- OMX Baltic−0,02%318,72
- OMX Riga−0,11%1 013,93
- OMX Tallinn−0,01%2 256,41
- OMX Vilnius−0,25%1 502,59
- S&P 500−0,4%7 561,67
- DOW 300,1%52 347,55
- Nasdaq −0,91%25 136,27
- FTSE 1000,36%10 902,56
- Nikkei 2250,53%61 142,35
- USD/EUR0,00%0,91
- GBP/EUR0,00%1,2
- OMX Baltic−0,02%318,72
- OMX Riga−0,11%1 013,93
- OMX Tallinn−0,01%2 256,41
- OMX Vilnius−0,25%1 502,59
- S&P 500−0,4%7 561,67
- DOW 300,1%52 347,55
- Nasdaq −0,91%25 136,27
- FTSE 1000,36%10 902,56
- Nikkei 2250,53%61 142,35
- USD/EUR0,00%0,91
- GBP/EUR0,00%1,2
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Paljastati viimaste aastate suurim finantsafäär Venemaal
Venemaa majanduskuritegevuse vastase võitluse peavalitsus GUBEP teatas suurima viimaste aastate finantsafääri paljastamisest, teatab internetiportaal Gazeta.ru.
Jutt on maksuametilt ekspordi eest 12 mld rubla (6,8 miljardi krooni) väljapetmisest.
Skeemides osales üle 1500 firma ning 30 Moskva ja St-Peterburgi panka.
Jälile saadi kurjategijatele Petroaerobank"i kontrollimise käigus, kus oli ühe vale-eksportööri arveldusarve.
Kahtlusalustest firmadest, kes paberite järgi tegelesid ekspordiga, olid pooled registreeritud valedokumentidega, kaotatud passide abil jt seaduserikkumistega.
Skeem oli lihtne: firma justkui eksportis välismaale mingit metalli - dokumentide järgi nt alumiiniumi, samas kui välismaale viidi mingi odav sulam või üldse mitte midagi.
Välismaise samasuguse fiktiivse firma käest saadi dokumendid kauba kättesaamise kohta ja pöörduti siis maksuametisse käibemaksu tagasisaamiseks.
Real juhtudel oli deklareeritud ja tegelikult välja veetud kauba hinnavahe kuni 4000 korda. Ainuüksi firma 'Operatsionnõje sistemõ' sai nii maksuametilt 246 mln rubla.
<#Gazeta.ru=http://www.gazeta.ru/corridors.shtml>
Hetkel kuum
Hetkel kuum
Kaks Eesti naist ajavad Portugalis äri, mille vastu kohalikud protestivad
- ST
Märkimisperiood kestab 30. novembrini
Investor Toomase kommentaar
Kaks Eesti naist ajavad Portugalis äri, mille vastu kohalikud protestivad
Kahtlased laenud ja maksed äratasid tähelepanu
Podcastid
Enimloetud
1
Kaks Eesti naist ajavad Portugalis äri, mille vastu kohalikud protestivad
4
5
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele