• OMX Baltic−0,42%300,01
  • OMX Riga−0,06%892,98
  • OMX Tallinn−0,6%2 068,62
  • OMX Vilnius0,24%1 202,47
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 100−0,12%8 774,69
  • Nikkei 2250,06%39 785,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,06
  • OMX Baltic−0,42%300,01
  • OMX Riga−0,06%892,98
  • OMX Tallinn−0,6%2 068,62
  • OMX Vilnius0,24%1 202,47
  • S&P 5000,47%6 227,42
  • DOW 30−0,02%44 484,42
  • Nasdaq 0,94%20 393,13
  • FTSE 100−0,12%8 774,69
  • Nikkei 2250,06%39 785,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,06
  • 29.08.01, 12:21
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine

Paljastati viimaste aastate suurim finantsafäär Venemaal

Venemaa majanduskuritegevuse vastase võitluse peavalitsus GUBEP teatas suurima viimaste aastate finantsafääri paljastamisest, teatab internetiportaal Gazeta.ru.
Jutt on maksuametilt ekspordi eest 12 mld rubla (6,8 miljardi krooni) väljapetmisest.
Skeemides osales üle 1500 firma ning 30 Moskva ja St-Peterburgi panka.
Jälile saadi kurjategijatele Petroaerobank"i kontrollimise käigus, kus oli ühe vale-eksportööri arveldusarve.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kahtlusalustest firmadest, kes paberite järgi tegelesid ekspordiga, olid pooled registreeritud valedokumentidega, kaotatud passide abil jt seaduserikkumistega.
Skeem oli lihtne: firma justkui eksportis välismaale mingit metalli - dokumentide järgi nt alumiiniumi, samas kui välismaale viidi mingi odav sulam või üldse mitte midagi.
Välismaise samasuguse fiktiivse firma käest saadi dokumendid kauba kättesaamise kohta ja pöörduti siis maksuametisse käibemaksu tagasisaamiseks.
Real juhtudel oli deklareeritud ja tegelikult välja veetud kauba hinnavahe kuni 4000 korda. Ainuüksi firma 'Operatsionnõje sistemõ' sai nii maksuametilt 246 mln rubla.
<#Gazeta.ru=http://www.gazeta.ru/corridors.shtml>

Seotud lood

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    2 k 14 p 1 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Podcastid

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Äripäeva esilehele