- OMX Baltic0,11%320,29
- OMX Riga0,06%971,12
- OMX Tallinn−0,07%2 232,92
- OMX Vilnius0,42%1 513,35
- S&P 5000,26%7 742,92
- DOW 30−0,28%51 033,44
- Nasdaq 0,54%27 337,52
- FTSE 1000,21%10 483,95
- Nikkei 2252,4%69 946,86
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%95,15
- OMX Baltic0,11%320,29
- OMX Riga0,06%971,12
- OMX Tallinn−0,07%2 232,92
- OMX Vilnius0,42%1 513,35
- S&P 5000,26%7 742,92
- DOW 30−0,28%51 033,44
- Nasdaq 0,54%27 337,52
- FTSE 1000,21%10 483,95
- Nikkei 2252,4%69 946,86
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%95,15
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Eesti pääses terroristide rahapesu mustast nimekirjast
Terroriorganisatsioonide rahaülekannete piiramist arutanud Euroopa Liidu rahandus- ja justiitsministrid ei loe Eestit rahapesu musta nimekirja kuuluvaks riigiks, mistõttu ei laiene Eestile ka erijärelevalve tehtavate rahatehingute osas, kirjutab Eesti Päevaleht.
Luksemburgis üleeile toimunud rahandus- ja justiitsministrite nõupidamisel kanti musta nimekirja 19 riiki, mille puhul kahtlustatakse, et sealsed pangad aitavad kaasa rahapesule või ei tee koostööd selle tõkestamiseks. Nimekirja sattusid näiteks ka Venemaa, Ukraina ja Ungari.
Nimekirja koostanud Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) toob esile Eesti hästi koostatud seadusi rahapesu tõkestamisel ning Euroopa Liidu rahapesu piirava konventsiooniga liitumist.
Samas märgib FATF, et Eesti oht on Venemaa lähedus, mis loob soodsa pinnase rahapesuks, kuna Venemaaga toimub hulgaliselt rahaülekandeid. Ka märgitakse Eesti kehva suutlikkust vajaduse korral arveid külmutada või reageerida kiiresti rahapesujuhtumitele.
Justiitsminister Märt Rask lausus, et mustade nimekirjade koostamine tuleneb 11. septembril USA vastu korraldatud terrorirünnakutest. ?Et Eestit mustas nimekirjas pole on loomulikult hea, kuid selles on teeneid meil endil,? sõnas Rask. ?Eesti on esimesi riike, kes on kirjutanud alla ja ratifitseerinud kõik rahvusvahelise õigusaktid, mis suunavad riigid rahapesu tõkestavale koostööle. Samuti on Eesti rahapesu tõkestavad seadusesätted novaatorlikud võrreldes vanade rahakeskustega, olgu ta·?veits või mistahes muu riik.?
Hetkel kuum
Hetkel kuum
Naine on Lõuna-Koreas üllataval moel tuntum kui kodumaal
Podcastid
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Enimloetud
2
3
Viimased uudised
Tagasi Äripäeva esilehele