Keskpank uurib Alex Genini tausta

Advokaadibüroo teatel on viimastel aastatel USAs hagisid esitatud firmade Eastern Credit Ltd Eurocapital Group Ltd, ECL Trading, First National Petroleum Corporation, Auto-Petro ja isiklikult Alex Genini vastu. Kõiki nimetatud firmasid iseloomustab asjaolu, et neil on ühine aadress 8323 Southwest Freeway, Suite 650 Houston, Texas ning nende direktoriks on Alex Genin.

Näiteks toornafta vahendamisega tegelev Neftecredit Ltd esitas 1993. aasta mais nõude Eurocapital Groupi vastu 60 miljoni USA dollari peale (algne nõue oli 11 miljonit dollarit). Neftecredit kui hageja iseloomustas Genini juhitud Eurocapital Groupi firmana, kes ei täida võetud kohustusi, on seotud pettuste ja kelmusega ning tegelnud organiseeritud väljapressimisega.

USA advokaadibüroo teatel on kõik Genini ja tema juhitud firmade vastu esitatud nõuded lõppenud poolte kokkuleppel või siis on hagi vabatahtlikult tagasi võetud.

Sel neljapäeval saabub büroo Beirne, Maynard & Parsons esindaja Viini, kus ta annab Eesti Panga esindajale, vandeadvokaat Aare Targale üle uusi materjale Alex Genini tegevuse kohta Ühendriikides.

Samas tuleb ka neljapäeval Tallinna halduskohtus arutusele Innovatsioonipanga kaebus Eesti Panga nõukogu otsuse peale, millega eelmise nädala 10. septembril tühistati Innovatsioonipanga tegevuslitsents.

Alex Genini juhitud firma Eastern Credit Ltd hagi Eesti Panga ja tema presidendi Vahur Krafti vastu tuleb ilmselt septembri lõpus või oktoobri alguses arutusele USA föderaalkohtus. Kõigepealt otsustatakse kohtualluvuse probleem, mis ei tähenda Aare Targa sõnul sisulise arutelu algust. Targa väitel on USA kohtuinstantsid seni otsustanud üksnes selle, et hagiavaldust saab arutada USA jurisdiktsioonist lähtudes.

Tänavu kevadel rahuldati Eesti Panga taotlus viia asja arutamine üle osariigi kohtust föderaalkohtusse. Suvel jäeti rahuldamata Eastern Crediti taotlus kutsuda Vahur Kraft ja Eesti Panga esindaja USA kohtusse isiklikult tunnistusi andma. Vastupidiselt vandeadvokaat Viktor Kaasiku väidetele ütles Aare Tark, et viimasel kahel kuul pole USA kohtud teinud asja kohta ühtegi otsust. Tark lükkas tagasi ka Kaasiku väited, et USA käiv kohtuprotsess ja Innovatsioonipanga tegevuslitsentsi tühistamine on omavahelises seoses.

Aare Tark kinnitas pangainspektsiooni juhataja Pilvia Nirgi sõnu, et Innovatsioonipanga suurosanikud pole suutnud seni esitada neilt nõutud dokumente: põhikirja ja registrikande koopiat, viimase viie aasta auditeeritud aruandeid, omanike nimekirju, tütarettevõtete loetelu ning emaettevõtte pädeva juhtorgani otsust olulise osaluse omandamiseks Innovatsioonipangas.