustada Eesti ja Euroopa energiatulevik? Arutlevad Kersti Kaljulaid ja Marko Mihkelson
Tehnoloogiaaktsiad toetasid turge pärast kohtuniku otsust mitte sundida Google’it loobuma oma Chrome’i brauserist.
Tehnoloogiaralli toetas Nasdaqi ja S&P 500 indeksi tõusu
Augustis pidin leppima portfelli langusega.
Microsoft ja Nvidia vedasid augustis portfelli miinusesse, Apple päästis päeva
ALPPES Capital on Indexos saanud suurimaks aktsionäriks.
Kiirlaenudega rikastunud lätlasest sai Läti LHVks pürgiva Indexo suurim omanik
Kinnisvarafirma Larsen asutaja ja juht Priit Vare.
Üüriturule on tekkimas uus segment
Eesti-Soome liinil kasvas reisijate arv augustis pea 16%.
Tallinki veomaht jätkas augustis langust, reisijaid oli rohkem
Frogi e-poe aruannetest leiab suuri ja tavapäratud kulusid, mis iga teise e-poe ja isegi jaekaupluse pikali lööks. Frog toimetab aga justkui muretult Veerenni tänava uhkes büroohoones edasi.
Tuntud e-poe särava fassaadi tagant paistavad maksuskeemi konnasilmad
Alexander Urmas Vest oli 2014. aastal kohtu all kelmuse süüdistusega.
Värvika ajalooga firmamatjat ähvardab kriminaalasi
Olukorras, kus euriborile enam olulist langust ei prognoosita, muutub euribori fikseerimine atraktiivsemaks võimaluseks. Eelkõige tasuks seda näha kui kindlustust, märgivad eksperdid.
Euribor ähvardab taas tõusta. Kas fikseerida või mitte?
Statistikamet avaldas eelmisel nädalal vigased palgaandmed, kui teatas, et keskmine palk hüppas 13,8%. Parandatud teatest selgub, et kasv oli rohkem kui kaks korda väiksem.
Viga parandatud: keskmine palk kasvas arvatust kaks korda vähem
Mõned aastad tagasi pelletiäri Graanul Investi suurosaluse ära ostnud Apollo Global Management läks New Yorgis börsile 2011. aastal.
Graanul Investi omaniku suur kohtuvaidlus USAs heidab valgust Wall Streeti telgitagustesse
Parroti interjöör.
Vanalinna prominentse minevikuga baar sulgeb uksed
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Investor ja endine ajakirja Investor peatoimetaja Anu Lill.
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid

Podcastid

Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi
Hommikuprogramm
Investor selgitab, mida teha Tallinki aktsiaga ja kuidas suhtuda New Yorgi börsi
00:00
Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks"
Hommikuprogramm
Paavo Nõgene jääb Tallinki suvega rahule. "Kaunis hästi läks"
00:00
Lenno Uusküla majanduse hetkeseisust: madalseis jätkub
Hommikuprogramm
Lenno Uusküla majanduse hetkeseisust: madalseis jätkub
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Investor Toomase tund
Balti börs kaotab tugevaid nimesid, “pahad poisid” jäävad alles
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Töö ja palk
Praktikakoht kui talentide katsepolügoon – nutikas tööandja ei jäta seda kasutamata
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
E-kaubanduse areng ja tulevik
Automaatsed, aga isikupärased e‑kirjad kasvatavad veebipoe käivet
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Exceli baaskoolitus
IT Koolitus
Exceli baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Börsikauplemisega alustamine
Äripäeva Akadeemia
Börsikauplemisega alustamine
8 akadeemilist tundi
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 03.09.25, 17:30
Kinnisvaraärimees pääses 800 000 euro suurusest nõudest: kohus nägi skeemi läbi
2
Börsiuudised
  • 03.09.25, 06:00
Rikaste TOPi mitu suurt tegijat lükkab börsileminekut edasi, üks loobus sootuks
3
Uudised
  • 03.09.25, 13:31
Milrem teatas rekordilisest tarnest Ukrainasse
4
Uudised
  • 02.09.25, 18:30
Kaks jäärapäist sõbrannat kolisid väikelinna ja asutasid hommikusöögikohviku
5
Börsiuudised
  • 01.09.25, 13:47
Ameerika suurpangad ennustavad Euroopa aktsiaturule aasta lõpus tugevat kasvu
6
Börsiuudised
  • 03.09.25, 17:38
Eesti Energia sai 7 miljonit dollarit erakorralist dividendi Jordaaniast

Viimased uudised

Arvamused
  • 04.09.25, 10:30
Mart Raamat: rohe- ja rahatormi eel valitseb ärev vaikus
Uudised
  • 04.09.25, 10:22
Sutt paneb Eleringi vastutama elektri hinna eest
Uudised
  • 04.09.25, 10:11
Nortal ja SensusQ hakkavad tööle koos Lõuna-Korea kaitsetööstusega
Börsiuudised
  • 04.09.25, 09:12
Novaturase suurtehing Türgi investoriga peatati, läbirääkimised algavad uuesti
Börsiuudised
  • 04.09.25, 08:47
TextMagic müüb paar aastat tagasi ostetud platvormi Voog kahjumiga Erplyle
Uudised
  • 04.09.25, 08:37
Töötlev tööstus kasvas juulis 3,5%
Juhtkiri
  • 04.09.25, 06:00
Enam pole kahtlustki – suur kaitseraha nõuab paremat kontrolli
Uudised
  • 04.09.25, 06:00
Kasutatud autode müüjad sattusid plindrisse. “Tegelikult on üsna kole aeg”
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025