Ülar Lauk • 29 august 2001

Paljastati viimaste aastate suurim finantsafäär Venemaal

Venemaa majanduskuritegevuse vastase võitluse peavalitsus GUBEP teatas suurima viimaste aastate finantsafääri paljastamisest, teatab internetiportaal Gazeta.ru.

Jutt on maksuametilt ekspordi eest 12 mld rubla (6,8 miljardi krooni) väljapetmisest.

Skeemides osales üle 1500 firma ning 30 Moskva ja St-Peterburgi panka.

Jälile saadi kurjategijatele Petroaerobank"i kontrollimise käigus, kus oli ühe vale-eksportööri arveldusarve.

Kahtlusalustest firmadest, kes paberite järgi tegelesid ekspordiga, olid pooled registreeritud valedokumentidega, kaotatud passide abil jt seaduserikkumistega.

Skeem oli lihtne: firma justkui eksportis välismaale mingit metalli - dokumentide järgi nt alumiiniumi, samas kui välismaale viidi mingi odav sulam või üldse mitte midagi.

Välismaise samasuguse fiktiivse firma käest saadi dokumendid kauba kättesaamise kohta ja pöörduti siis maksuametisse käibemaksu tagasisaamiseks.

Real juhtudel oli deklareeritud ja tegelikult välja veetud kauba hinnavahe kuni 4000 korda. Ainuüksi firma 'Operatsionnõje sistemõ' sai nii maksuametilt 246 mln rubla.

<#Gazeta.ru=http://www.gazeta.ru/corridors.shtml>

Hetkel kuum